证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-031 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行， 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章等规 范性文件的相关要求，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项 内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股 东负责的态度，对公司的内部控制情况进行了评价。 现将公司 2024 年 12 月 31 日内部控制情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司系经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2009】658 号文批复， 由肇庆鸿特精密压铸有限公司于 2009 年 11 月整体变更设立的股份有限公司，经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2011】89 号文 批复，公司首次公开发行 2,240 万股新股，于 2011 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算情况 具体如下： 一、2024 年度经营情况概述 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,727,744,070.60 | 100% | 1,696,302,072.28 | 100% | 1.85% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 1,611,777,529.40 | 93.29% | 1,578,320,321.79 | 93.04% | 2.12% | | 其他业务 | 115,966,541.20 | 6.71% | 117,981,750.49 | 6.96% | -1.71% | | 分产品 | | | | | | | 传统燃油压铸件 | 1,294,259,859.96 | 74.91% | 1,322,600,799. ...

广东鸿特科技股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-036 2025年4月22日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议决议， 决定召开2024年年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-027 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-026 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告。 公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-030 广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计 派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东会审议。 （一）董事会意见 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入460,656,138.06元，较上年同期增长5.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,529,711.84元，较上年同期减少12.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,616,927.35元，较上年同期减少40.97%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,060,111.19元，较上年同期减少39.55%[5] - 本报告期末总资产2,163,268,593.36元，较上年度末增长1.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,306,098.67元，较上年度末增长0.91%[5] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额179,589,082.89元，期初余额163,958,291.06元[18] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额361,184,474.22元，期初余额362,467,107.27元[19] - 2025年3月31日公司存货期末余额366,721,439.01元，期初余额379,935,323.34元[19] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额936,288,090.53元，期初余额939,778,088.70元[19] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额2,163,268,593.36元，期初余额2,124,931,272.76元[19] - 流动负债合计本期为1,205,744,048.07元，上期为1,175,484,920.10元；非流动负债合计本期为15,218,446.62元，上期为15,669,965.83元；负债合计本期为1,220,962,494.69元，上期为1,191,154,885.93元[20] - 所有者权益合计本期为942,306,098.67元，上期为933,776,386.83元；负债和所有者权益总计本期为2,163,268,593.36元，上期为2,124,931,272.76元[20] - 营业总收入本期为460,656,138.06元，上期为435,635,258.51元[22] - 营业总成本本期为449,910,866.58元，上期为424,414,058.95元[23] - 营业利润本期为9,751,220.52元，上期为11,551,430.24元；利润总额本期为7,756,461.76元，上期为9,466,687.46元；净利润本期为8,529,711.84元，上期为9,800,385.49元[23] - 基本每股收益本期为0.0220，上期为0.0253；稀释每股收益本期为0.0220，上期为0.0253[24] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为474,371,691.46元，上期为456,330,138.76元[26] - 应付职工薪酬本期为27,368,341.50元，上期为38,697,464.76元；应交税费本期为1,972,553.17元，上期为2,355,369.80元[20] - 其他应付款本期为262,420,147.31元，上期为262,303,860.73元；一年内到期的非流动负债本期为19,667,549.78元，上期为19,666,026.55元[20] - 其他流动负债本期为24,407,476.57元，上期为16,569,938.12元；租赁负债本期为1,153,736.75元，上期为1,141,319.70元[20] - 经营活动现金流入小计为5.0325053715亿美元，上年同期为4.7597510078亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为4.4619042596亿美元，上年同期为3.8158214283亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5706.011119万美元，上年同期为9439.295795万美元[27] - 投资活动现金流入小计为432.584697万美元，上年同期为273.682341万美元[27] - 投资活动现金流出小计为9067.632638万美元，上年同期为2420.648733万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8635.047941万美元，上年同期为 - 2146.966392万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为1.3亿美元，上年同期为4820万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为8928.635557万美元，上年同期为1.4157903611亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为4071.364443万美元，上年同期为 - 9337.903611万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1267.555118万美元，上年同期为 - 1905.06061万美元[28] 应收及预付款项变化 - 应收票据期末余额25,624,938.24元，较期初增长50.03%，因收到银行承兑票据增加[9] - 应收款项融资期末余额5,588,469.92元，较期初增长436.39%，因收到银行承兑票据增加[9] - 预付款项期末余额6,692,916.28元，较期初增长61.10%，因预付材料款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,745，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东百邦合实业投资有限公司持股25.10%，持有股份97,198,036股，质押48,599,018股[13] - 吴晓敏持股5.68%，持有股份22,000,000股，质押14,251,934股[13] 公司治理与股权质押 - 2025年第一次临时股东会选举通过第六届董事会和监事会部分候选人，取消选举吴向能为独立董事子议案[15] - 2024年9月23日控股股东百邦合与银行签署最高借款本金额度22,000万元的《并购借款合同》，2025年3月20日质押48,599,018股[16] - 2025年3月20日持股5.68%的股东吴晓敏办理股票质押式回购交易业务[16]

股东股份质押 - 2025年3月21日公司接到股东吴晓敏股票质押通知[1] - 吴晓敏两次质押合计14251934股，占其所持比例64.78%，占总股本3.68%[1][2] - 截至公告披露日，吴晓敏持股22000000股，持股比例5.68%[2]