证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-078 聆达集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日 附：黄建川先生的简历 黄建川先生，中国国籍，出生于 1972 年 9 月，厦门大学 EDP。2009 年 7 月至 2018 年 6 月任厦门市万树科技有限公司董事长；2018 年 7 月至今任福建省万树集团 有限公司董事长。 黄建川先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 聆达集团股份有限公司（简称："公司"）原非独立董事陈耿生先生由于个人原 因申请辞去公司非独立董事的职务，辞职报告于送达公司董事会之日生效，具体内容 详见公司于 2023 年 10 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-074 聆达集团股份有限公司 鉴于陈耿生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐，公 司董事会提名委员会资格审查，同意提名黄建川先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）董事会于近日收到董事陈耿生 先生的书面辞职报告，陈耿生先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职 后陈耿生先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-073 聆达集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 10 月 23 日 公司及董事会向陈耿生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 聆达集团股份有限公司 陈耿生先生担任公司董事职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026年 5月21日）。截至本公告披露日，陈耿生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。离任后，陈耿生先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈耿生 先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于 ...

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-068 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-071）。 鉴于公司首次授予的激励对象中，有 3 名拟激励对象因离职已不再具备激 励对象资格、7 ...

福建信实律师事务所 关于 聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 2023 年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项之 法律意见书 (2023)闽信实律书第 0333 号 致：聆达集团股份有限公司 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 福建信实律师事务所(简称"本所")接受聆达集团股份有限公司(简称"聆达股份") 的委托，为聆达股份 2023 年限制性股票激励计划(简称"本次激励计划")提供专项法 律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》 以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-069 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-071）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整符 ...

1．限制性股票首次授予日：2023年10月13日。 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。 3．限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票210.00万股；第二类限制 性股票321.00万股。 4．限制性股票首次授予价格：8.28元/股。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-072 聆达集团股份有限公司 。 3．本激励计划首次授予激励对象不超过 57 人，包括公司公告本激励计划 时在本公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（不包 括独立董事、监事）。 4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 821.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 26,549.9995 万股的 3.09%。其中首次授予 739.00 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%，占本激励计划拟授予权益总 额的 90.01%；预留 82 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-070 聆达集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任 职的、符合条件的公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员。 4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 聆达集团股份有限公司独立董事 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及聆达集团股份有限公司（简称：公司）《公 司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第六届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，同意公司董事会对本次激励计划的首次授予数量及授予激励对象名单进 行调整；本次调整内容在公司 2023 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权 范围内，调整程序合法合规。 经核查，我们认为：同意公司对本次激励计划首次授予数量及授予激励对象 名单进行相应的调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划首次授予日为 2023 年 10 月 1 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-071 聆达集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"聆达股份"）于2023年10月 13日召开第六届董事会第五次会议。审议通过了《关于调整2023年限制性股票 激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下。 （二）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公示期为自 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 8 月 3 日止。在公示期内，公司监事 会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 8 月 5 日披露了《监事会关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （三）2023 年 8 月 11 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 ...