会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月26日下午14:00[2] - 股权登记日为2024年1月22日[3] - 股东登记时间为2024年1月22日（上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00）[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2024年1月26日9:15 - 15:00[22] 会议地点 - 会议地点为天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室[4] 会议提案 - 会议审议提案4.00、提案5.00为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 提案1.00应选非独立董事6人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选非职工代表监事2人，采用累积投票方式[5][7][8] 投票相关 - 普通股网络投票代码为"350120"，投票简称为"经纬投票"[18] - 董事会换届选举非独立董事应选6人，股东表决票数=股东所代表有表决权股份总数×6[24] - 董事会换届选举独立董事应选3人，股东表决票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人，股东表决票数=股东所代表有表决权股份总数×2[24][25] 其他事项 - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规和公司章程要求[1] - 会议联系方式：联系人韩贵璐，联系电话022 - 28572588 - 8552，传真022 - 28590296，邮箱hgl082@163.com[13] - 会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费自理[13] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25] - 委托人为法人的，授权委托书应加盖单位印章[26] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26]

| | | 天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二四年一月 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。 英文名称：Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd. 第五条 公司住所为：天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，邮政编 码：300350。 第六条 公司注册资本为人民币 574,393,929 元。 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | | 18 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人虞熙春作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

资产出售 - 公司拟出售天津创新路54,374.90平方米闲置土地使用权[1] - 土地使用权评估及交易价均为2430.67万元[2] 交易审议 - 董事会、监事会审议通过出售议案，关联董监回避表决[4] - 交易无需股东大会审议和部门批准[4] 各方意见 - 独立董事认可交易，认为符合战略且定价合理[5][6] - 保荐机构对出售事项无异议[9]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-08 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附件： 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 鉴于天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 会议选举胡春英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 胡春英女士先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 胡春英女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任深 辉电子厂（VIKAY）生产班长，现任新辉开科技（深圳）有限公司生产经理。 胡春英女士未持有公司股份，与公司持股 5%以 ...

培训信息 - 培训时间为2023年12月12日[2] - 地点在经纬辉开会议室，方式为现场和线上结合[2] - 主题围绕管理办法要点和规范运作问题案例[3] 人员信息 - 国信证券是保荐人，保荐代表人是侯立潇、张洪滨[2][3] - 督导项目组人员有费永鑫[3] 培训效果 - 提高公司及相关人员规范运作意识，达预期效果[4]

公司治理 - 2023年度持续督导期董监高、控股股东或实控人未变[2] - 已建内部审计制度和防关联人占资制度，合规[3][5] 信息披露 - 公告披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 募集资金三方监管协议有效执行，无违规[7] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[7] 检查结果 - 现场检查未发现重大违法违规或需整改问题[9]

股份转让 - 福瑞投资拟转让27,656,098股经纬辉开股份给陈建波，占总股本4.81%[4] - 转让完成后福瑞投资不再持股，陈建波持股占比4.81%[4][6] - 交易数量2765.6098万股，定价以前一交易日二级市场收盘价为准[10] 相关情况 - 陈建波持有福瑞投资99%股权，二者为一致行动人[5] - 本次权益变动不涉及减持，不影响控制权和财务状况[3][14] - 权益变动需经深交所审核，能否完成存在不确定性[4][15][16]

董事会构成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[1] 候选人推荐 - 非独立董事候选人可由特定主体推荐，需在2023年12月19日前提交文件[3][6] - 独立董事候选人可由多主体提出，投资者保护机构可代行提名权[5] 任职限制 - 有犯罪记录或破产清算相关责任未逾规定年限者不能担任董事[8] - 特定持股或任职人员及其配偶等不得担任独立董事[11] 文件要求 - 推荐董事候选人需提供相关文件，2023年12月19日17：00前送达或邮寄有效[12][15]

监事会组成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 候选人提名 - 非职工代表监事候选人由特定主体提名[3] - 2023年12月19日前推荐非职工监事候选人并提交文件[6] 任职限制 - 有特定犯罪或破产责任情况不能担任监事[8] 推荐文件 - 推荐监事候选人需提供相关文件[10][11] 推荐方式及联系信息 - 推荐方式及送达时间要求[12] - 联系人及电话、通信地址[13][14]