会计政策变更 - 公司于2024年1月1日开始执行《准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更符合规定，不影响当期财务、经营成果和现金流[7] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[7]

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月16日15：00 - 17：00举办[1] - 采用网络远程方式在“价值在线”举办[1] - 投资者可登陆“价值在线”参与，访问网址或微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长等4人[4] - 投资者可会前通过指定网址或小程序码提问，公司会上解答[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月22日会议审议通过续聘中审华事务所为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1][9] - 公司董事会审计委员会同意续聘[10] 审计机构情况 - 中审华上年末合伙人99人，注册会计师517人，签过证券服务业务审计报告的124人[1] - 2023年业务收入8.28亿元，审计业务收入5.51亿元，证券业务收入0.77亿元[1] - 2023年上市公司客户23家，审计费用总额0.18亿元[2] 风险与处罚 - 截止2024年末，计提职业风险基金余额2600.88万元、购买职业保险累计赔偿限额39081.70万元[2] - 中审华近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 近三年9名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚2人次等[3] 审计收费与人员 - 2024年度公司审计收费129万元[7] - 签字注册会计师吴淳签3家、曹红宇签2家上市公司年度审计报告[8] - 质量控制复核人赵益辉近三年主要复核艾布鲁等上市公司年度审计报告[8]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中审华合伙人99人，注册会计师517人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人[2] 财务数据 - 截止2024年末，中审华计提职业风险基金余额为2600.88万元[3] - 截止2024年末，中审华购买的职业保险累计赔偿限额为39081.70万元[4] 执业情况 - 中审华近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] - 最近三年，中审华9名从业人员因执业行为受行政处罚2人次等[5] 审计相关 - 2024年续聘中审华为审计机构，聘期一年[6][9] - 中审华对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] - 2025年审议通过2024年度报告等议案[10] - 董事会审计委员会认为中审华2024年度审计表现良好[11]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 财务审计 - 中审华对公司2024年度财务审计出具无保留意见报告[4] 未来展望 - 2025年监事会加强对公司经营和财务监督[11]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为苏历铭先生、夏劲松先生[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00，网络投票5月20日多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项提案[5] 会议登记 - 登记时间为2025年5月16、19日特定时段[7] - 登记地点为公司董事会秘书处[8] 网络投票 - 代码为350148，简称为天舟投票[17] - 深交所不同系统投票时间[18] 参会登记材料送达 - 已填参会股东登记表2025年5月19日17:00前送达[19]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-003 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年4月22日以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

业绩数据 - 2024年公司营收460,890,509.01元，归母净利润32,801,183.72元[23] - 2024年度母公司净利润45,518,287.93元[13][14] 财务状况 - 2024年末累计可供股东分配利润 -2,385,511,724.82元[13][14] - 2024年末资本公积金余额2,806,881,467.86元[13][14] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[14] 公司治理 - 2025年4月22日召开第四届董事会二十三次会议[2] - 多项议案表决5票同意，待2024年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11][12][16][17][19][21][22][25][26][30][32] 其他事项 - 为天舟教育提供5554.89万元房产抵押担保[27] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年母公司净利润45,518,287.93元，可供分配利润 -2,385,511,724.82元[1] - 2024年归属股东净利润32,801,183.72元，2023年为 -59,826,211.89元[2] - 2024年营收460,890,509.01元，2023年为447,886,635.37元[4] 研发数据 - 2024年研发投入9,037,111.28元，2023年为20,794,401.16元[2] - 近三年累计研发投入70,481,054.34元，占累计营收4.65%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] 未来展望 - 聚焦核心主业，推动转型升级回报投资者[6]