光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司部分募投项目 调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机构"） 作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对秀强股份 部分募集资金投资项目调整投资内容、增加项目实施地点以及项目延期（以下简 称"本次调整事项"）进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司 向特定对象发行人民币普通A股154,773,869股，每股发行价为人民币5.97元， 共 ...

审计机构 - 2023年聘请大华会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[3][4] 机构人员 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人[2] 审计情况 - 大华对公司2023年度财报审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好[8] 会议沟通 - 2023 - 2024年多次开会沟通审计策略、审阅报告等[7]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开9次董事会，独立董事现场出席2次，通讯参加7次[6] 人事任免 - 2023年7月聘任卢秀强为总经理等管理人员[18] 激励与考核 - 2023年77名激励对象可解除限售[19] - 2023年完成2022年度经营业绩，高管薪酬合理[20] 审计相关 - 2023年聘任大华会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议促发展[22]

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 2024 年 4 月 8 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏秀强玻 ...

资金余额 - 2023年期初往来资金余额总计8234.83万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计10175.222万元[2] 资金发生与偿还 - 2023年度往来累计发生金额总计8172.692万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计6232.30万元[2] 子公司情况 - 江苏秀强光电玻璃科技有限公司期末余额1996.93万元[2] - 珠海港秀强新能源科技有限公司期末余额7636.99万元[2]

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-012 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第五次会议决议公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以电 子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相 结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成 如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客 ...

业绩总结 - 2023年末公司合并报表未分配利润483,790,142.83元，母公司475,296,473.07元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现1元，派现77,294,629.20元[2] - 不送红股、不转增股本，需股东大会审议[1][2] - 总股本772,946,292股，若变化按总额不变调比例[2]

利润分配 - 2023年度以总股本772,946,292股为基数，每10股派现金股利1元，共派77,294,629.20元[7] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议2024年4月8日召开，8人应到7人出席[1] - 多项议案表决结果多为8票同意等，《关于2023年度高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》7票同意[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 2023年年度股东大会2024年5月8日下午14:00在宿迁召开[16] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》等多份报告2024年4月10日披露于巨潮资讯网[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16] 议案审议 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案待2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][11] - 《2023年度财务决算报告》等议案经董事会审计委员会审议通过[5][6][7][9][10][13][14] - 《关于部分募投项目调整投资内容等的议案》经董事会战略决策委员会审议通过[11]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及 其全体成员严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的要求，以维护公司利益和股东利 益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，列席董事会会议、出席股 东大会会议，了解和掌握公司的经营决策，对公司财务、股东大会决议执行情况、 董事会决策程序及公司经营活动的合法合规性、公司董事、高级管理人员的履职 情况等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、报告期监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年公司监事会共召开 8 次会议，所有议案均获得 全票通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席7次[5] - 董事会提名、薪酬与考核委员会独立董事均实际出席2次[7] 决策审议情况 - 2023年11月同意2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就[14] - 2023年4月同意控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况及2022年度利润分配预案[14] - 2023年10 - 11月审议通过变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所[17] 人员聘任情况 - 2023年7月聘任卢秀强为总经理等多人职务[19] 其他事项 - 2023年按时披露多份定期报告[15] - 2023年6月董事会换届选举非独立董事和独立董事[15]