广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三条 内部审计的目标是，改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性；提高经营管理的效果与效率；确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 内部审计部门应当履行以下主要职责： 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内部审计，遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高 公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全与完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平，控制经营活动风险，根据国家有关审计法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，负责公司内部审计事务，对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会对董事会负 责。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性 及其实施的有效性进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 第六条 子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则不设股东会， 以下皆同）、董事会（或执行公司事务的董事）及监事会（或监事）或审计委员 会（或委员）。公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事、监事或 委员，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事（或委员） 及高级管理人员。委派或推荐的候选人员由公司董事长、总裁或分管副总裁确定 或提名。公司根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（或委员）及高管人选 做适当调整。 第一条 为加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提 高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公 ...

第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总裁职责，保障总裁行使职权， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》 《信息披露事务管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、下属子公司（公司全资或控 股子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，由董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书的职责。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会秘书的工 作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠 实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第四条 公司设董事会秘书一名，董事会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性 文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件及交易所业务规则和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的 ...

第六条 公司依照统计、税收征管、资质认证等方面的法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、 贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开的 重大信息的，需经董事会秘书批准后方对外提供，同时，公司经办人员应当将报 送的外部单位和相关人员进行登记并留存备查。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、 审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据公司《信息披露事务管理制度》之规定， 所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告 ...