会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次、董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议3次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年现场履职时间达15天[8] 关联交易与报告披露 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[11] - 2024年按要求披露报告，内容真实准确完整[12] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘年度审计机构议案[13] - 2024年续聘中兴华会计师事务所，程序合规[14]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次、董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议3次、独立董事专门会议3次[6] 人员履职 - 2024年独立董事刘善仕参与现场工作15天并提建议[8] 审计相关 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] 合规情况 - 2024年关联交易决策程序合规，报告披露真实准确完整[11][12] - 2024年会计师事务所续聘程序符合规定[14]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总额21248907.31元[1] - 存货跌价损失计提17682941.28元[1] - 固定资产减值损失计提1191518.29元[1] - 其他减值损失计提2374447.74元[1] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[2][4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[3] - 变更能更客观、公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[4] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[4] 政策背景 - 2023年10月财政部发布《准则解释第17号》，2024年1月1日施行[2] - 2024年12月财政部发布《准则解释第18号》，印发日施行，可提前执行[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[6]

2024年情况 - 公司监事会召开3次会议[2] - 监事会成员出席3次会议，授权和缺席次数为0次[3] - 监事会成员列席5次董事会会议，参加6次股东大会[4] 2025年计划 - 加强监事学习培训[7] - 督促完善公司治理，加大对全资子公司监督力度[8] - 加强与股东联系，加大对财务等方面监督力度[8]

董事会提名 - 公司董事会提名吴向能为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月22日[10]

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向能作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治 理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 172,774.41 万元，同比增加 1.85%；实现 利润总额 2,506.27 万元，较上年同期增长 121.36%；实现归属于上市公司股东 的净利润 2,782.37 万元，同比增加 79.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席 会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2024 年度，公司董事会共 召开 5 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | -- ...

广东鸿特科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财 务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-032 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务 ...