会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月14日14:00开始[3] - 网络投票时间11月14日分时段进行[3] - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] - 股东登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[8] 会议其他信息 - 会议地点在广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室[6] - 审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》等[7] - 普通股投票代码为“350176”，投票简称为“鸿特投票”[17] - 会议联系人刘远平，有联系电话、传真和邮箱[12] - 公告发布时间为2025年10月29日[16]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-086 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿 特"）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公 司申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效 期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款利 率执行。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一层会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-089 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 因执行该项会计处理规定，本公司对 2024 年第三季度合并比较财务报表的相关项目追溯调整，具体调整情况详见本 报告及 2024 年第三季度报告内容。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 ...

广东鸿特科技股份有限公司 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受 广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第四次临时股东会，并出具法律意见。 北京市万商天勤律师事务所 关于 2025年第四次临时股东会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行 了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年9月12 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议 案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-085 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：2025年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 8、本次会议通知：公司于2025年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网公告。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开 ...

股东减持情况 - 股东吴晓敏通过集中竞价交易方式累计减持公司股份387.28万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持完成后持股数量降至1812.72万股，持股比例从5%以上降至4.68%，不再属于持股5%以上股东 [1] - 所持股份来源于司法拍卖，减持计划实施不会导致公司控制权变更 [1] 公司治理影响 - 减持行为不会对公司治理结构产生重大影响 [1] - 减持不会对公司未来持续经营产生重大影响 [1]

股东减持 - 2025年8月21日披露吴晓敏拟减持不超387.28万股，占总股本不超1%[1] - 2025年9月12 - 26日完成减持387.28万股，占总股本1.00%[2] - 减持均价7.45元/股，减持后持股1812.72万股，占总股本4.68%[2] 股份来源 - 吴晓敏股份源于2024年10月司法拍卖竞得2200万股[4] 影响说明 - 本次减持不影响公司控制权和经营[4]

股东减持 - 股东吴晓敏计划减持不超387.28万股，占总股本比例不超1%[2] - 2025年9月12 - 17日减持263.606万股，减持比例0.680659%[3] - 减持后持股1936.394万股，占比4.999974%，不再是5%以上股东[3] - 减持前持股2200万股，占总股本5.680633%[4] - 2024年10月29日，吴晓敏司法拍卖获2200万股，占比5.68%[5]

股权变动 - 吴晓敏原持股22000000股，占比5.68%[4] - 2025年9 - 17日减持2636060股[4] - 现持股19363940股，占比4.99%[4] 质押情况 - 本次延期质押14251934股，占其持股73.60%，总股本3.68%[2] - 本次质押前已质押15769445股，占其持股81.44%，总股本4.07%[4] - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量为0[4]

权益变动 - 信息披露义务人吴晓敏本次权益变动后持股19,363,940股，占比4.999974%[13][31] - 2025年9月12 - 17日集中竞价减持2,636,060股，占比0.680659%，均价7.51元/股[17][32] 未来展望 - 计划2025年8月21日公告后十五个交易日后三月内减持不超3,872,800股，占比不超1%[14] - 不排除未来12个月内增减持股份可能[32] 其他情况 - 2024年10月29日吴晓敏司法拍卖获22,000,000股，占比5.68%[16] - 截至报告披露日已质押股份15,769,445股，占其持股81.437171%，占总股本4.071838%[20]