证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-061 聆达集团股份有限公司 公司于 4 月 30 日专门召开了独立董事专门会议，三位独立董事于 5 月 8 日 对本次违规事项共同发出了《督促整改意见函》。5 月 22 日召开高管办公会审 议通过了《关于收到大连证监局行政监管措施决定书的整改方案》。5 月 27 日 公司召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将具体 整改情况公告如下： 聆达集团董事长兼总裁王明圣先生和聆达集团联席董事长兼首席执行官林 志煌先生承诺将在 2024 年 7 月 31 日前彻底解决上述非经营性资金占用问题。 二、整改措施 关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 4 月 27 日收到 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 4 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会大连证监局下发的《关于 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-059 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于大连证监 局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 本议案经表决，同意4票、反对1票、弃权0票获得通过。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 会议室召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通知于2024年5月24日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2024年5月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 会议审议 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-060 聆达集团股份有限公司 本议案经表决，以2票同意、1票反对、0票弃权获得通过。 二、备查文件 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议通知于2024年5月24日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2024年5月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事杨绪胜先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：审议并通过《关于大连证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。表决结果：同意2票、反对1票、弃权0票。 具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于大连证监局对公司采 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-058 聆达集团股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票减资 暨通知债权人的公告 地址：安徽省六安市金寨县现代产业园区笔架山路一号 联系电话：0564-7339502 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公 司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024年5月17日至2024年6月30日期间，工作日9:00-11:30、 14:00-17:30 。 2、申报地点及申报材料送达地点： 联系部门：证券部 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-057 聆达集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）2023年年度股东大会于2024年5月17日下 午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨 经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结 合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员以现场结合通讯的方式出席和列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 9 人，代表公司有表决权的 股份数量为 60,854,960 股，占公司股份总数的 22.74%。其中本 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-056 聆达集团股份有限公司 关于子公司继续停产及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 4 月 15 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于子公司继续停产及风险提示公 告》（公告编号：2024-030），公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下 简称：金寨嘉悦）鉴于 PERC 高效太阳能电池片产品市场情况及公司供应链、销 售、劳动力组织等各方面的困难，考虑到公司当前资金紧张、现有债务违约状况， 公司决定将金寨嘉悦主要生产装置继续停产，预计停产时间至 2024 年 5 月 15 日。 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于 公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-046）， 金寨嘉悦因受技术迭代及近期 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-054 聆达集团股份有限公司 关于股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 5、公司控股股东在股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）股票（证券代码：300125， 证券简称：ST聆达）于2024年4月30日至5月10日连续6个交易日收盘价格跌幅偏 离值超过-50%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票严重异常波动，公司董事会对需核实的情况进 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-052 聆达集团股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）强化与改善内控制度：在过往履职期间，我们独立董事多次通过远程交 流（包括电话、微信、视频会议）等方式敦促管理层强化内部控制管理。在此，我 们建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉 及的内部控制缺陷。同时，聘请专家对公司现有内部控制管理体系进行全面梳理和 积极整改，特别是加强资金审批以及对外担保等关键环节的风险防控，完善各项内 部控制制度以符合国家有关法律、法规和相关监管规则以及公司生产经营管理的实 际需要，确保公司内部控制制度能够得到有效执行，提升公司治理水平。 （三）纠正关联人资金占用行为：近期，我们了解到公司存在关联人资金占用 问题。对此，我们要求公司立即停止此类行为，并依法依规进行清理和纠正，确保 公司的合法合规性。我们提请公司董事会及管理层高度重视这些问题，并采取切实 有效的措施，积极整改，确保公司持续、健康运营，切实维护公司及全体股东特别 是 ...

聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席吕 海龙先生的书面辞职报告。吕海龙先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会主 席职务。吕海龙先生辞去监事会主席后，将不在公司担任任何职务。 特此公告。 聆达集团监事会 2024 年 5 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，吕海龙先生辞 去监事会主席职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正 常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告日，吕海龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司及监事会对吕海龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-053 聆达集团股份有限公司 关于公司监事会主席离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-051 聆达集团股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司控股子公司新增诉讼、仲裁事项进行累计 计算（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围）的原则，已达到披 露批准。现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况 自2024年4月3日（即上一期诉讼仲裁公告披露日）至今，公司及控股子公司新增 诉讼仲裁案件共计11件、仲裁事项涉案金额合计约为20267万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值的49.18%。公司及控股子公司所处的当事人地位均为被告。2024年 5月6日新增7笔诉讼，导致累计诉讼金额大幅超过净资产的10%，尤其是与金寨汇金投 资有限公司的案件单笔涉诉金额达到了11700万元。具体情况详见附件：《公司及控 股子公司新增诉讼、仲裁案件情况》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 三、本次公告的诉讼、仲裁对公 ...