证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024－21 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于美国子公司对参股 公司增资暨关联交易的议案》,同意公司子公司 New Vision Display, Inc.（以 下简称"NVD"）向参股公司 ReviverMX,Inc.（以下简称"Reviver"）进行增资。 具体情况如下： 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 New Vision Display, Inc.是公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公 司（以下简称"新辉开"）之全资子公司。ReviverMX, Inc.为公司通过 New Vision Display, Inc.向其参股的公司。 Reviver 发行 D 系列优先股进行融资,拟发行价值 3,400 万美元的优先股， 每股认购价格为 0.43271 美元。 因电子车牌未 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-19 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年2 月29日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会 议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议审 - 1 - 议通过尚需提交股东大会审议的议案。 一、审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》； 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ...

股东持股 - 张国祥持股16,479,491股，占比2.87%[1][2] - 张秋凤持股13,215,026股，占比2.30%[1][2] 减持计划 - 张国祥拟减持不超410万股，占比0.7138%[1][5] - 张秋凤拟减持不超330万股，占比0.5745%[1][5] - 连续90日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 减持期为公告15个交易日后3个月内[1][6] 其他情况 - 张国祥、张秋凤2023年2月1日辞去公司职务[8] - 减持因自身资金需求，股份源于首发前[3][4] - 减持存在时间、数量、价格等不确定性[10]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-17 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | 占未质押 | | | (股) | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 西藏青崖 | 26,781,707 | 4.66% | 22,240,000 | 83.04% | 3.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 陈建波 | 27,656,098 | 4.81% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,742,073 | 75.00% | | 合计 | 54,437,805 | 9.48% | 22,24 ...

公司治理 - 2024年2月2日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举陈建波为董事长和总经理，任期三年[1][6] - 聘任刘冬梅为董秘，韩贵璐为证代，任期三年[9] - 董事会下设四个专门委员会[3] - 各项议案表决均全票通过[2][5][7][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情 况公告如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-16 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任 HOO YONG KEONG 先生、刘冬梅女士为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总 经理、财务负责人，任期三年（以上人员简历详见附件）。上述高级管理人员均 具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或 公开谴责。 公司董事会决定聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，刘冬梅女士已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于北京时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集 并主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-15 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 4 日 - 1 - 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股东大会信息 - 2024年1月11日公告第一次临时股东大会相关信息[2] - 1月26日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，所持股份38,151,364股，占比6.6420%[4] - 参加网络投票股东5名，代表股份26,852,807股，占比4.6750%[4] 选举结果 - 选举陈建波等6人为第六届董事会非独立董事，同意股数64,954,077股，占比99.9229%[5] - 选举虞熙春等3人为第六届董事会独立董事[13][14][15] - 选举杨深钦、黄琳为第六届监事会非职工代表监事，同意股数64,954,073股，占比99.9229%[16][17] 议案表决 - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意股数64,954,171股，占比99.9231%[18] - 《关于修改<公司章程>的议案》等议案表决情况[21][23] - 中小投资者对相关议案的表决情况[20][22][24]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-11 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董 事和第六届监事会非职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱军先生、刘冬梅女士。 2、独立董事：虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士。 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。 二、公司第六届监事会组成情况 1、非职工代表监事：杨深钦先生、黄琳女士 2、职工代表监事：胡春英女士 公司第六届监事会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-12 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议转让公司股份 完成过户登记的公告 股东永州市福瑞投资有限责任公司、陈建波保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东永州 市福瑞投资有限责任公司（以下简称"福瑞投资"）及其一致行动人公司董事长、 总经理陈建波先生提供的《证券过户登记确认书》，二者内部协议转让公司股份 的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 14 日，福瑞投资与陈建波先生签署了《股份转让协议》,拟将 其所持有 27,656,098 股公司股份(占公司总股本的 4.81%)通过协议转让的方式 转让给其实际控制人陈建波先生,转让完成后福瑞投资不再持有公司股份。陈建 波先生持有福瑞投资 99%的股权，为福瑞投资的实际控制人。福瑞投资、陈建波 先生为一致行动人，本 ...