外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超8000万人民币（或等额外币）[2] - 交易期限自股东会审议通过起12个月内有效，超期自动顺延[4] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 风险与应对 - 交易存在市场、流动性等多种风险[8][9][10] - 制定制度规范交易、控制风险[7][11] - 选资质好金融机构交易降信用风险[11] 监督与披露 - 内部审计部门定期监督交易业务[12] - 按深交所规定及时完成信息披露[13] - 依会计准则处理，结果以审计报告为准[15]

业绩数据 - 2024年营业收入437,180,991.31元，同比降12.77%[2] - 2024年净利润 -19,264,406.98元，同比降575.19%[2] - 2024年末总资产1,275,885,045.17元，同比降5.32%[5] 费用与现金流 - 2024年销售费用37,875,442.17元，同比降3.87%[4] - 2024年财务费用 -774,219.63元，同比增91.43%[4] - 2024年经营现金流净额 -35,485,055.44元，同比降196.78%[8] - 2024年投资现金流入1,434,846,883.89元，同比增274.32%[8] - 2024年筹资现金流出25,486,336.15元，同比增692.83%[9] 其他指标 - 2024年基本每股收益 -0.06元/股，同比降700.00%[11] - 2024年资产负债率17.15%，同比降1.80%[11]

（2）交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （3）交易品种和工具：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-020 锐奇控股股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大幅波动对公 司造成的不利影响。 1 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-020 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高，汇率的持续大幅波动可能会给公司经 营业绩带来较大影响，为提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大幅波动对 公司造成的不利影响，公司拟根据经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 （4）交易金额：任一时点的交易总额不超过 8,000 万人民币（或等额外币）。 2、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入43,718.10万元，同比减少12.77%[3] - 内销业务销售收入17,165.95万元，同比减少9.61%；外销业务销售收入26,108.88万元，同比减少13.51%[3] - 销售费用3,787.54万元，同比减少3.87%；管理费用3,515.84万元，同比增加4.69%；研发费用2,814.98万元，同比减少14.38%；财务费用 -77.42万元，同比增加91.43%[3] - 计提信用减值损失136.12万元，同比增加237.41%；计提资产减值准备461.31万元，同比增加86.09%；投资收益1,642.80万元，同比减少17.32%[3] - 营业利润 -1,692.53万元，同比减少503.18%；利润总额 -1,816.72万元，同比减少545.42%；归属于上市公司股东的净利润 -1,926.44万元，同比减少575.19%[4] 专利与标准 - 获得美国授权专利1项，国内授权专利47项，其中发明专利18项、实用新型专利24项、外观设计专利5项[8] - 参与6份国家标准、2份行业标准、15份团体标准的修订与起草工作[8] 投资收益 - 广州智造基金累计收回投资成本和收益2.34亿元[10] - 同创致淳基金已收回投资成本129.01万元[11] 生产基地收入 - 泰国生产基地实现销售收入1,770.20万元[16] 会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，无董事反对或弃权[18] - 报告期内董事会召集召开1次股东会，无增加、变更、否决议案情形[21] - 2023年度股东大会投资者参与比例为40.93%[22] 内控情况 - 2024年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷[25] 未来展望 - 2025年加速新产品推广，聚焦锂电与交流无刷产品[27] - 持续推进渠道多元建设，加大品牌形象店铺投入[29] - 积极参加美国、沙特、欧洲等国外展会提升知名度[29] 新技术研发 - 持续开展大功率锂电池在电动工具应用的技术研究[30] - 持续进行交流高压无刷控制技术研究并升级优化[30] 其他策略 - 深入优化知识产权管理体系建设，参与国标起草[30] - 持续推进股权投资基金项目运作[31] - 推进公司企业文化建设[32] - 加强人才团队建设[32] - 加强和规范内控管理[32]

监事会会议 - 报告期内监事会召开6次会议，无监事反对或弃权[3] - 各次会议审议通过多项议案，如回购股份、年报等[4] 公司运营 - 报告期内未发生应披露关联交易[6] - 报告期内未发生重大资产收购等事项[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[9]

外汇交易业务 - 公司拟在不超8000万人民币额度内开展外汇衍生品交易，资金可滚动使用[1] - 交易期限自股东会通过日起12个月内有效，单笔超期自动顺延[1] 业绩影响 - 2024年度公司未发生外汇衍生品交易，未对业绩产生影响[2][4] 制度规范 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》规范交易行为[3] - 2024年度未出现违反相关规定的情形[3]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按营业收入和利润总额错报划分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控按直接财产损失划分重大、重要缺陷[8] 内控措施 - 公司建立风险评估和控制体系应对多种风险[16] - 实施不相容职务分离控制形成制约机制[17] - 按交易金额和性质划分授权并规定审批制度[18] - 严格执行准则通过ERP系统建立内部审批程序[19] - 建立资产日常管理和定期清查制度并计提减值准备[22] - 完善制度确保关联交易公平公正公开[23] - 明确重大投资审批权限规范投资行为[24] - 严格履行信息披露义务完善披露管理制度[25] - 对控股子公司全面监督管理并定期或不定期审计[26] 评价结果 - 内部控制评价报告基准日未发现重大和重要缺陷[34] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[34] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[35]

业绩数据 - 2024年度众华会计师事务所收入总额56893.21万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数73家，收费9193.46万元[3] 人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人68人，注册会计师359人[2] 审计相关 - 公司续聘众华会计师事务所为2024、2025年度审计机构[4] - 众华出具2024年度标准无保留意见审计报告[8]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-023 锐奇控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 7 次会议决议于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、 会议届次：2024 年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-011 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 6 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、《2024 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 本议案需提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 6 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无以通 讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 2、《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审 ...