重整进展 - 2025年11月18日法院裁定受理债权人对公司的重整申请[2] - 2025年12月18日公司重整案出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[4] - 2025年12月19日公司重整案第一次债权人会议表决通过重整计划[6] 股本数据 - 公司现有总股本267,599,995股，应回购注销限制性股票2,100,000股[6] - 以265,499,995股为基数，每10股转增15股，共计转增398,249,992股，转增后总股本为663,749,987股[6] 交易数据 - 重整投资人受让302,868,048股，支付对价1,059,252,845.76元[6] - 95,381,944股以股抵债清偿债务，按10.28元/股确定抵债价格[7][11] 价格相关 - 本次重整公司资本公积金转增股本平均价为5.12元/股[12] - 若股权登记日收盘价高于5.12元/股，次一交易日调整开盘参考价[12] 方案调整 - 拟调整除权参考价计算公式进行差异化处理[17] - 调整公式分子引入重整投资人受让转增股份支付现金和转增股份抵偿债务金额[17] - 调整公式分母引入重整投资人受让的转增股份数量和用于抵偿债务的转增股份数量[17]

重整进展 - 2025年3月28日与4家投资人签重整投资协议[1] - 2025年10月29日与3家新增财务投资人签协议[1] - 2025年12月2日与产业投资人及3家新增财务投资人签协议[2] - 2025年12月19日收到全体重整投资人全部投资款[1] 资金数据 - 10家重整投资人应支付投资款合计1,059,252,845.76元[2] - 截至2025年12月19日收到投资款1,059,252,845.76元[4] 退市风险 - 公司股票被叠加实施退市风险警示（*ST）[5] - 重整计划不执行或不能执行，股票面临终止上市风险[5] - 2024年业绩不达标致股票被实施退市风险警示[5] - 2025年度财报触及规定，股票将被终止上市[5]

二〇二五年十二月 聆达集团股份有限公司 重整计划 | 释义 1 | | --- | | 前言 6 | | 摘要 8 | | 正文 10 | | 一、债务人基本情况 10 | | （一）基本信息 10 | | （二）股本情况 11 | | （三）资产情况 11 | | （四）负债情况 11 | | （五）偿债能力分析 13 | | 二、出资人权益调整 14 | | （一）出资人权益调整必要性 14 | | （二）出资人权益调整范围 14 | | （三）出资人权益调整内容 15 | | （四）出资人权益调整方案实施的预期效果 16 | | （五）除权与除息 16 | | 三、债权分类、调整及清偿方案 17 | | （一）职工债权 17 | | （二）税款债权和社保债权 17 | | （三）普通债权 17 | | （四）劣后债权 19 | | （五）预计债权 19 | | （六）关联债权 19 | | 四、重整投资人情况 20 | | （一）重整产业投资人的基本情况 20 | | （二）重整财务投资人的基本情况 23 | | （三）重整投资人参与重整的对价 28 | | 五、经营方案 | 29 | | --- | ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-125 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2025 年 12 月 19 日，聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）及全资子 公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称：金寨嘉悦）分别收到六安市中 级人民法院（以下简称：六安中院）送达的《民事裁定书》，六安中院裁定批 准《聆达集团股份有限公司重整计划》《金寨嘉悦新能源科技有限公司重整计 划》，并终止公司及子公司金寨嘉悦重整程序。 六安中院裁定批准《重整计划》后，公司及子公司金寨嘉悦将进入重整计 划执行阶段，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2025 年 12 月 19 日，公司及子公司金寨嘉悦分别收到六安中院送达的（2025） 皖 15 破 1 号、（2025）皖 15 破 2 号《民事裁定书》，六安中院裁定批准《聆达 集团股份有限公司重整计划》《金寨嘉悦新能源科技有限公司重整计划》，并终 止公司及子公司金寨嘉悦重整程序。根据《深圳证券交易所创业板 ...

2、法院已裁定受理公司的重整申请，但公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。如果后续公司顺利实施重整并执行完毕重整计划， 将改善公司的资产负债结构，进而改善公司经营状况。 3、公司 2024 年扣除非经常性损益后的净利润为负且扣除后营业收入低于 1 亿元；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》10.3.1 的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司 2025 年度经审计的财 务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第 10.3.11 条的相关规定，公司 股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-126 聆达集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积 ...

