公司治理 - 公司有5名董事，含2名独立董事[5] - 董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[6] - 公司设置董事会秘书处、投资部等管理职能部门[6] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，主任为有会计专业背景的独立董事[21] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司以利润总额5%、净资产5%分别作为利润表、资产负债表整体重要性水平衡量指标[23] - 公司以直接损失占净资产5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[24] - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[27] 发展战略 - 公司依据自身发展制定人才战略和人力资源政策[8] - 公司计划3 - 5年在“AI+出版、教育、文娱”等领域实现较大突破[9] 风险控制 - 公司对收购的移动网游戏行业采取措施控制防范游戏产品开发风险[12] - 公司董事会选派人员担任标的公司董事会成员控制防范收购整合风险[12] 制度建设 - 公司建立《关联交易管理办法》等制度[15][16][17] 人员培训 - 公司定期或不定期组织董监高参加证券法知识培训[12]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] 审议提案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月14、15日[8] - 投票代码350148，简称为天舟投票[17] 其他 - 参会股东登记表5月15日17:00前送达[19] - 授权委托有效期至大会结束[22] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[12]

会议信息 - 天舟文化第四届监事会第九次会议于2024年4月24日通讯召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《2023年年度报告》及摘要，需提交股东大会审议[5][8] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[9][10] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[11][13] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14][15] - 同意续聘中审华会计师事务所，需提交股东大会审议[16][19] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[20][21]

审计机构情况 - 2024年拟续聘中审华事务所，需股东大会审议[1][10][12] - 2022年业务收入8.37亿，审计收入6.08亿，证券业务收入1.05亿[1] - 2022年末计提职业风险基金2600.88万，职业保险累计赔偿限额39081.70万[2] 费用相关 - 2023年度审计收费138万元，2024年度待定[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会，独立董事均出席或通讯参加[4] - 2023年公司召开1次股东大会，独立董事委托他人代为出席[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名与薪酬考核委员会召开2次，独立董事均出席并同意议案[5] 独立董事意见 - 2023年3 - 9月独立董事对多项事项发表同意意见[10][11]

担保情况 - 公司为里仁中学3000万元招行授信提供连带责任担保，期限12个月[2] - 本次担保无反担保，内容以合同为准[8] - 担保后累计担保额度18554.89万元，占归母净资产19.06％[10] - 担保后担保余额13439.89万元，占归母净资产13.80％[10] 里仁中学情况 - 2023年11月1日成立，公司控股子公司持股100%，注册资本1000万元[3][4] - 2023年底资产557.82万元，负债154.58万元，净资产403.24万元[7] - 2024年3月资产1607万元，负债1300.55万元，净资产306.45万元[7] - 2023年营收6.44万元，净利润 -596.76万元[7] - 2024年1 - 3月营收437.47万元，净利润 -96.79万元[7]

会计政策 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2][7][8] - 2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产等多项数据有调整[10] - 另一组数据中，递延所得税资产等多项数据有调整[13]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在“价值在线”举办[1] - 投资者可登陆“价值在线”参与，方式有访问网址和微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长肖志鸿等[4] - 提前征集问题，截止2024年5月13日，可通过指定方式会前提问，公司将在会上解答[4]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-020 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日 ...

公司信息变更 - 公司办公地址迁至湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋[2] 公司联系方式 - 公司投资者联系电话为0731 - 88834956[3] - 公司传真为0731 - 85462505[3] - 公司电子邮箱为tangeldm@126.com[3]