证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-069 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，公司在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，授权期限 自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚 动使用。 《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 ...

培训情况 - 2023年11月20日光大证券对秀强股份部分人员现场培训[2] - 培训地点为公司会议室，培训人员是顾叙嘉[2] - 培训对象含公司部分董监高及中层以上管理人员[2] 培训内容 - 学习深交所2023年8月修订的创业板股票上市规则[2] - 介绍2023年再融资市场现状与审核动态[2] - 介绍信息披露要求、注意事项并分析处罚案例[2] 培训成果 - 光大证券提供讲义课件及学习资料[3] - 参训人员加深业务规则理解，明确行为规范[4] - 培训达预期目标，取得良好效果[4]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2023年11月21日至20日[2] - 未发现问题[6] 公司情况 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建内审制度设部门，审计季开展工作[3] 信息与资金 - 信息披露与实际一致，无应披露未披露事项[3][4] - 募集资金使用与披露一致，无违规[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度，重大投资和生产无重大变化[5]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-068 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2023年11月6日（星期一）。 4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9 # Han zh o n gm en St reet ,Nan jin g,Ch in a P o st Co de: 2 1 0 0 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-067 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，卢秀强先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未质 | | | (股) | 例 | 数量 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 押股份 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 股份 | | | | | | | | | | 售数量 | 比例 | 售数量 | 比例 | | 宿迁市新星 投资有限公 | | | | | | | | | | | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入386,901,042.63元，同比减少1.00%；年初至报告期末营业收入1,061,149,899.90元，同比减少8.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,586,542.58元，同比增长37.20%；年初至报告期末为177,112,322.50元，同比增长11.48%[5] - 本报告期末总资产2,868,772,173.31元，较上年度末增长3.42%；归属于上市公司股东的所有者权益2,355,680,544.47元，较上年度末增长4.98%[5] - 营业总收入本期为10.61亿元，上期为11.65亿元，同比有所下降[30] - 营业总成本本期为8.73亿元，上期为9.86亿元，同比减少[30] - 净利润本期为1.77亿元，上期为1.60亿元，同比增长[31] - 基本每股收益本期为0.2291，上期为0.2570，有所下降[31] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从2022年12月31日的1,171,819,015.79元降至2023年9月30日的598,914,637.57元，同比减少48.89%，因购买银行结构性存款、大额存单[10] - 交易性金融资产2023年9月30日为300,000,000.00元，因购买银行结构性存款[10] - 应收款项融资从2022年12月31日的27,941,615.64元增至2023年9月30日的38,391,828.51元，同比增长37.40%，因本期收到的银行承兑汇票增加[10] - 一年内到期的非流动资产从2022年12月31日的54,899,901.26元降至2023年9月30日的185,767.35元，同比减少99.66%，因收到出售的教育资产股权转让款[10] - 其他流动资产从2022年12月31日的31,062,735.00元增至2023年9月30日的486,570,223.93元，同比增长1466.41%，因购买银行大额存单[10] - 2023年9月30日货币资金为598,914,637.57元，较1月1日的1,171,819,015.79元减少[27] - 2023年9月30日交易性金融资产为300,000,000.00元，1月1日无此项[27] - 2023年9月30日流动资产合计2,190,612,817.34元，较1月1日的2,100,472,930.12元增加[27] - 2023年9月30日非流动资产合计678,159,355.97元，较1月1日的673,362,728.27元增加[28] - 2023年9月30日资产总计2,868,772,173.31元，较1月1日的2,773,835,658.39元增加[28] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计482,308,521.27元，较1月1日的507,494,211.66元减少[28] - 2023年9月30日非流动负债合计29,295,491.75元，较1月1日的20,530,686.61元增加[28] - 2023年9月30日负债合计511,604,013.02元，较1月1日的528,024,898.27元减少[28] - 2023年9月30日所有者权益合计2,357,168,160.29元，较1月1日的2,245,810,760.12元增加[29] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用从2022年1 - 9月的 - 32,558,396.07元变为2023年1 - 9月的 - 20,127,581.64元，同比增长38.18%，因外币汇兑收益较上年同期减少[12] - 投资收益从2022年1 - 9月的2,562,500.00元增至2023年1 - 9月的5,885,000.00元，同比增长129.66%，因购买银行结构性存款、大额存单收益较上年同期增加[12] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月收到的税费返还28607227.60元，同比增长106.35%，原因是收到出口退税款增加[15] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金28364439.42元，同比增长562.16%，原因是收到政府补助款增加[15] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金570000000.00元，同比增长431.47%，原因是到期收回的银行结构性存款、大额存单增加[15] - 2023年1 - 9月支付的各项税费39314468.48元，同比增长57.14%，原因是支付的所得税增加[15] - 2023年1 - 9月购建长期资产支付的现金75260506.50元，同比减少53.21%，原因是子公司项目建设款大部分在2022年支付[15] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金85000000.00元，同比减少70.66%，原因是银行借款减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.81亿元，上期为1.70亿元，同比增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.83亿元，上期为 -0.50亿元，净流出增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.31亿元，上期为0.73亿元，同比大幅增长[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.41亿元，上期为9.94亿元，同比减少[32] - 收回投资收到的现金本期为5.70亿元，上期为1.07亿元，同比增加[33] - 取得借款收到的现金本期为0.85亿元，上期为2.90亿元，同比减少[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38259，珠海港股份有限公司持股比例25.02%，持股数量193405692股[17] - 卢秀强持有限售股8904000股，为高管锁定股，任职期间所持股份每年解锁25%[20] 资金运用情况 - 2023年公司使用47000万元闲置募集资金购买本金保障型产品，截至公告披露日未到期余额为47000万元[22] 业务线发展情况 - 2023年BIPV项目部分生产线已建成生产，业务围绕标准、产品、渠道三个维度开展[21] 股份流通情况 - 2023年7月7日，其他发行对象认购的116,049,447股上市流通[23]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）超30万元需董事会审议披露[13] - 与关联法人交易（除担保、财务资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[15] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议并披露评估或审计报告[15] 关联交易其他规定 - 向关联方委托理财按发生额连续十二个月累计计算适用规定[16] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外条件且需经特定审议[16] 担保规定 - 为关联人提供担保需董事会审议披露并提交股东大会，为控股股东等提供担保需反担保[16] - 为全资或控股子公司提供担保符合条件可豁免提交股东大会，章程另有规定除外[17] 审议表决规定 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席且决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[19] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[20] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[20] 披露相关规定 - 达到标准的关联交易应及时披露，部分还需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[24] - 与日常经营相关的关联交易可免于审计或评估[25] - 连续十二个月内特定关联交易按累计计算原则适用规定[25] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[26] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[26] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[26] - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议[26] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务[28] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效[30][31]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 投资者推广和接待制度 （2023 年 10 月制订） 第一章 总 则 第二章 推广和接待工作负责人 第六条 董事会秘书为公司推广和接待事务工作的负责人，公司证券部为负责公司 推广和接待具体工作的职能部门。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,维护江苏秀强玻璃工艺股份有限 公司(以下简称"公司")和投资者的合法权益,加强公司与投资者、证券服务机构、分 析师、媒体等特定对象之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解，使公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，进一步完善公司治理结构，实现公司和股东价值最大 化，根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的推广和接待是指公司开展股东大会、投资者说明会、路演、 分析师会议、接待来访、座谈交流等投资者关系活动。 第三条 基本原则 （一）合规性原则。公司推广和接待活动应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-065 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任大华会计师事务所为公司 2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均表示无异议。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所 事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏秀强 ...