证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-072 广东鸿特科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于全资 子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会和监事会同意全资子公司广东鸿 特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山） 有限公司（以下简称"台山鸿特"）在合计不超过人民币3亿元（或其他等值外 币）的额度内开展外汇套期保值业务。本事项在董事会审议权限范围内，无需提 交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等或前述 产品的组合业务。 2、业务规模及资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》等规范性文件的相关规定，将公司 2025 年上半年计提资产减值准 备的有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、其他应收款及存货等进行了全 面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备。公司 本次计提减值准备的具体明细如下： | 项目 | 2025 年上半年计提资产减值的金额 | | --- | --- | | | （元） | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -513,912.81 | | 其中：应收账款坏账损失 | -603,109.09 | | 其他应收款坏账损失 | 89,196.28 | ...

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要将于 2025 年 8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-070 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东鸿特科技股份有限公司 单位：人民币万元 公司负责人：卢楚隆 主管会计工作负责人：朱龙华 会计机构负责人：朱龙华 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填 写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 年 月末 2025 6 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | ...

广东鸿特科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特精密 技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有限 公司（以下简称"台山鸿特"）拟使用合计不超过人民币3亿元（或其他等值外 币）开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于肇庆鸿特和台山鸿特主营业务中外销占比较大，其主要采用美元进行结 算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益对公司的经营业绩会造成 一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成的不利影响，肇庆鸿特和台山鸿特根据经营情况与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等或前述 产品的组合业务。 2、业务规模及资金来源 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-069 广东鸿特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 25 日 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要所载信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-073 【2025 年 8 月】 1 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱龙华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请各位 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-066 广东鸿特科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 吴晓敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 22,000,000 股（占 公司总股本比例 5.68%）的股东吴晓敏先生计划自本公告发布之日起十五个交易 日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,872,800 股（占公司 总股本比例不超过 1%）。 公司于 2025 年 8 月 21 日收到持股 5%以上股东吴晓敏先生出具的《关于减 持广东鸿特科技股份有限公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 1、股东名称：吴晓敏 2、现持股情况：截至本公告披露日，吴晓敏先生持有公司股份的总数量 22,000,000，占公司总股本的比例 5.68%。前述持股均为无限售流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-067 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定 ...