广东鸿特科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于 2025年第三次临时股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受 广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第三次临时股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行 了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年8月6 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议 案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-065 广东鸿特科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易 展期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司持股 5% 以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其于近日办理了股票质押式回购交易展期购回 业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押延 | 占其所 持股份 | 占 公 总 股 | 司 本 | | 是否为 | 是 为 | 否 补 | 质 押 起 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 期数量（股） | 比例 | 比例 | | | 限售股 | 充 押 | 质 | 日 | 期日 | | | | 吴晓敏 | 否 | 3,872,80 ...

股东会信息 - 公司定于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会[1][2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月14日[2] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月15日9:00 - 17:00[8] - 普通股投票代码为"350176"，简称为"鸿特投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 现场会期半天，费用自理[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月5日召开，7位董事全到[1] - 定于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会[3] 资产交易 - 全资子公司拟转让144.50亩土地及在建工程，评估值8099.84万元[1] - 最终交易价确定为8830.00万元[1] - 交易不构成关联和重大重组，议案待股东会审议[2][3]

公司动态 - 广东鸿特精密工业有限公司近日成立，法定代表人为李鹏鹏 [1] - 公司经营范围包括汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、模具制造及销售等 [1] - 该公司由鸿特科技（300176）全资持股 [1]

压铸行业上市公司概况 - 广东鸿图2025年Q1营收20.99亿元，毛利率12.58%，拥有超大型压铸技术和500项铝合金专利，主要客户包括特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、广汽 [1] - 鸿特科技专注于工业机器人关节压铸，谐波减速器壳体适配特斯拉Optimus，客户包括福特、本田、奔驰、丰田、吉利 [2] - 宜安科技在液态金属压铸领域全球领先，为三星、华为供应折叠屏铰链，镁合金年产能超500万件 [3] 汽车电子与轻量化技术 - 华阳集团2025年Q1营收19.91亿元，毛利率21.56%，是汽车电子压铸件龙头，HUD壳体供应宝马、奔驰，镁合金件减重25%，新能源客户订单占比超40% [4] - 万丰奥威是轻量化镁合金压铸生产商，汽车仪表盘支架全球市占率18%，2024年Q3营收39.99亿元，客户包括宝马、通用、比亚迪 [8] - 文灿股份2025年Q1营收12.7亿元，毛利率13.43%，一体化压铸技术全球领先，蔚来ET5车身件减重15%，6000T压铸单元量产效率提升40%，客户包括特斯拉、蔚来、理想、奔驰 [9] 新能源与一体化压铸 - 宁波拓普2025年Q1营收57.68亿元，是特斯拉一体化后舱供应商，客户包括特斯拉、比亚迪、吉利 [7] - 美利信9000T压铸机量产问界M9车身件，铝合金减重30%，2023年新能源业务营收占比超70%，客户包括华为问界、蔚来、小鹏 [13] - 比亚迪e平台3.0一体化压铸技术覆盖海豹、腾势车型，2023年压铸件自供率超80%，自研设备产能提升30% [20] 材料与工艺创新 - 云海金属是镁合金材料龙头，2023年镁合金业务增长55%，客户包括特斯拉、蔚来、宝马 [14] - 立中集团2025年Q1营收59.67亿元，同比增长16.49%，拥有免热处理合金技术专利，降低后加工成本30%，客户包括文灿股份、力劲集团、蔚来 [16] - 深圳新星是铝晶粒细化剂龙头，突破高真空压铸工艺，2025年车载光学业务预期营收10亿元，客户包括特斯拉、比亚迪 [17] 全球市场与客户分布 - 嵘泰股份汽车转向系统压铸件全球市占率18%，获特斯拉Tier 1认证，2023年海外营收占比40%，客户包括特斯拉、博世、采埃孚 [11] - 无锡贝斯特是涡轮增压器压铸龙头，动平衡精度±1g·cm，2023年汽车业务营收占比超80%，客户包括盖瑞特、博格华纳、潍柴 [12] - 锡南科技2025年Q1营收2.65亿元，涡轮增压器压气机壳全球市占率15.38%，核心客户包括戴姆勒（奔驰）、奥迪、宝马、博世 [26] 多元化业务布局 - 铭利达光伏逆变器压铸件全球市占率25%，良率99.8%，2023年光伏领域营收增长60%，客户包括华为、阳光电源、特斯拉储能 [18] - 胜利精密2025年Q1营收33.23亿元，业务涵盖消费电子和汽车零部件，是特斯拉储能壳体供应商，核心客户包括特斯拉（储能）、苹果、三星 [30] - 春兴精工2025年Q1营收22.07亿元，布局通信射频器件和汽车轻量化，核心客户包括奇瑞、华为、特斯拉 [28]

股东股份情况 - 股东吴晓敏将3872808股办理股票质押展期购回，占其所持股份17.60%，总股本1.00%[2] - 吴晓敏持股22000000股，比例5.68%[3] - 吴晓敏质押股份15769445股，占所持股份71.68%，总股本4.07%[3] - 吴晓敏已质押股份限售等数量为0股[3] - 吴晓敏未质押股份数量为0股[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派以387,280,800股为基数[1] - 每10股派含税现金红利0.20元，共派7,745,616.00元[1] 不同持股情况 - 境外机构等每10股派0.18元（含税）[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.04元[4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.02元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[4] - 除权除息日为2025年7月10日[4] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利2025年7月10日划入账户[6] - 广东百邦合实业投资有限公司现金红利公司自行派发[6]

配股融资计划 - 公司拟向原股东配售股份，每10股配售不超过4股，预计配售数量不超过154,912,320股 [1] - 配股募集资金不超过6.5亿元，将用于泰国汽车零部件生产基地建设项目、肇庆生产基地技术改造项目、总部研发中心建设项目及补充流动资金 [1] 财务表现 - 2024年营业收入17.28亿元，同比增长1.85% [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2782.37万元，同比增长79.55% [2][3] - 2024年扣非净利润1790.12万元，同比增长380.15% [2][3] - 2024年经营活动现金流量净额2.3亿元，同比增长10.9% [3] 历史财务数据 - 2019-2024年营业收入分别为15.10亿元、11.73亿元、12.87亿元、15.19亿元、16.96亿元、17.28亿元 [2] - 2019-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-4.28亿元、2088.17万元、-4751.66万元、1063.08万元、1549.64万元、2782.37万元 [2] - 2021年净利润亏损4751.66万元，同比下滑327.55% [4]

配股信息 - 拟向原股东配股，以2024年12月31日总股本3.87亿股为基数，配售不超1.55亿股，每10股配售不超4股[9] - 配股募集资金不超6.5亿元，采用代销方式，决议有效期12个月[21][23][26] 资金用途 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）拟用3.5亿元，投资4.08亿元[23] - 肇庆生产基地技术改造拟用1.5亿元，投资1.52亿元[23] - 总部研发中心建设拟用5000万元，投资6746.88万元[23] - 补充流动资金拟用1亿元[23] 议案表决 - 各议案表决均7票同意，0票反对和弃权，需提交股东会审议[3][6][8][10][13][16][18][20][22][25] - 授权办理配股事宜议案表决7票同意，尚需股东会审议[55][56] - 择期召开临时股东会议案表决7票同意[58]