2024年情况 - 召开12次董事会会议和4次股东大会，独立董事林善浪均亲自出席[5] - 林善浪出席4次审计委员会等会议，累计现场工作15天[6][7] - 存在关联方非经营性资金占用和违规对外担保事项[9] - 及时编制定期报告等，信息披露真实准确完整[9] - 未更换会计师事务所，8月29日续聘致同[9] - 董事及高管薪酬发放合理，未损害股东利益[10] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展贡献力量并提供决策参考[11] - 与公司密切沟通合作，促进发展[11] - 继续加强学习，履行职责，维护投资者权益[12]

内部控制情况 - 公司存在两项财务报告内部控制重大缺陷，无非财务报告内部控制重大缺陷[3][36][41] - 纳入评价范围单位含公司本部和7家子公司，资产和营收占比均100%[4] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[31] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[34] 公司管理举措 - 2023年7月调整组织架构试运行，设13个部门[7] - 董事会下设审计委员会监督评估内审，审计部执行内审[8] - 建立人力资源、安全生产、质量管理体系[8][9] - 以共同体为核心价值观推进企业文化建设[10] - 建立风险识别、评估和应对程序[11] - 制定资金管理、业务管理制度[17][20] - 审计部每季度向审计委员会报告内审情况[28] 担保事项 - 全资子公司金寨嘉悦为关联方借款5000万元、1600万元商业保理合同担保未审议披露[36] - 2025年3月法院判公司对5000万元借款不担责，律师认为1600万元借款无需担责[38][39] - 开展印鉴管理自查无其他违规对外担保，组织学习明确对外担保权责程序[40][41] 未来展望 - 上一年度三项财务报告内控重大缺陷已整改完毕[42] - 2025年深化内部控制体系建设提升管理水平[43]

业绩总结 - 2024年营业收入6115万元，同比降92.71%[2] - 2024年营业利润-83139万元，同比降237.77%[2] - 2024年利润总额-94921.39万元，同比降284.86%[2] - 2024年归母净利润-94951.25万元，同比降262.42%[2] - 2024年扣非归母净利润-85579万元，同比降210.06%[2] - 报告期末总资产10.01亿元、净资产-5.37亿元[2] 会议情况 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年召开4次股东大会，由董事会召集[4] - 报告期内召开6次董事会专门委员会会议[5] 未来展望 - 2025年加强内控制度建设，优化治理结构[7] - 加强董事履职能力培训，提高决策科学性和高效性[7] - 遵守法规和章程，履行信息披露义务[8]

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司 对2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间公司本次计 提减值准备的资产具体明细如下表：（单位：万元） 聆达集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-043 | | | | 本年增加 | | 本年减少 | | | 报告期内计提金 额占 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 其 他 | 转 回 / ...

财报审议 - 公司于2025年4月23日会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] 财报披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13][14] - 投票代码为350125，投票简称为聆达投票[9] 选举信息 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×4[10] - 选举监事应选2位，股东选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×2[10] 联系方式 - 联系电话为0564 - 7339502，传真为0564 - 7339502[7] - 公司邮箱为east300125@lingdagroup.com.cn[7] 互联网投票系统 - 网址为http://wltp.cninfo.com.cn[14]

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核，认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制 制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家 有关法律法规的要求。 聆达集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，聆达集团股份有限公司监事会对公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》发表意见如下： 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 聆达集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议情况 - 第六届监事会第十九次会议4月23日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度多项报告及预案[1][2][3][5][6] - 审议通过相关专项说明议案[7][8] - 审议通过2025年第一季度报告[10]

财务审计 - 致同所对聆达股份2024年度财务报告内部控制有效性审计出具否定意见报告[2] 监事会意见 - 监事会对否定意见内部控制审计报告无异议[2] - 监事会同意公司《董事会对2024年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》[2] 信息发布 - 监事会意见发布于2025年4月24日[3]

关于《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：公司、聆达股份）2024 年度财务报告出具了带有持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告（致同审字（2025）第 210A016483 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项出 具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司监事会认 真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董 事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了该所涉 事项的具体情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关 注董事会和管理层相关整改工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益， 特别是广大中小股东的合法权益。 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有 ...