聆达集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-006 公司董事会同意聘任赵燚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 1 月 15 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》 经董事长推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-007 聆达集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告 聆达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于2024年1月15日召开的第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨冬林先生（简历见附件）为公司副总裁、 董事会秘书、同意聘任赵燚先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第六届董 事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自公司董事会审议 通过聘任杨冬林先生为公司副总裁、董事会秘书之日起，公司董事长兼总裁王明圣先 生不再代行公司董事会秘书职责。 杨冬林先生、赵燚先生已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明、 董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的专业能力，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

聆达集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 于近日收到金寨县产业投资发展有限公司拨付的生产经营性奖励资金共计人民币 18,625,198.32 元，占公司最近一期（2022 年度）经审计归属于上市公司股东净利润的 110.03%（净利润取绝对值计算）。现将具体情况列示如下： | | | | | | 补助 | 补助金额 | 是否与公司 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款主体 | 发放主体 | 补助项目 | 收款日期 | | 形式 | （元） | 日常经营活 | 可持续 | | | | | | | | | 动相关 | 性 | | 金寨嘉悦 技有限公 | 金寨县产 展有限公 | 生产经营 | 2023 | 年 12 | 现金 | 12,773,628.32 | 是 | 否 | | 新能源科 | 业投资发 | 性奖 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-004 聆达集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2023年12月31日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王波先生为公司副 总裁，任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司同 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 王波先生的简历如下： 王波先生，中国国籍，出生于 1983 年 6 月，长江商学院 EMBA 工商管理专业。 2008 年 5 月至 2011 年 12 月担任北京联创若信科技发展有限公司副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 10 月担任北京金刚游戏科技股份有限公司副总裁；2016 年 2 月至 2021 年 7 月担任金汇博林(天津)商业保理有限公司总经理。 王波先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-002 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第七次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 12 月 31 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 2 日 。 本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于对公司部分应收账款进行债务重组的议案》 经审核，监事会认为：本次债务重组事项符合相关法律、法规的规定，有 利于加速公司应收账款清收，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，有利 于防范日常经营风险，进一步维护了公司自身经营的合法权益， ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 12 月 31 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于对公司部分应收账款进行债务重组的议案》 公司为防范苏州高辉纺织科技有限公司（简称：苏州高辉）因市场环境变 化产生的经营不确定性带来的回款风险，同时考虑到苏州高辉资产状况及资金 压力。经公司与苏州高辉、苏州联颂纺织有限公司（简称：苏州联颂）平等自 愿协商，公司拟与苏州高辉、苏州联颂就苏州高辉应付公司债务达成债务重组 方案，并签订《抵债协议》、《买卖合同》，苏州联颂拟以其合法拥有的物资 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-003 聆达集团股份有限公司 关于对公司部分应收账款进行债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）控股子公司上海易世达商业保 理有限公司（简称：上海保理）于2020年8月股东会决议进行清算注销，对于尚未到期 的商业保理合同，经与原保理合同方签署《债权转让协议》（简称：原协议）后由上 海保理股东按照股权比例承继。公司作为上海保理股东方承继债权3,888.4167万元，公 司承继的债权根据原协议由苏州高辉纺织科技有限公司（简称：苏州高辉）作为债务 承接方分期支付，公司应收苏州高辉债权款3,888.4167万元。截至2022年末，公司累计 收到苏州高辉回款500.00万元，苏州高辉所欠公司剩余债务余额为3,388.4167万元。截 至2022年末，苏州高辉所欠公司债务整体到期仍未履行还款义务，公司全额计提了坏 账准备。具体内容详见公司于2023年1月30日发布于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的《关于2022年度计提 ...

聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于近日收到董事雷庆女士、董 事高翔先生提交的书面辞职报告，雷庆女士因个人原因申请辞去其担任的公司董 事职务，辞职后雷庆女士将不再担任公司任何职务；高翔先生因个人原因申请辞 去其担任的公司董事职务，辞职后高翔先生将不再担任公司任何职务。 雷庆女士、高翔先生担任公司董事职务原定任期届满日为第六届董事会届满 之日（2026年5月21日）。截至本公告披露日，雷庆女士、高翔先生均未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，雷庆女士、高翔先生均 将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关 上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-086 聆达集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-085 聆达集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）2023年第四次临时股东大会于2023年11月 13日下午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安 市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投 票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 7 人，代表公司有表决权的 股份数量为 60,647,560 股，占公司股份总数的 22.6635%。其中本次股东大会出席现场 会议的股东及股东代表 ...

福建信实律师事务所 关于 聆达集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 厦 门湖滨南路 334 号二轻大厦 9楼 邮编 361001 电话 +86 592 5909988 传真 +86 592-5909989 www.lhx s.com 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 (2023)闽信实律书第 0350 号 致：聆达集团股份有限公司 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书如下： -2- 1. 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相 关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司承诺其向本所提供的 有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大 ...