股东会网络投票流程 - 召开股东会应提供网络投票方式并履行通知公告义务[2] - 通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[5] - 会前两日报送股东资料电子数据，登记日与投票开始日至少间隔两日[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票9：15开始，现场会结束日15：00结束[8] 表决权与投资者界定 - 股东表决权数量为名下账户股份总和[11] - 中小投资者指非董高及持股5%以上股东[15] 投票结果处理 - 现场投票结束后取得网络投票数据并确认合规性[15] - 会后次日交易系统投票股东可查结果，一年内可在互联网系统查[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规执行，由董事会制定修订解释[17] - 制度经股东会审议通过生效，修订同[17]

战略委员会组成与会议规定 - 由3名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 定期会议每年召开1次，提前5日通知；临时提前3日[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] 委员管理与决议规则 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 会议决议需全体委员过半数同意有效[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为10年[12]

天舟文化股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为结合实际经营的需要，规范天舟文化股份有限公司（以下简称或 "公司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等 有关 法 律、 法 规和 《天舟文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资或"交易"包括下列类型事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； （ ...

天舟文化股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

公司重大事项 - 公司于2025年12月1日以通讯方式召开第四届第二十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中图书出版发行占比85.41% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中移动网游戏占比14.59% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为4.82元 [1] - 截至发稿公司市值为41亿元 [1]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由5名增至7名[1] - 非独立董事人数由3名增至4名[1] - 独立董事人数由2名增至3名[1] - 阳秋林女士被提名为第四届董事会独立董事候选人[1] 人员持股与当选 - 李剑先生直接持有公司4,030股份，占总股本0.0005%[10] - 李剑先生当选公司第四届董事会职工代表董事[2] 会议安排 - 2025年12月1日召开第四届董事会第二十九次会议[1] - 2025年12月1日召开职工代表大会[2]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-038 天舟文化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审华会计师事务所"） 2、变更原因：为保证天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务 的需求等情况，公司拟变更 2025 年度审计机构。 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务 所不存在异议，该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 （一）机构信息 1、基本情况 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金 融中心11F 首席合伙人：李建伟 人员信息：截止2024年12月31日，政旦志远会计师事 ...

股权与股本 - 2024 年股权激励授予的股票期权第一个行权期已自主行权 744 万股[3] - 公司总股本增至 842,779,343 股[3] - 公司注册资本由 835,339,343 元增至 842,779,343 元[4] 董事会调整 - 董事会成员人数由 5 名增至 7 名[3] - 非独立董事人数由 3 名增至 4 名[3] - 独立董事人数由 2 名增至 3 名[3] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东特定情形可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[6] - 审计委员会、董事会收到请求三十日内未诉讼，股东可为公司利益以自己名义直接起诉[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可就特定损失情况请求诉讼[7] 财务资助与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产 50%以上等多种情况属重大交易[9][10] 担保与关联交易 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后等多种情况的担保有相关规定[10][11] - 与关联方单笔关联交易超 3000 万元且占最近经审计净资产值超 5％等关联交易有规定[10] 董事任职与职责 - 多种犯罪或责任情况导致一定期限内不能担任董事[12] - 董事不得利用职权收受贿赂等，违规所得收入归公司所有[13] - 董事执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任[14] 公司治理与制度 - 审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会等有各自职责[22][23] - 独立董事有任职资格、特别职权及独立性评估等要求[20][21] - 《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度制定或修订及生效方式[27][29]

董事会提名 - 天舟文化控股股东提名阳秋林为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等多方面符合相关规定[20][21][23] - 被提名人最近十二个月内无所列情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[25][26][30]

独立董事提名 - 阳秋林被湖南佳创投资提名为天舟文化第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[19][20] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在天舟文化连续任职未超六年[34] - 具备相关知识和经验，通过资格审查[17][2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[3][4][5]