证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-030 广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计 派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东会审议。 （一）董事会意见 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入460,656,138.06元，较上年同期增长5.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,529,711.84元，较上年同期减少12.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,616,927.35元，较上年同期减少40.97%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,060,111.19元，较上年同期减少39.55%[5] - 本报告期末总资产2,163,268,593.36元，较上年度末增长1.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,306,098.67元，较上年度末增长0.91%[5] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额179,589,082.89元，期初余额163,958,291.06元[18] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额361,184,474.22元，期初余额362,467,107.27元[19] - 2025年3月31日公司存货期末余额366,721,439.01元，期初余额379,935,323.34元[19] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额936,288,090.53元，期初余额939,778,088.70元[19] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额2,163,268,593.36元，期初余额2,124,931,272.76元[19] - 流动负债合计本期为1,205,744,048.07元，上期为1,175,484,920.10元；非流动负债合计本期为15,218,446.62元，上期为15,669,965.83元；负债合计本期为1,220,962,494.69元，上期为1,191,154,885.93元[20] - 所有者权益合计本期为942,306,098.67元，上期为933,776,386.83元；负债和所有者权益总计本期为2,163,268,593.36元，上期为2,124,931,272.76元[20] - 营业总收入本期为460,656,138.06元，上期为435,635,258.51元[22] - 营业总成本本期为449,910,866.58元，上期为424,414,058.95元[23] - 营业利润本期为9,751,220.52元，上期为11,551,430.24元；利润总额本期为7,756,461.76元，上期为9,466,687.46元；净利润本期为8,529,711.84元，上期为9,800,385.49元[23] - 基本每股收益本期为0.0220，上期为0.0253；稀释每股收益本期为0.0220，上期为0.0253[24] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为474,371,691.46元，上期为456,330,138.76元[26] - 应付职工薪酬本期为27,368,341.50元，上期为38,697,464.76元；应交税费本期为1,972,553.17元，上期为2,355,369.80元[20] - 其他应付款本期为262,420,147.31元，上期为262,303,860.73元；一年内到期的非流动负债本期为19,667,549.78元，上期为19,666,026.55元[20] - 其他流动负债本期为24,407,476.57元，上期为16,569,938.12元；租赁负债本期为1,153,736.75元，上期为1,141,319.70元[20] - 经营活动现金流入小计为5.0325053715亿美元，上年同期为4.7597510078亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为4.4619042596亿美元，上年同期为3.8158214283亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5706.011119万美元，上年同期为9439.295795万美元[27] - 投资活动现金流入小计为432.584697万美元，上年同期为273.682341万美元[27] - 投资活动现金流出小计为9067.632638万美元，上年同期为2420.648733万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8635.047941万美元，上年同期为 - 2146.966392万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为1.3亿美元，上年同期为4820万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为8928.635557万美元，上年同期为1.4157903611亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为4071.364443万美元，上年同期为 - 9337.903611万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1267.555118万美元，上年同期为 - 1905.06061万美元[28] 应收及预付款项变化 - 应收票据期末余额25,624,938.24元，较期初增长50.03%，因收到银行承兑票据增加[9] - 应收款项融资期末余额5,588,469.92元，较期初增长436.39%，因收到银行承兑票据增加[9] - 预付款项期末余额6,692,916.28元，较期初增长61.10%，因预付材料款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,745，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东百邦合实业投资有限公司持股25.10%，持有股份97,198,036股，质押48,599,018股[13] - 吴晓敏持股5.68%，持有股份22,000,000股，质押14,251,934股[13] 公司治理与股权质押 - 2025年第一次临时股东会选举通过第六届董事会和监事会部分候选人，取消选举吴向能为独立董事子议案[15] - 2024年9月23日控股股东百邦合与银行签署最高借款本金额度22,000万元的《并购借款合同》，2025年3月20日质押48,599,018股[16] - 2025年3月20日持股5.68%的股东吴晓敏办理股票质押式回购交易业务[16]

股东股份质押 - 2025年3月21日公司接到股东吴晓敏股票质押通知[1] - 吴晓敏两次质押合计14251934股，占其所持比例64.78%，占总股本3.68%[1][2] - 截至公告披露日，吴晓敏持股22000000股，持股比例5.68%[2]

控股股东股份情况 - 百邦合持股97,198,036股，占总股本25.10%[2][3] - 本次质押48,599,018股，占其所持股份50%，总股本12.55%[1] 质押相关 - 质押前0股，后为48,599,018股[2] - 已、未质押股份限售和冻结等数量为0股[2][3] 借款与质押目的 - 2024年9月23日签署《并购借款合同》，额度22,000万元[3] - 质押为履行合同作辅助担保[3] 其他 - 融资不用于上市公司生产经营[4] - 未来半年和一年无到期质押，还款资金多渠道[4] - 质押对公司无影响，无业绩补偿义务[4]

股东参会情况 - 出席股东会股东153人，代表股份99,272,223股，占比25.6331％[2] - 现场投票股东1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976％[3] - 网络投票股东152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356％[4] - 中小投资者152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356％[4] 议案表决情况 - 多项授信担保议案表决同意比例超98%[5][7][10][12][14] 董事选举情况 - 多位董事选举总表决同意比例超97%[18][19][20][21][22] 决议合规情况 - 律师事务所认为股东会召集等程序合规，决议合法有效[23] 备查文件 - 《广东鸿特科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[25] - 北京市万商天勤律师事务所法律意见书[25]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，7位董事全出席[1] 人事任免 - 选举卢楚隆为董事长，任期三年[1] - 聘任卢宇轩为总经理等多人，任期至第六届董事会届满[5][6] 议案表决 - 各项选举及聘任议案表决均全票通过[2][4][5][7] 财务总监情况 - 朱龙华1982年1月出生，现财务总监，2022年曾受警示函[9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知2月26日公告，3月10日取消相关子议案[1][2] - 股东会3月13日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人153人，代表股份99,272,223股，占比25.6331%[5] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976%[5] - 通过网络投票股东152人，代表股份2,074,187股，占比0.5356%[5] 议案表决 - 多项授信担保议案同意股数占比超98%[8][9][10][12] - 卢楚隆等多人当选公司第六届董监高，同意股份数占比高[16][17][18][20][22][23][26][27][29] 结果说明 - 本次股东会审议议案获通过，表决结果合法有效[30] - 股东会召集、召开等程序及决议合法有效[31]

组织架构变动 - 2025年3月13日完成董事会、监事会换届并聘任高管及证券事务代表[2] - 第六届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 第六届监事会3名监事，职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任卢宇轩为总经理，黄平为副总经理兼董秘，朱龙华女士为财务总监，刘远平为证代[6] - 高管任期三年，黄平、刘远平已取得深交所董秘资格证书[6] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东会等三项决议[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2025年3月13日送达监事[1] - 会议于2025年3月13日现场召开，应到3人实到3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举蒋晨刚为第六届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决3票同意[2]

会议时间 - 2025年3月13日14:00召开第一次临时股东会[3] - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[21] 会议内容 - 取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》[2] - 审议多项授信担保议案、董监事会换届选举[5][6] - 审议提案7、8、9时采用累积投票制[7] 会议信息 - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[9] - 网络投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[16] - 会议联系人刘远平，电话0758 - 2696038等[11] 投票规则 - 选举非独立董事等应选人数及对应选举票数算法[17] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[19] - 授权委托书有效期限及委托股东要求[23][24] 其他事项 - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[11] - 备查文件为相关会议决议[12] - 股东参会登记表送达要求[26][27] - 互联网投票需办理身份认证[21]