会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次、董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议3次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年现场履职时间达15天[8] 关联交易与报告披露 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[11] - 2024年按要求披露报告，内容真实准确完整[12] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘年度审计机构议案[13] - 2024年续聘中兴华会计师事务所，程序合规[14]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次、董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议3次、独立董事专门会议3次[6] 人员履职 - 2024年独立董事刘善仕参与现场工作15天并提建议[8] 审计相关 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] 合规情况 - 2024年关联交易决策程序合规，报告披露真实准确完整[11][12] - 2024年会计师事务所续聘程序符合规定[14]

2024年情况 - 公司监事会召开3次会议[2] - 监事会成员出席3次会议，授权和缺席次数为0次[3] - 监事会成员列席5次董事会会议，参加6次股东大会[4] 2025年计划 - 加强监事学习培训[7] - 督促完善公司治理，加大对全资子公司监督力度[8] - 加强与股东联系，加大对财务等方面监督力度[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[3] - 变更能更客观、公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[4] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[4] 政策背景 - 2023年10月财政部发布《准则解释第17号》，2024年1月1日施行[2] - 2024年12月财政部发布《准则解释第18号》，印发日施行，可提前执行[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总额21248907.31元[1] - 存货跌价损失计提17682941.28元[1] - 固定资产减值损失计提1191518.29元[1] - 其他减值损失计提2374447.74元[1] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[2][4]

董事会提名 - 公司董事会提名吴向能为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月22日[10]

广东鸿特科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财 务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-032 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行 ...

啊证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-034 广东鸿特科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况情况 （一）日常关联交易概述情况 1、2024 年度日常关联交易实际情况 2024 年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司广 东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、广东鸿特精密技术（台 山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）、广东远见精密五金有限公司（以下简称 "远见精密"）与广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"） 发生的日常关 联交易总额为人民币 26,108.39 万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中 宝"）发生的日常关联交易总额为人民币 15.62 万元，与佛山市顺德万和电气配件 有限公司（以下简称"万和配件"）发生的日常关联交易总额为人民币 3,692.54 万元。 2、2025 年度日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 ...

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴向能先生、熊锐先生、刘 善仕先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事吴向能先 生、熊锐先生、刘善仕先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 广东鸿特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务 ...