公司业绩 - 公司2023年度净利润较上年同期下降，主要因触控显示板块业务下滑和新产品推广执行不及预期[3] - 公司2023年营业收入达到34.34亿元，同比增长27.18%[12] - 公司2023年净利润为-2.89亿元，较上年下降886.80%[12] - 公司2023年末资产总额为469.72亿元，同比增长5.82%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为8.97亿元[13] 公司发展策略 - 公司采取措施增强盈利能力，包括降低产品成本、提升产品毛利率和加强技术研发投入[4] - 公司未来发展展望中提到不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 公司业务情况 - 公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售，主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏等[20] - 公司子公司新辉开专注于触控、显示及其模组产业链相关产品的研发、生产和销售，已成为世界500强或行业内知名企业的供应商[18] 财务状况 - 公司实现营业收入343,374.97万元，较上年同期增长27.18%；归属于上市公司股东的净利润为-28,930.20万元，较上年同期下降886.80%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,658.54万元，较上年同期下降812.51%[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为579,525,142.93元，较上年同期增长了159.55%[60] 公司投资与并购 - 公司购买江苏瑞辉新显示技术有限公司100%股权，注册资本为2亿元[30] - 公司出售控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司[30] 公司研发情况 - 公司持续推动研发创新和降本增效，实现营业收入增长，但净利润下降较大，主要原因为传统业务营业收入下滑和新产品推广项目执行不及预期[22] - 公司研发新产品包括双面反射屏户外灯杆屏整机、中大尺寸触控屏、反射式低蓝光液晶显示器等[39] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董树林、李小平、柳士明、娄爽等人任期届满离任[121] - 公司2023年度报告显示，张国祥和张秋凤因个人原因辞去公司董事、副总经理职务[119] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括陈建波、董树林、张国祥等人[122] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和投资者权益保护，员工权益保护，客户及供应商权益保护，环境保护和可持续发展，公共关系和社会公益[163][164]

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人娄爽，中国国籍，无境外居留权，法学硕士、公共管理硕士。曾任天津 市公安局科员、天津市国资委主任科员，公司第五届董事会独立董事，现任天津 中伦文德（天津）律师事务所律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发 表自己的意 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 合并利润表 | 9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注 | 17-126 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. | | FOO (UIU) 0004 2200 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | ...

二、本人在职期间履职情况 天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人在职期间履 职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人虞熙春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，具有 中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾就职于深圳大 华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正 大华明会计师事务所；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司、深圳市尚 荣医疗股份有限公司董事；得润电子、万泽股份、先导电子科技股份有限公司 独立董事；现兼任深圳市国资委、深圳市科创委评审专 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 本人任职期内，公司董事会共召开了 4 次会议，本人出席历次会议，未缺席 或委托他人出席会议。会议召开前本人主动调查并获取做出决策所需要的资料， 1 并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。 本人认为公司我任职期间召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和重大事 项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立、审慎的判 断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对经纬辉开 2024 年度日常性关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司日常性关联交易预计概述 经纬辉开及全资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称"经纬电力"）、 新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称"新辉开"）2024 年度拟与天津经纬正 能电气设备有限公司（以下简称"经纬正能"）及其全资子公司天津宇博电气设 备有限公司（以下简称"宇博电气"）发生日常性关联交易，预计总金额为人民 币 7,509.76 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营概况： 报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新 和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东大会的决策和安排，努力 提高生产效率和经营效益。 2023年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开 展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义 务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的 主要工作和2024年工作计划报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 343,374.97 万元，较上年同期增长 27.18%； 归属于上市公司股东的净利润为-28,930.20 万元，较上年同期下降 886.80% ； 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,658.54 万元，较上年同期 下降 812.51%。截至本报告期末，公司总资产为 469,723.62 万元，较上年末增 加 5.82%。主要原因为公司触控显示板块扣除电视组件贸易业务后传统业务营业 收 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 1 一、基本情况 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发 表自己的意见和建议。本人认为公司在 2023 年召开的董事会、股东大会均符合 法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事 会各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反 对和弃权的情况。 本人柳士明，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学 硕士，中国注册会计师。曾任天 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-31 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 22 日北京时间 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年经审计度财务报告的议案》 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-37 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （八）会议地点：天 ...