换届选举 - 2024年5月20日公司召开2023年年度股东大会通过换届选举议案[2] 人员任职 - 第六届董事会董事长为廖定海，非独立董事有廖定海等4人，独立董事有陈远志等3人[2] - 第六届监事会主席为谢柏栋，非职工代表监事有梁芷瑜等2人，职工代表监事为谢柏栋[3][4] 离任情况 - 第五届董事会董事李洪江任期届满离任，持股40500股[4] - 第五届监事会主席刘佳任期届满离任，无持股[4]

会议信息 - 现场会议于2024年05月20日15：30开始[6] - 网络投票时间为2024年05月20日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人9人，代表股份188,016,733股，占比25.2653%[11] - 网络投票股东7人，代表股份233,000股，占比0.0313％[12] - 合计参会股东及委托代理人16人，代表股份188,249,733股，占比25.2966%[12] - 出席会议5%以上股份股东2人，代表股份183,631,526股，占比24.6760%[13] - 出席会议中小投资者11人，代表股份4,428,645股，占比0.5951%[13] 议案表决 - 各议案同意股数188,227,333股，占比99.9881%[15][17][18][21][23][26][28] - 各议案反对股数22,400股，占比0.0119%[15][17][18][21][23][26][28] - 各议案弃权股数0股，占比0%[15][17][18][21][23][26][28] - 中小投资者同意股数4,406,245股，占比99.4942%[15][17][18][21][23][26][28] 董事选举 - 选举廖定海等6人为第六届董事会董事，同意率约99.9846% - 99.9847%[31][35][38][41][44][47] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意4,479,745股，占比99.5025%[58] - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》同意188,227,333股，占比99.9881%[60] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意188,194,333股，占比99.9881%[62] 备查文件 - 公司2023年年度股东大会决议[66] - 北京大成（广州）律师事务所法律意见书[66] 董事会日期 - 董事会日期为2024年05月20日[67]

人事任命 - 选举廖定海为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任廖建平为公司总裁，任期至第六届董事会届满[7] - 聘任黄宏矩等4人为公司副总裁，任期至第六届董事会届满[7] - 聘任曾家成为公司财务总监，任期至第六届董事会届满[10] - 聘任黄宏矩为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满[11] - 聘任张赟为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满[14] 会议信息 - 会议于2024年05月20日召开，通知于2024年05月10日发出[3] - 相关公告于2024年05月21日刊登在巨潮资讯网[9] 委员会选举 - 选举战略与投资决策等四个专门委员会委员，任期三年[6]

会议安排 - 2024年4月19日决议召开2023年年度股东大会[8] - 4月20日发布召开股东大会通知[8] - 5月20日15时30分股东大会现场会议在广州番禺召开[9] 投票信息 - 交易系统投票时间为5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 互联网投票系统投票时间为5月20日9:15至15:00[9] 参会股东 - 出席股东及代理人16名，代表股份188,249,733股，占比25.2966%[12] - 中小股东及代理人11名，代表股份4,428,645股，占比0.5951%[12] 议案审议 - 审议14项议案，多项议案同意票数占比约99.9881%[13][14][18][19][20][22][23][25][26] - 中小投资者对多项议案同意票数占比99.4942%[18][19][20][22][23][25][26] 人员选举 - 选举多名董事、监事，同意票数占比约99.9846% - 99.9847%[26][27][28][29][30][31][32][34] 薪酬审议 - 审议多项薪酬议案，同意票数占比约99.5025% - 99.9881%[34][35][36]

人员变动 - 公司于2024年5月20日召开会议聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[1] - 李洪江不再担任总裁，继续任副总裁[3] - 应晓伟届满离任副总裁，仍在公司任职[4] 人员持股 - 李洪江直接持有公司股份40,500股[3] - 应晓伟直接持有公司股份900股，离任后六个月内不得转让[4] - 廖文直接持有公司股票43,349,696股，占公司总股本的5.83%[10] - 黄宏矩直接持有公司股票116,062股[9] 人员背景 - 廖建平持有多家员工持股企业出资份额[7] - 朱空军2002年加入公司，履历丰富[12] - 曾家成2011年入职相关公司，现任财务中心总经理[13] - 张赟2014年加入公司，现任董事会秘书办公室总监[14] 人员合规 - 朱空军、曾家成、张赟无关联关系、未受处罚等[12][13][14]

财务状况 - 公司第一季度营业收入为116,373,138.39元，同比下降38.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,590,186.90元，略有下降[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,800,778.04元，同比下降11.39%[5] - 公司本期加强收款，冲回部分按账龄计提的合同资产坏账准备金额所致[14] - 公司调整战略聚焦主业、组织架构优化后，销售费用有所减少[10] - 公司高精度时空数据及信息化等解决方案业务的应收账款去年末与客户化债后，今年年初加大对供应商的支付所致[16] - 公司2024年第一季度的流动资产中，货币资金为339,113,373.93元，应收账款为954,185,772.72元[29] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,118,428,990.71元，较上期下降[30] - 长期股权投资为213,028,454.92元，较上期持平[30] - 应付账款为397,697,501.00元，较上期下降[30] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为116,373,138.39元，较上期下降[31] - 管理费用为32,256,430.24元，较上期下降[32] - 净利润为-45,620,394.22元，较上期下降[32] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-46,015,163.97元，较上一季度的-44,142,234.65元有所下降[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,800,778.04元，较上期的-87,803,253.08元有所下降[35] - 投资活动产生的现金流量净额为15,794,884.73元，较上期的-22,991,771.78元有所增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,156,180.42元，较上期的-2,328,774.66元有所下降[35] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为49,011股，前10名股东持股情况中，持股比例最高的为境内自然人廖定海，持股比例为18.85%[19] - 公司计划向激励对象授予不超过2,200万股第二类限制性股票，约占公司总股本的2.96%[28]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-032 二、 董事会会议审议情况 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日 以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 04 月 26 日下午 15:30 在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-033 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核后认为，公司《2024 年第一季度报告》的审议 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）为广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州中海达卫星导航技 术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会 等相关会议资料、公司 2023 年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高 级管理人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...