证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-007 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司（以 下简称"天舟教育"）由于业务需要，与人教教材中心有限责任公司 （以下简称"人教教材公司"）签订产品代理协议，为保障人教教材公 司对天舟教育的债权，公司为天舟教育提供最高额抵押担保，并与人教 教材公司签订了《最高额抵押合同》，担保期限为3年，最高债权额限 度5554.89万元，以名下位于北京朝阳区大屯路科学园南里风林绿州I乙 号楼9层901、902、903、904、北京市西城区车公庄大街4号11层B1104 的房地产向人教教材公司提供最高额抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-009 天舟文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》。 其中 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 公司根据财政部相关文件规定于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月16日15：00 - 17：00举办[1] - 采用网络远程方式在“价值在线”举办[1] - 投资者可登陆“价值在线”参与，访问网址或微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长等4人[4] - 投资者可会前通过指定网址或小程序码提问，公司会上解答[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月22日会议审议通过续聘中审华事务所为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1][9] - 公司董事会审计委员会同意续聘[10] 审计机构情况 - 中审华上年末合伙人99人，注册会计师517人，签过证券服务业务审计报告的124人[1] - 2023年业务收入8.28亿元，审计业务收入5.51亿元，证券业务收入0.77亿元[1] - 2023年上市公司客户23家，审计费用总额0.18亿元[2] 风险与处罚 - 截止2024年末，计提职业风险基金余额2600.88万元、购买职业保险累计赔偿限额39081.70万元[2] - 中审华近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 近三年9名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚2人次等[3] 审计收费与人员 - 2024年度公司审计收费129万元[7] - 签字注册会计师吴淳签3家、曹红宇签2家上市公司年度审计报告[8] - 质量控制复核人赵益辉近三年主要复核艾布鲁等上市公司年度审计报告[8]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中审华合伙人99人，注册会计师517人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人[2] 财务数据 - 截止2024年末，中审华计提职业风险基金余额为2600.88万元[3] - 截止2024年末，中审华购买的职业保险累计赔偿限额为39081.70万元[4] 执业情况 - 中审华近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] - 最近三年，中审华9名从业人员因执业行为受行政处罚2人次等[5] 审计相关 - 2024年续聘中审华为审计机构，聘期一年[6][9] - 中审华对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] - 2025年审议通过2024年度报告等议案[10] - 董事会审计委员会认为中审华2024年度审计表现良好[11]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 财务审计 - 中审华对公司2024年度财务审计出具无保留意见报告[4] 未来展望 - 2025年监事会加强对公司经营和财务监督[11]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为苏历铭先生、夏劲松先生[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00，网络投票5月20日多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项提案[5] 会议登记 - 登记时间为2025年5月16、19日特定时段[7] - 登记地点为公司董事会秘书处[8] 网络投票 - 代码为350148，简称为天舟投票[17] - 深交所不同系统投票时间[18] 参会登记材料送达 - 已填参会股东登记表2025年5月19日17:00前送达[19]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-003 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年4月22日以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...