财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.39亿元 同比增长7.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1439.92万元 [1] 国际市场拓展 - 在国际市场开展销售和品牌推广工作 积极推进中东、独联体、南美等新市场开发 [1] - 参加2025年春季广交会和美国拉斯维加斯五金展 开拓新客户并提高品牌曝光度 [1] - 通过展架、礼品、门头广告等方式提升印度、孟加拉、马来西亚、越南等重点市场的品牌知名度 [1] - 泰国生产基地实现销售收入3503.53万元 [2] 研发与创新 - 重点研发项目包括20V平台低导电率新材料及焊接优化工艺 快充技术升级 [1] - 开发20V平台1000W以上大负载精准换向控制技术和低热阻系数散热技术 [1] - 评估高功率密度软包电池工具使用可行性 持续进行交流无刷技术研究 [1] - 获得国内授权专利34项 其中发明专利4项、实用新型专利29项、外观设计专利1项 [2] 行业参与与标准化 - 参与电动工具行业实验室联盟和电工测试专业委员会工作 [2] - 参与3份国家标准、1份行业标准、6份团体标准的修订与起草 已有2份行业标准正式发布 [2] 业务聚焦 - 专注高等级、高效能专业电动工具的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括电钻、电动扳手、电锤、电镐、角向磨光机等 应用于金属、石材、木材的切割、磨削、锤钻、紧固工序 [2] - 国内用户主要集中在工业制造和建筑建造领域 [2]

公司财务与经营 - 2025年8月25日召开第六届第10次董事会会议 审议2025年半年度报告及摘要 [1] - 2025年1至6月营业收入构成中电动工具行业占比98.09% 其他业务占比1.91% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

会议信息 - 锐奇控股第六届董事会第10次会议通知于2025年8月15日以邮件形式发出，8月25日现场表决召开[3][4] - 应出席董事7名，实际出席7名，无缺席[4] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[5] - 拟规范经营范围表述、取消监事会及修订《公司章程》，需提交股东会审议[7][8] - 通过多项制度修订议案，部分需提交股东会审议[10][12][14][16][18][20][22][24][26][29][32][35][39][42][45][48][51] - 审议通过多项制度修订议案，含《信息披露管理制度》等[55][57][59][61][63][66][68][72] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[83] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会，9月12日现场与网络投票结合召开[85]

财务表现 - 上半年营业收入2.39亿元，同比增长7.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1439.92万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1636.80万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益为-0.05元 [1]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[4] 工作安排 - 每季度至少开一次内部审计工作会，向董事会报告一次工作[7] - 督导内审部门至少半年检查一次重大事件和资金往来情况[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急情况可口头通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

任职资格 - 董事会秘书候选人最近36个月内不得受中国证监会行政处罚[5] - 董事会秘书候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，解聘或辞职时应及时报告并公告[18] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在1个月内解聘[18] 职责义务 - 董事会秘书负责会议记录并至少保存10年[13] - 公司应与董事会秘书签订保密协议，离任前接受审查并移交文件事项[22] - 董事会秘书离职后对商业秘密保密义务在信息公开前有效[22] 流程手续 - 公司董事会聘任董事会秘书后应向证券交易所提交个人简历、学历证明等文件[17] - 董事会秘书需在董事会通过任命后1个月内，在律师见证下签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送相关方[17] - 承诺事项发生重大变化（持股情况除外），董事会秘书应在5个交易日内更新并报送[18] - 董事会秘书辞职应提交书面报告，报告自送达董事会时生效[18] 空缺处理 - 董事会秘书空缺期间，先由董事长代行职责，指定人员后代行，空缺超3个月董事长继续代行[19] 相关配备 - 公司聘任董事会秘书时应委任1名证券事务代表，代表需具备任职资格[19] 制度情况 - 本工作制度经董事会决议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[24] - 本工作制度于2025年8月25日由锐奇控股股份有限公司董事会发布[25]

公司股本与上市 - 公司于2010年9月9日首次发行人民币普通股2105万股，10月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本30395.76万元，折合总股份30395.76万股，每股面值1元[6][11] - 各发起人认购股份合计6000万股，以净资产折股出资，2008年11月22日前缴足[12][13] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立起一年内不得转让，上市前已发行股份上市交易起一年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易起一年内不得转让[20] - 董事、高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[20] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[34] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，担保事项需提交股东会审议[34] 关联交易与审议 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[36] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应提交董事会审议[92] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应提交董事会审议[92] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求，董事会应2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[79] - 独立董事每届任期3年，连续任职不得超过6年，连续任职满6年后36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[111] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[112] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[112] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人并30日内公告[127] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人并30日内公告[127] - 公司减少注册资本，需在股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[128] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[133]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内，董事、高管所持股份不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内，所持股份不得转让[6] - 因涉证券期货违法犯罪等情况，特定时间内所持股份不得转让[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[21] 股票买卖限制 - 董事、高管及配偶在特定报告公告前不得买卖公司股票及衍生品种[6] - 违反短线交易规定，董事会应收回所得收益[7][8] 信息申报与通知 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 买卖公司股票及衍生品种前，提前3个交易日书面通知董事会秘书[12] 减持与增持规定 - 董事、高管减持需提前15个交易日报告并公告，披露时间区间不超3个月[13] - 增持计划实施期限过半时，通知公司披露进展公告[14] 股份锁定规则 - 上市满一年后，新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则100%锁定[20] - 离任申报后6个月内，持有及新增股份全部锁定[21] 违规处理 - 董事、高管违反规定，深交所视情节处分[24] - 董事、高管及近亲属违反制度，公司可追究责任[24] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[37] - 制度自董事会审议通过之日实施，修改时亦同[38]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、主动、平等、诚实守信原则[3] - 指定董事会秘书担任负责人[7] 沟通与披露 - 沟通方式包括定期报告、股东会等[5] - 工作内容含法定信息披露、公司发展战略等[7] 活动管理 - 业绩说明会等确定提问可回答范围[8] - 通过互动易等渠道交流并谨慎答复[9] - 活动结束后两交易日内编制记录表并刊载[10] 制度生效 - 制度自2025年8月25日起生效实施[17]

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下统称"子公司"） 的期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 锐奇控股股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，相关交易行为 ...