关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请 综合授信额度及提供相应担保的议案》，鉴于公司及部分下属子公司向 金融机构原申请授信额度的期限即将到期，公司董事会同意公司及下属 子公司根据实际经营发展的需要，拟分别向金融机构申请综合授信额度 如下： ①公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元。 ②公司为部分下属子公司的金融机构综合授信业务提供授信担保 总额度合计不超过人民币 65,500 万元。其中，为广州市中海达测绘仪 器有限公司提供授信担保额度不超过人民币 56,000 万元、为广东中海 达定位科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币 2,000 万元、为武 汉海达数云技术有限公司提供授信担保额度不超过人民币 3,000 万元、 为贵州天地通科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币 2,500 万 元、为广州海达星宇技 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-023 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 2、交易金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保 值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融 机构开展总额不超过1亿元人民币或等值外币的外汇衍生品套期保值 业务。在此额度范围内，可循环滚动使用。授权期限为自董事会审议 通过之日起12个月内有效。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司 董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 2、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务主要以规避和 防范汇率风险为目，遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机 套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍然可能存在一定的市场风 险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资 风险。 一、 投资情况概 ...

非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-010 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按 其在公司所担任的管理职务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和 个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考评确定。 独立董事津贴按 2023 年年度股东大会审议通过的第六届董事会 独立董事津贴方案执行，适用期限为第六届董事会任期内。 三 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超1亿元或等值外币外汇衍生品交易业务[3] - 业务期限为董事会通过后12个月内，单笔超期顺延[4] - 资金来源为自有资金，不使用募集或信贷资金[5] 业务背景 - 海外业务收入占比大幅增长，以美元结算，汇率波动影响业绩[6] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险，制定制度控制风险[7] - 财务统一管理，审计定期审查并报告[8][10] - 按准则核算业务[11]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润-6671.58万元，归属股东净利润-1244.98万元[3] - 2024年研发投入1.43亿元，营收12.20亿元[4] - 近三年平均净利润-1.83亿元，累计研发投入占比15.68%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，待审议[2] - 因净利润及未分配利润为负，暂不满足分红条件[5]

报告发布 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月16日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年04月28日下午15:00－17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长廖定海等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年04月25日18:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》和《广州中海达卫星导航技术股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专项 意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2024 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 18 | 03 日 | 第五届监事会第二 十三次会议 | 1.审议通过了《关 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-009 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 15 日 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 04 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 04 月 15 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事 会第五次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要， 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 04 月 16 日在中 国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度外部审计机构，聘期一年[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3][4] 人员与资金情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名，注会2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] 法律责任与处罚 - 金亚科技案立信承担2.29%连带责任，余500万在诉讼[5] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，金额1096万[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[6] 费用与审议 - 公司2024年度审计费用210万，年报171万，内控39万[9] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[13]

募集资金 - 公司向特定对象发行60,931,891股A股，每股8.37元，募资总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[2] 项目调整 - 智能驾驶项目预定可使用日期延至2026年12月31日[5][15][18] - 项目总投资调为11,668.87万元，占募资净额23.31%[5] - 原计划投资15,908.06万元，截至2024年底已投入5,169.17万元[5][6] - 建设投资调后2,536.90万元占比21.74%[7][19] - 预备费调后为0[8] - 项目实施费用调后7,359.60万元占比63.07%[8][19] - 铺底流动资金调后占比15.19%[8][19] - 调整后剩余未确定用途募资6,838.24万元[8] 项目原计划 - 原项目建成后年均收入40,589.80万元，税后回收期6.51年，内部收益率13.13%[12] 项目进度 - 截至2024年底，原项目进度33.47%，尚处建设阶段[13] 审批情况 - 监事会同意本次调整事宜[22] - 保荐机构对本次调整无异议[23]