股份变动 - 2024年7月25 - 26日袁雄贵减持2,995,781股，占总股本0.35863%[16] - 变动前袁雄贵持股44,762,648股，占总股本5.35861%[17] - 变动后袁雄贵持股41,766,867股，占总股本4.99998%[17] 未来展望 - 截至签署日，袁雄贵不排除未来12个月股份权益变动可能[13]

股东减持 - 袁雄贵累计减持2,995,781股，占总股本0.35863%[2] - 减持后持股41,766,867股，占总股本4.99998%[2] 股本情况 - 公司总股本835,339,343股，剔除回购后818,699,343股[2] 变动性质 - 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购[2] - 不涉及控股股东及实际控制人变更[2] 合规情况 - 本次减持未违反此前披露的减持计划[5]

回购计划 - 公司计划12个月内用3000万 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超4.5元/股，用于股权激励计划[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1664万股，占总股本1.99%[3] - 最高成交价3.26元/股，最低2.33元/股，成交44564727.75元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

回购方案 - 2024年1月18日通过回购股份方案，12个月内用3000万 - 6000万元自有资金回购[1] - 回购价格不超4.5元/股，用于股权激励计划[1] 回购进展 - 截止2024年6月30日，累计回购1664万股，占总股本1.99%[3] - 最高成交价3.26元/股，最低成交价2.33元/股[3] - 成交总金额44564727.75元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

担保情况 - 公司为湘潭华鑫及里仁中学2000万元授信业务提供连带责任保证担保，期限3年[2] - 本次担保后，公司及控股子公司对外累计担保额度15000万元，占归母净资产15.41%[9] - 公司及控股子公司担保余额8616.22万元，占归母净资产8.85%，无逾期担保[9] 公司持股 - 公司持有湘潭华鑫64.63%股权，其注册资本8480.82万元[4] 里仁中学数据 - 2023年底资产30005.74万元、负债16566.25万元、净资产13439.49万元[4] - 2024年5月资产30513.85万元、负债17386.68万元、净资产13127.17万元[4] - 2023年营收2063.58万元、利润总额 -597.69万元、净利润 -597.91万元[4] - 2024年1 - 5月营收1411.97万元、利润总额 -312.32万元、净利润 -312.32万元[4] 湘潭华鑫数据 - 2023年底资产557.82万元、负债154.58万元、净资产403.24万元[7] - 2024年5月资产1271.77万元、负债810.77万元、净资产461万元[7] - 2023年营收6.44万元、利润总额 -596.76万元、净利润 -596.76万元[7] - 2024年1 - 5月营收1005.37万元、利润总额57.76万元、净利润57.76万元[7]

会议情况 - 天舟文化第四届董事会第十八次会议于2024年6月11日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 担保事项 - 控股孙公司与子公司拟向北京银行申请2000万元3年期授信额度[3] - 董事会同意为该授信提供连带责任保证担保[4] - 《关于为控股子公司提供担保的公告》于2024年6月12日披露[5]

股东股份情况 - 股东袁雄贵持股44,762,648股，占总股本5.47%[4] 减持计划 - 袁雄贵计划减持不超11,190,600股，占总股本1.37%[3][6] - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[6] - 减持期为公告日起十五个交易日后三个月内[6] 减持相关 - 原因是个人财务安排，来源为首发后及非公开发行股份[6] - 价格依市场及交易方式定，方式有大宗交易等[7][8] 影响说明 - 袁雄贵减持不影响公司治理经营，不导致控制权变更[10]

回购计划 - 公司计划12个月内用3000万 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超4.5元/股，用于股权激励计划[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购1664万股，占总股本1.99%[3] - 累计回购最高成交价3.26元/股，最低2.33元/股[3] - 累计成交总金额44564727.75元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5][6] 出席情况 - 出席会议股东或股东代理人9人，代表股份99,962,232股，占比12.2099%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意99,883,832股，占比99.9216%；反对78,400股，占比0.0784%[10][11][12][13][14][15] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等中小股东表决同意758,600股，占比90.6332％；反对78,400股，占比9.3668％[18][19] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[19][20]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-034 天舟文化股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日09:15-15:00的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 ...