证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-031 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行， 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算情况 具体如下： 一、2024 年度经营情况概述 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,727,744,070.60 | 100% | 1,696,302,072.28 | 100% | 1.85% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 1,611,777,529.40 | 93.29% | 1,578,320,321.79 | 93.04% | 2.12% | | 其他业务 | 115,966,541.20 | 6.71% | 117,981,750.49 | 6.96% | -1.71% | | 分产品 | | | | | | | 传统燃油压铸件 | 1,294,259,859.96 | 74.91% | 1,322,600,799. ...

广东鸿特科技股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴向能先生、熊锐先生、刘 善仕先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事吴向能先 生、熊锐先生、刘善仕先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 广东鸿特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

薪酬方案的公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-037 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 公司独立董事的薪酬为人民币 7 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第二次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事 对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议；审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日公司第六届监事 会第二次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对本议案 回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬 不在公司担任行政职务的非独立董事 ...

啊证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-034 广东鸿特科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况情况 （一）日常关联交易概述情况 1、2024 年度日常关联交易实际情况 2024 年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司广 东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、广东鸿特精密技术（台 山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）、广东远见精密五金有限公司（以下简称 "远见精密"）与广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"） 发生的日常关 联交易总额为人民币 26,108.39 万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中 宝"）发生的日常关联交易总额为人民币 15.62 万元，与佛山市顺德万和电气配件 有限公司（以下简称"万和配件"）发生的日常关联交易总额为人民币 3,692.54 万元。 2、2025 年度日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章等规 范性文件的相关要求，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项 内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股 东负责的态度，对公司的内部控制情况进行了评价。 现将公司 2024 年 12 月 31 日内部控制情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司系经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2009】658 号文批复， 由肇庆鸿特精密压铸有限公司于 2009 年 11 月整体变更设立的股份有限公司，经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2011】89 号文 批复，公司首次公开发行 2,240 万股新股，于 2011 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-036 2025年4月22日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议决议， 决定召开2024年年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-027 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-026 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告。 公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...