重整与会议安排 - 2025年11月18日公司收到六安中院裁定受理重整申请及指定管理人文件[5] - 出资人组会议和2025年第四次临时股东大会于2025年12月18日15:00召开[6][7] - 会议公告于2025年12月3日刊登，股权登记日为2025年12月12日下午收市时[7][10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共415人，代表股份97,399,062股，占总股份36.3973%[10] - 中小股东及代表414人，代表股份62,329,062股，占总股份23.2919%[11] 会议审议 - 会议审议9项提案，4 - 8项为普通决议事项[13] - 表决方式为与会股东记名及其他股东网络投票[15] 表决结果 - 所有议案表决通过，同意最高占比97.8685%，反对最高占比2.0060%，弃权最高占比0.8673%[16][22][25] - 中小股东同意最高占比96.6692%，反对最高占比3.1347%，弃权最高占比1.3554%[16][22][25] 合规情况 - 律师认为会议表决事项、程序及结果合法有效[26][27][28]

股东出席情况 - 415人出席会议并投票，代表97,399,062股，占比36.40%[6] - 20人出席现场会议，代表10,592,100股，占比3.96%[6] - 395人网络投票，代表86,806,962股，占比32.43%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份总数超97%[7][8][9][11][13][14][16]

市场整体表现 - 2023年12月15日，电力板块整体微跌0.05%，表现略强于当日上证指数（下跌0.55%）和深证成指（下跌1.1%）[1] - 板块内个股表现分化，晶科科技（+10.09%）、京运通（+10.03%）、云南能投（+10.00%）领涨，而*ST聆达（-9.36%）、世茂能源（-4.41%）、京能热力（-4.04%）领跌[1][2] 领涨个股详情 - 晶科科技收盘价3.71元，涨幅10.09%，成交量250.84万手，成交额9.11亿元，主力资金净流入3.18亿元，主力净占比达34.86%[1][3] - 京运通收盘价4.28元，涨幅10.03%，成交量145.54万手，成交额5.95亿元，主力资金净流入1.91亿元，主力净占比32.03%[1][3] - 云南能投收盘价12.21元，涨幅10.00%，成交量20.81万手，成交额2.47亿元，主力资金净流入6587.12万元，主力净占比26.67%[1][3] 领跌个股详情 - *ST聆达收盘价7.46元，跌幅9.36%，成交量15.08万手，成交额1.16亿元[2] - 世茂能源收盘价27.10元，跌幅4.41%，成交量3.09万手，成交额8554.75万元[2] - 京能热力收盘价11.87元，跌幅4.04%，成交量14.28万手，成交额1.71亿元[2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为6.6亿元[2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入额分别为1.84亿元和4.76亿元[2] - 除领涨股外，部分下跌个股也获得主力资金关注，例如梅雁吉祥（主力净流入4917.76万元）和拓日新能（主力净流入4867.67万元）[3] 其他活跃个股表现 - 中闽能源上涨5.96%，收盘价6.58元，成交额9.66亿元，主力资金净流入7548.16万元[1][3] - 郴电国际上涨3.56%，收盘价9.90元，成交额1.24亿元[1] - 半电新能下跌2.36%，成交额达12.01亿元，为当日板块成交额最高个股之一[2] - 兆新股份下跌2.05%，成交额11.35亿元，梅雁吉祥下跌2.03%，成交额10.55亿元，两者成交量均超过270万手，交投活跃[2]

公司人事变动 - 公司副总裁兼财务总监谢景远因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司副总裁唐洪湘因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司聘任刘会林为公司副总裁兼财务总监 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：EPC工程业务占比84.73%，光伏发电业务占比13.84%，其他业务占比1.43% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为21亿元 [1]

人事变动 - 副总裁、财务总监谢景远和副总裁唐洪湘因个人原因辞职[2] - 聘任刘会林为公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会一致[3] 股权处理 - 谢景远和唐洪湘各持50万股股权激励限售股，激励计划终止，公司将回购注销[2] 会议信息 - 2025年12月10日召开第六届董事会第三十三次会议[3]