1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 04 月 04 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2025 年 04 月 15 日在公司会议室以现场表决方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-008 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 公司《2024 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-007 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 04 月 04 日以 邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2025 年 04 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现 场会议的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 经审议，董事会认为：公司《202 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 1、激励计划简述 公司召开的第五届董事会第二十八次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第二类限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司向任职的董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干共 74 名激励 对象授予第二类限制性股票不超过 2,200 万股 A 股普通股股票，约占 2024 年第二类限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）公告当 日公司总股本 74,416.9066 万股的 2.96%。本激励计划授予限制性股 票的授予价格为 5 元/股，激励计划的有效期自限制性股票授予日起 1 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年第二类限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2024 年第二类限制性股票激励计 ...

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10035号 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称 "中海达公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10029 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中海达公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中海达公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为广州中海达卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068 号），同意广 州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司 已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民 币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-160 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10029 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中 海达）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel:8620 85277000/01 Fax:8620 85277002 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"大成"或"本所"）接受广州中海 达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）委托，作为其 2024 年第二类限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《创业板上市公司持续监管办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件和中海达《2024 年第二 类限制性股票激 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为广州中海达卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关规定，对公司募集资金投资项目延期及调 整投资构成、投资金额事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、调整募集资金投资项目的概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同 意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。本次 公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股） ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件未成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义···························································································3 | | --- | | 二、声明···························································································4 | | 三、基本假设·····················································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ····································································· ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10032 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简 称中海达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中海达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中海达于 2 ...