董事会提名 - 公司董事会提名徐德红、张捷、王春良为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2024年4月相关会议审议通过续聘议案[7][8] 审计机构情况 - 截至2023年底，众华合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会超150人[2] - 2023年众华收入54763.86万元，审计业务44075.25万元，证券业务17476.38万元[2] - 2023年众华上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[2] 审计费用 - 公司2023年度审计费用50万元，与上一年度持平[6] 审计机构风险 - 众华购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[3] - 众华因雅博科技案、圣莱达案承担连带赔偿责任，前者未实际承担，后者已履行完毕[3]

公司基本信息 - 公司于2010年10月13日在深圳证券交易所上市，首次发行2105万股[7] - 公司注册资本30395.76万元，股本总额30395.76万股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人6人，合计认购6000万股，2008年11月22日前缴足出资[12][13] 股份相关规定 - 收购本公司股份特定情形需经股东大会或2/3以上董事出席的董事会决议[15] - 特定情形收购股份后处理有时间要求，部分情形持股不得超已发行股份10%[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份25%，上市一年内不得转让[20] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[20] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议[30] - 财务资助对象资产负债率超70%需董事会审议后提交股东大会[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[33] - 与关联人交易（除担保）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[87] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议[89] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，董事会应2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] - 召集人按规定时间公告通知各股东，股权登记日与会议日期间隔有要求[47][48] - 发出通知后延期或取消、现场会议地点变更需提前公告说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[58] - 分拆所属子公司上市等提案有特殊表决要求[58] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东权利[59] - 股东大会审议关联交易决议有表决要求[61] - 董事、监事候选人当选需得票超出席股东大会所持投票权总数半数[62] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[66] 董事相关规定 - 因犯罪等情况部分人员不能担任董事，候选人相关情况需披露[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[70] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[73] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[73][74] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名为会计专业人士[77] - 独立董事任职有经验、持股等限制，任期及兼职有规定[77][79][81] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[81] - 独立董事比例不符等情况，公司60日内完成补选[81][82] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[82] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[84] 其他组织相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责多项职权[86] - 战略委员会由5名董事组成，至少含1名独立董事[90] - 提名、审计、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，独立董事过半数[90][92][93] - 董事会会议召开时间及通知有规定，会议记录保存10年[95][98] - 董事会秘书候选人任职有要求[103] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[105] - 副总经理由总经理提名，董事会任免[107] - 监事每届任期3年，连选可连任[109] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[112] - 监事会会议召开时间及通知有规定，会议记录保存10年[113][116] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[118] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增资本留存不得少于转增前注册资本25%[119] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[120] - 重大投资计划或现金支出有界定标准[121] - 公司不同发展阶段现金分红比例有规定[122] - 特定金融资产核算及列报金额占比高时现金分红有要求[123] - 现金分红金额高时需披露偿债能力等情况，回购金额视同现金分红[123] - 高送转有条件限制，部分情形不得披露高送转方案[125][126] - 满足条件公司每年至少分红一次，可中期分配，调整政策需股东大会2/3以上通过[126][128] 其他事项 - 公司设立内部审计部门，审计委员会监督评估[131] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[134] - 公司通知形式及送达日期有规定[136] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[139][140] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司特定情形解散成立清算组[144] - 控股股东定义[151]

