独立董事提名 - 公司董事会提名吴向能为第6届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[5] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[7] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[7] - 声明日期为2025年2月25日[10]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会定于2025年3月13日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票09:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月6日[3] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5][7] - 非独立董事选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 独立董事选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 非职工代表监事选举票数=有表决权股份总数×2[17] 股东登记 - 股东登记时间为2025年3月7日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[21] 其他 - 法人和自然人股东参会登记表应于2025年3月7日17:00前送达等并电话确认[26][27] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[19] - 委托他人出席股东会的授权委托书有效期自签署日至股东会结束[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 监事提名 - 监事会提名蒋晨刚和陈秋影为第六届非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会任期自股东会选举通过起三年[1] 表决结果 - 提名蒋晨刚为候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 提名陈秋影为候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 其他 - 非职工代表监事候选人简历详见同日巨潮资讯网公告[3] - 该议案需提交公司股东会审议[3]

董事会相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月25日召开[1] - 第五届董事会将于2025年3月14日任期届满[1][5] - 提名卢楚隆等四人为第六届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名吴向能等三人为第六届独立董事候选人，任期三年[5] 表决结果 - 非独立董事候选人提名表决全票通过[2][3][4] - 独立董事候选人提名表决全票通过[5][6] 股东会安排 - 定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会[8] - 召开临时股东会议案表决全票通过[8]

人事变动 - 2025年2月18日公司聘任卢宇轩为总经理[2] - 董事长卢楚隆不再代行总经理职责[2] 人员信息 - 卢宇轩1995年出生，有丰富任职经历[4] - 卢宇轩间接持有公司68,038,625.20股股份[5] - 卢宇轩与董事长卢楚隆为父子关系[5] 过往监管 - 2022年10月14日卢宇轩受广东证监局警示函[5]

子公司信息 - 派生活注册资本1000万，公司持股100%[2][3] - 纳见电子注册资本1800万，公司间接持股100%[4] 业绩情况 - 2024年派生活营收0元，净利润 - 14385.32元[3] - 2024年末派生活总资产5872584.11元，净资产5709239.46元[3] - 2024年纳见电子营收0元，净利润 - 900.38元[4] - 2024年末纳见电子总资产20643393.39元，净资产20643312.78元[4] 公司决策 - 2025年2月18日通过注销两子公司议案[2] - 注销因无实际经营，为降成本[4] - 注销不影响经营，不损股东利益[5] - 注销后两子公司不纳入合并报表[5]

授信额度 - 肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商佛山分行申请5000万元综合授信额度[3] 财务数据 - 肇庆鸿特2024年9月30日资产总额141,791.00万元，负债60,214.53万元，净资产81,576.47万元[5] - 肇庆鸿特2024年1 - 9月营收84,257.65万元，利润总额4,812.16万元，净利润4,461.35万元[5] - 台山鸿特2024年9月30日资产总额108,915.86万元，负债93,766.95万元，净资产15,148.91万元[7] - 台山鸿特2024年1 - 9月营收53,627.70万元，利润总额 - 1,225.81万元，净利润 - 874.81万元[7] 担保情况 - 公司及子公司提供连带责任保证担保[8] - 公司及控股子公司对外担保总余额74,150.74万元，占2023年经审计净资产比例81.85%[10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额45,000.00万元，占比49.67%[11] - 公司对子公司担保余额29,150.74万元[11] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[11]

子公司情况 - 肇庆鸿特为公司全资子公司，注册资本10000万人民币，持股比例100%[4] 财务数据 - 2023年12月31日肇庆鸿特资产147333.17万元、负债70218.05万元、净资产77115.12万元[5] - 2024年9月30日肇庆鸿特资产141791.00万元、负债60214.53万元、净资产81576.47万元[5] - 2023年度肇庆鸿特营收107895.99万元、利润总额2175.22万元、净利润2195.36万元[5] - 2024年1 - 9月肇庆鸿特营收84257.65万元、利润总额4812.16万元、净利润4461.35万元[5] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额74150.74万元，占2023年经审计净资产比例81.85%[8] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额45000.00万元，占比49.67%[9] - 公司对子公司担保余额29150.74万元[9] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[9] 授信情况 - 肇庆鸿特向农行申请综合授信额度5200万元，200万元用于外汇及利率交易，公司担保[3]

授信担保 - 肇庆鸿特、台山鸿特各向民生银行佛山分行申请1亿元综合授信，公司提供连带责任保证担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总余额74,150.74万元，占2023年经审计净资产81.85%[11] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额45,000.00万元，占比49.67%[11] - 公司对子公司担保余额29,150.74万元，无逾期担保[11][12] 业绩数据 - 肇庆鸿特2023年营收107,895.99万元，2024年1 - 9月为84,257.65万元[5] - 台山鸿特2023年营收68,428.32万元，2024年1 - 9月为53,627.70万元[8] 资产负债 - 肇庆鸿特2023年末资产147,333.17万元，2024年9月末为141,791.00万元[5] - 肇庆鸿特2023年末负债70,218.05万元，2024年9月末为60,214.53万元[5] - 台山鸿特2023年末资产114,852.67万元，2024年9月末为108,915.86万元[8] - 台山鸿特2023年末负债98,828.92万元，2024年9月末为93,766.95万元[8]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-003 广东鸿特科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢 楚隆先生即日起不再代行总经理职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司 ...