公司概况 - 鸿特科技证券代码为300176，是深交所创业板上市公司[5] - 广东百邦合实业投资有限公司是公司控股股东[5] - 公司有台山鸿特、肇庆鸿特等多家全资子公司[5] 配股信息 - 本次配股以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股不超过4股的比例向全体A股股东配售[6] - 本次配股发行募集资金总额不超过6.5亿元[22] - 本次配股拟配售股份数量不超过配售前公司股本总额的50%[23] 报告期与公告 - 报告期为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1 - 6月[6] - 《2025年半年度报告》于2025年8月26日公告[6] 中介机构 - 保荐机构/主承销商为华金证券股份有限公司[6] - 会计师为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[6] 发行合规 - 公司本次发行尚需经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复[13] - 截至2025年6月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额占合并报表归属于母公司的净资产不超过30%[20] 股权质押 - 广东百邦合实业投资有限公司持股97,198,036股，质押48,599,018股[26] - 吴晓敏持股22,000,000股，质押10,379,126股[26] - 截至2025年6月30日，有未知股东分别于2025.3.20质押3,872,808股、于2025.6.18质押1,135,072股和382,439股[26] 业务与关联交易 - 公司主营业务为铝合金精密压铸业务[27] - 报告期内发行人关联交易包括采购商品及接受劳务、关联担保等[36] 财产与合同 - 发行人主要财产包括房屋建筑物、土地使用权等[39] - 截至2025年6月30日公司及其控股子公司重大合同合法有效无重大风险[40] 合规情况 - 除子公司台山鸿特受行政处罚外，公司及其控股子公司报告期环保方面无其他处罚[49] - 报告期内子公司肇庆鸿特、台山鸿特曾劳务派遣用工超标，截至2025年6月30日已整改达标[54]

担保状况 - 公司无逾期担保 [1] - 公司无涉及诉讼的担保 [1] - 公司未因担保被判决败诉而承担损失 [1]

借款信息 - 肇庆鸿特拟向万乾投资借款不超15000万元[1][5] - 借款期限1年，利率参照银行同期贷款利率[1][5] - 借款用于补充肇庆鸿特流动资金[5] 审批情况 - 2025年10月29日相关会议通过借款议案，尚需股东会审议[3] 关联交易 - 公司董事长任职万乾投资并持股，构成关联交易[2] - 年初至公告披露日累计关联交易金额为0元[9]

授信额度 - 肇庆鸿特拟申请不超1.3亿元综合授信[2] - 向邮储银行申请5000万元敞口综合授信[2] - 向华夏银行申请不超8000万元敞口综合授信[2] 财务数据 - 注册资本10000万人民币[4] - 2024年末资产总额149788.37万元[4] - 2025年中资产总额158428.94万元[4] - 2024年营收113432.90万元[4] - 2025年上半年营收63560.77万元[4] 担保情况 - 公司及子公司对外担保余额64516万元，占比69.09%[8] - 对合并报表外单位担保余额为0万元[8]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月14日14:00开始[3] - 网络投票时间11月14日分时段进行[3] - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] - 股东登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[8] 会议其他信息 - 会议地点在广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室[6] - 审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》等[7] - 普通股投票代码为“350176”，投票简称为“鸿特投票”[17] - 会议联系人刘远平，有联系电话、传真和邮箱[12] - 公告发布时间为2025年10月29日[16]

