独立董事提名 - 熊锐被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以非会计专业人士被提名[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符资格及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 吴向能被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 刘善仕被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 通过第5届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事情形，符合相关任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2月25日召开第十五次会议[1] - 推选蒋晨刚和陈秋影为第六届非职工代表监事候选人[1] - 职工代表监事刘远平由职代会选举产生，三人组第六届监事会[1] 选举安排 - 非职工代表监事候选人需股东会审议，累积投票制表决[2] - 监事任期自股东会选举通过起三年[2] 候选人信息 - 蒋晨刚1975年生，本科，未持股，任职资格合规[5][6] - 陈秋影1973年生，本科，未持股，任职资格合规[6][7]

董事会换届 - 2025年2月25日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第六届董事会非独立董事候选人为卢楚隆等4人[1] - 第六届董事会独立董事候选人为吴向能等3人[1] - 董事候选人任期自股东会通过起三年[1] 股份持有 - 卢宇轩间接持有公司股份68,038,625.20股[6] - 卢斯欣间接持有公司股份29,159,410.80股[8] 任职资格 - 独立董事人数不少于董事总数三分之一[2] - 兼任高管人数未超董事总数二分之一[2] - 熊锐等3人符合独立董事任职资格[11][12][13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘善仕为第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[10]

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善仕作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名熊锐为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[10]

独立董事提名 - 吴向能被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[6][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

人事变动 - 2025年2月25日公司召开职代会选举刘远平为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘远平1986年1月出生，本科学历，法学学士[3] - 2019年6月至今任公司证券事务代表，2021年3月至今任职工代表监事[3] 其他情况 - 截至公告日刘远平未持股，与大股东无关联关系[3] - 第六届监事会任期自股东会选非职工代表监事起三年[1]