广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向能作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

薪酬方案的公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-037 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 公司独立董事的薪酬为人民币 7 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第二次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事 对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议；审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日公司第六届监事 会第二次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对本议案 回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬 不在公司担任行政职务的非独立董事 ...

广东鸿特科技股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章等规 范性文件的相关要求，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项 内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股 东负责的态度，对公司的内部控制情况进行了评价。 现将公司 2024 年 12 月 31 日内部控制情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司系经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2009】658 号文批复， 由肇庆鸿特精密压铸有限公司于 2009 年 11 月整体变更设立的股份有限公司，经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2011】89 号文 批复，公司首次公开发行 2,240 万股新股，于 2011 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治 理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 172,774.41 万元，同比增加 1.85%；实现 利润总额 2,506.27 万元，较上年同期增长 121.36%；实现归属于上市公司股东 的净利润 2,782.37 万元，同比增加 79.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席 会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2024 年度，公司董事会共 召开 5 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | -- ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算情况 具体如下： 一、2024 年度经营情况概述 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,727,744,070.60 | 100% | 1,696,302,072.28 | 100% | 1.85% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 1,611,777,529.40 | 93.29% | 1,578,320,321.79 | 93.04% | 2.12% | | 其他业务 | 115,966,541.20 | 6.71% | 117,981,750.49 | 6.96% | -1.71% | | 分产品 | | | | | | | 传统燃油压铸件 | 1,294,259,859.96 | 74.91% | 1,322,600,799. ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-031 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行， 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-036 2025年4月22日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议决议， 决定召开2024年年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-027 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-026 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告。 公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...