信息披露制度 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高质量和透明度[2] 差错情形 - 重大差错包括财务报告差错、其他信息错误遗漏、业绩预告差异等[3] 处理流程 - 处理重大差错需聘请有资格的会计师事务所审计更正后财报[6] 责任认定 - 董事长、总裁等对年报和财报真实性承担主要责任[8] 追究措施 - 责任追究形式多样，结果可纳入绩效考核并公告[9][10]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理[2] - 各部门负责对应印章管理[5] - 印章刻制由行政部门统一办理[7] 印章使用 - 实行事前登记与审批制度[12] - 专管人员核对文件并规范盖章[14] 责任追究 - 非法刻制印章追究法律责任[16] - 未履行职责追究相应责任[16]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三条 内部审计的目标是，改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性；提高经营管理的效果与效率；确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 内部审计部门应当履行以下主要职责： 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内部审计，遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高 公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全与完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平，控制经营活动风险，根据国家有关审计法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，负责公司内部审计事务，对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会对董事会负 责。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性 及其实施的有效性进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 第六条 子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则不设股东会， 以下皆同）、董事会（或执行公司事务的董事）及监事会（或监事）或审计委员 会（或委员）。公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事、监事或 委员，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事（或委员） 及高级管理人员。委派或推荐的候选人员由公司董事长、总裁或分管副总裁确定 或提名。公司根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（或委员）及高管人选 做适当调整。 第一条 为加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提 高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公 ...

第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总裁职责，保障总裁行使职权， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》 《信息披露事务管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、下属子公司（公司全资或控 股子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，由董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书的职责。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设一名董事会秘书，经董事会聘任或解聘[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 特定情形一个月内解聘[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务及制度制订[7] - 组织筹备董事会会议和股东会[8] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[10] - 未尽事宜按法规和章程执行[10] - 由董事会负责解释，审议通过后生效[10]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性 文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三日通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[9] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[10] 其他 - 会议记录保存期至少十年[10] - 工作细则由董事会解释，审议通过生效修改亦同[12]