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计13.48亿元，较2022年末增长1.71%[17] - 2023年末公司合并流动资产合计10.36亿元，较2022年末增长52.79%[17] - 2023年末公司合并非流动资产合计3.11亿元，较2022年末下降51.93%[17] - 2023年末公司合并负债合计2.55亿元，较2022年末增长9.56%[18] - 2023年末公司合并所有者权益合计10.92亿元，较2022年末增长0.04%[18] - 2023年末公司资产总计13.97亿元，较2022年末增长2.43%[21] - 2023年末公司流动资产合计9.11亿元，较2022年末增长62.11%[21] - 2023年末公司非流动资产合计4.86亿元，较2022年末下降39.48%[21] - 2023年末公司应付票据为1.30亿元，较2022年末增长50.29%[18] - 2023年末公司其他流动资产为5.43亿元，较2022年末增长259.76%[17] - 2023年12月31日流动负债合计256,364,349.42元，较2022年增长13.43%[23] - 2023年12月31日非流动负债合计910,884.14元，较2022年下降43.91%[23] - 2023年12月31日负债合计257,275,233.56元，较2022年增长13.02%[23] - 2023年12月31日所有者权益合计1,139,898,683.17元，较2022年增长0.31%[23] - 2023年度营业收入501,181,138.25元，较2022年度增长15.29%[25] - 2023年度营业成本423,531,393.71元，较2022年度增长9.03%[25] - 2023年度营业利润4,197,961.38元，较2022年度增长12.8%[25] - 2023年度利润总额4,078,663.43元，较2022年度增长21.15%[25] - 2023年度净利润4,053,532.37元，较2022年度增长2.94%[25] - 2023年度综合收益总额3,489,380.55元，较2022年度实现大幅增长[25] - 2023年度营业收入460,836,841.71元，较2022年度增长15.48%[27] - 2023年度净利润7,123,856.34元，较2022年度下降51.05%[27] - 2023年度经营活动现金流入小计633,806,655.05元，较2022年度增长24.78%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额36,664,031.17元，较2022年度由负转正[29] - 2023年度投资活动现金流入小计383,323,498.63元，较2022年度下降34.86%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 54,433,661.44元，较2022年度由正转负[29] - 2023年度筹资活动现金流出小计3,214,611.42元，较2022年度下降16.17%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3,214,611.42元，较2022年度亏损减少[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 - 19,237,995.58元，较2022年度由正转负[29] - 2023年末现金及现金等价物余额184,952,378.73元，较2022年末下降9.41%[29] 资产情况 - 2023年12月31日，应收账款原值合计为109,545,210.91元，坏账准备合计为27,098,990.05元，账面价值为82,446,220.86元[6] - 截至2023年12月31日，存货账面余额171,600,651.31元，存货跌价准备9,831,960.46元，存货价值金额为161,768,690.85元[8] - 截至2023年12月31日，存货账面价值占资产总额的12.00%[8] 股权情况 - 截止2023年12月31日，公司有限售条件股份为9352.4121万股，无限售条件股份为21043.3479万股[42] - 公司注册资本为人民币30395.76万元[44] 会计政策 - 公司主要会计估计本报告期内未发生变更[184] - 财政部相关准则解释施行，对公司无影响[184] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度被评定为上海市高新技术企业，执行15%所得税税率；浙江锐奇2023年度执行15%所得税税率[187][188] - 上海劲浪、嘉兴汇能免征出口销售环节增值税，并退还采购环节增值税[188] - 2023 - 2027年公司及浙江锐奇执行可抵扣进项税加计5%抵减应纳增值税税额政策[189]

人员数据 - 截止2023年12月31日，众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业审计报告的超150人[2] 业绩数据 - 2023年度众华会计师事务所收入总额54763.86万元，审计业务收入44075.25万元，证券业务收入17476.38万元[2] - 2023年度上市公司审计客户70家，同行业上市公司审计客户0家[2][3] - 2023年度上市公司审计收费9062.18万元[3] 审计相关 - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][5] - 审计期间审计委员会与会计师密切沟通，认为其年报审计表现良好[6][8]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 提前3天通知，紧急可随时通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 实施细则自董事会决议通过起实施[16]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-025 锐奇控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第 12 次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于 公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司提 名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、朱贤 波先生、吴霞钦女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐德红先生、张 捷女士、王春良先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独 ...

锐奇控股股份有限公司 关联交易公允决策制度 锐奇控股股份有限公司 关联交易公允决策制度 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证锐奇 控股股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益 的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制 订本制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第一节 关联交易和关联人 第一条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）研究与开发项目的转移； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-019 锐奇控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第 12 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在 合计不超过人民币 6.5 亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的理财产品总额不超过 6.5 亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单一产品最长投资 期不超过 12 个月，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔理财终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。 本次购买理财产品事项尚需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，在资金安全风险 可控、保证正常经 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品 的组合。 3、交易期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、交易背景 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）产品出口主要以美元结算，外销收入 占比较高，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大幅波动对公司造成不利影响，公 司拟根据经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、交易概述 1、交易金额 在符合相关外汇监管要求、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及控股 子公司拟在合计不超过 8,000 万人民币（或等额外币）的额度内使用闲置自有资 金适时开展外汇衍生品交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点 的外汇衍生品交易总额不超过经审议的额度。 2、交易方式 公司及控股子公司开展外汇衍生品业 ...