会议安排 - 2025年10月29日召开第六届董事会第八次会议[1] - 定于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 同意全资子公司肇庆鸿特向关联方借款不超15000万元，期限1年[2] - 同意全资子公司台山鸿特变更经营范围并修订《公司章程》[3] - 审议通过肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案[3][4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为4.888亿元，同比增长10.85%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为844万元，同比下降20.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2766万元，同比下降6.06%[5] - 营业收入从13.06亿元增长至14.13亿元，增幅约8.2%[24] - 净利润从2944.98万元微降至2766.44万元，降幅约6.1%[24] - 营业利润从3330.94万元下降至3013.96万元，降幅约9.5%[24] - 持续经营净利润为27,664,386.12元，同比下降约6.1%[25] - 归属于母公司股东的净利润为27,664,386.12元，同比下降约6.1%[25] - 基本每股收益为0.0714元，同比下降约6.1%[25] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末研发费用为6144万元，同比增长48.18%，主要因研发项目增加[11] - 研发费用从4146.31万元增长至6143.93万元，增幅约48.2%[24] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.712亿元，同比增长6.21%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.584亿元，同比大幅下降168.26%，主要因支付工程和设备款项增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.555亿元，同比大幅增长197.20%，主要因本年贷款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为171,180,608.11元，同比增长约6.2%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,393,687,447.57元，同比增长约8.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-258,412,457.96元，主要因购建长期资产支付现金270,554,138.98元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,526,706.23元，主要因取得借款收到现金642,520,000.00元[29] - 期末现金及现金等价物余额为226,568,953.39元，较期初增长约44.1%[29] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为23.27亿元，较上年度末增长9.49%[5] - 报告期末货币资金为2.340亿元，较期初增长42.72%，主要因短期借款增加[10] - 报告期末短期借款为6.419亿元，较期初增长46.22%[10] - 报告期末在建工程为5540万元，较期初增长155.47%，主要因泰国厂房工程增加[10] - 报告期末其他非流动资产为7266万元，较期初增长207.45%，主要因预付基建及设备款项[10] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.340亿元，较期初的1.640亿元有所增加[19] - 公司总资产从212.49亿元增长至232.67亿元，增幅约9.5%[20][21] - 短期借款从4.39亿元大幅增加至6.42亿元，增幅约46.2%[20] - 应收账款从3.62亿元增长至3.88亿元，增幅约7.0%[20] - 合同负债从95.33万元大幅增长至370.29万元，增幅约288.4%[21] - 存货从3.80亿元下降至3.61亿元，降幅约5.0%[20] - 在建工程从2168.51万元增长至5539.80万元，增幅约155.5%[20] 资本运作与重大事项 - 公司拟通过配股募集资金不超过人民币6.5亿元，用于泰国生产基地建设等项目[16] - 公司全资子公司出售土地使用权及在建工程，交易价格为人民币8,830万元[17] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为24,923户[14] - 第一大股东广东百邦合实业投资有限公司持股比例为25.10%，持股数量为97,198,036股，其中48,599,018股处于质押状态[15] - 股东吴晓敏持股比例为4.68%，持股数量为18,127,192股，其中15,769,445股处于质押状态[15] - 股东张林持股比例为1.86%，持股数量为7,200,000股，全部7,200,000股处于冻结状态[15]

股东会信息 - 召开股东会通知于2025年9月12日在巨潮资讯网公告[1] - 现场会议于2025年9月29日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月29日[2] - 出席股东会股东及股东代理人117人，代表股份119,766,447股，占公司股份总额30.9250%[5] 议案投票结果 - 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》同意117,152,476股，占比97.8174％[7] - 《关于公司向原股东配售股份方案的多项子议案同意比例超97%[10][12][15][17] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》配售对象同意117,136,876股，占比97.8044％[19] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》本次配股前滚存未分配利润方案同意117,131,376股，占比97.7998％[21] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意117,129,376股，占比97.7982％[39] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意117,131,376股，占比97.7998％[45] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数117,131,376股，占比97.7998%[47] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》反对股数1,958,771股，占比1.6355%[49] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》弃权股数677,500股，占比0.5657%[56] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数117,143,676股，占比97.8101%[60] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数20,369,640股，占比90.2573%[64] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意股数117,814,576股，占比98.3703%[67] - 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》同意117,136,376股，占比97.8040％[69] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》同意117,136,376股，占比97.8040％[71] 中小股东表决情况 - 出席会议中小股东对多数议案同意股数19,933,340股，占比88.3241%[46,48,50,52,54,59,66] - 出席股东会中小股东同意19,938,340股，占比88.3462％[69] - 出席股东会中小股东反对1,958,771股，占比8.6793％[69] - 出席股东会中小股东弃权671,300股，占比2.9745％[69]

股东会投票情况 - 2025年9月29日召开临时股东会，117人通过现场和网络投票，代表119,766,447股，占比30.9250％[2] - 现场投票2人，代表116,561,976股，占比30.0975％；网络投票115人，代表3,204,471股，占比0.8274％[3][4] - 中小投资者116人，代表22,568,411股，占比5.8274％[4] 配股相关议案表决 - 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》：同意117,152,476股，占比97.8174％；反对2,601,471股，占比2.1721％；弃权12,500股，占比0.0104％[5] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》多项子议案总表决同意占比约97.8%，反对占比约2.17%，弃权占比约0.01 - 0.03%[7][8][9][11] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》多项子议案中小股东表决同意占比约88.3 - 88.4%，反对占比约11.5%，弃权占比约0.05 - 0.15%[8][9][12][13][14][16] 其他议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意117,131,376股，占比97.7998％；反对2,596,471股，占比2.1679％；弃权38,600股，占比0.0322％[34] - 《关于制定＜未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划＞的议案》总表决同意117,814,576股，占比98.3703％，中小股东同意20,616,540股，占比91.3513％[50] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》总表决同意117,136,376股，占比97.8040％[51]

股东减持情况 - 股东吴晓敏通过集中竞价交易方式累计减持公司股份387.28万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持完成后持股数量降至1812.72万股，持股比例从5%以上降至4.68%，不再属于持股5%以上股东 [1] - 所持股份来源于司法拍卖，减持计划实施不会导致公司控制权变更 [1] 公司治理影响 - 减持行为不会对公司治理结构产生重大影响 [1] - 减持不会对公司未来持续经营产生重大影响 [1]