公司运营与治理 - 公司于2025年10月24日召开第六届第十一次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 会议召开方式为现场与通讯会议相结合 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于空间信息产业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为1.9亿元，同比大幅减少38.86% [1] - 2025年第三季度公司净亏损2228.85万元 [1] - 2025年前三个季度公司累计营收6.83亿元，同比减少7.48% [1] - 2025年前三个季度公司累计净亏损4597.7万元 [1] 公司业务背景 - 公司成立于1999年，专注于高精度定位技术产业链 [1] - 公司业务涵盖相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售 [1] - 公司致力于深化北斗精准位置行业应用，提供时空信息解决方案 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为6.83亿元，同比下降7.48% [1] - 前三季度净亏损4597.7万元 [1] - 前三季度扣除非经常性损益后的净亏损为7826.8万元 [1] - 前三季度基本每股收益为-0.0618元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1.9亿元，同比下降38.86% [1] - 2025年第三季度公司净利润为-2228.85万元，同比下降300.76% [1]

公司治理制度 - 依据多项规定制定公司治理内部管理制度[2] - 股东会是权力机构，董事会对股东会负责并行使职权[4] - 总裁按规定履行职责并向董事会或审计委员会报告情况[6] 自查整改工作 - 董事会秘书办公室负责公司治理自查与整改事宜并报送报告[7] - 公司治理自查与整改小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 董事长是公司治理自查与整改工作第一责任人[13] - 董事会秘书是公司治理自查与整改工作主要负责人[13] 人员培训 - 公司实行不定期内部培训制度培训董事和高级管理人员[10] - 各部门每年制定部门培训计划并进行考核[11] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行[16]

委员会构成 - 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议经主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三日通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[10] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[10] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[11] - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[13] - 工作细则由董事会负责解释，审议通过生效施行，修改亦同[13]

捐赠制度 - 适用于公司及子公司对外捐赠行为[2] - 应遵循合法合规、自愿无偿等原则[4] 捐赠内容 - 可用于捐赠的财产包括现金、实物资产等[7] - 类型有公益性、救济性和其他捐赠[8] - 最终受益人包括公益性团体、非营利企事业单位等[8] 审批流程 - 单笔或年度累计捐赠100万元以内由总裁批准[10] - 100 - 200万元由董事长批准[10] - 占最近年度净利润超10%须履行审议程序[10] - 子公司捐赠方案需报公司按程序审核批准[10] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为将对责任人处分[13]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《企业会计准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《信 息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各部门及分子 公司负责人、以及与年报信息披露工作有关的其他人员在年报信息披露工作中违 反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司下属子公司印章 管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门的 公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、协议、合同、 法定代表人或授权代表人证明书、授权委托书、统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章等， ...

信息披露制度 - 公司制定重大信息内部报告制度规范信息披露[2] - 制度适用于公司及子公司[3] - 持有公司5%以上股份股东为信息报告义务人[3] 报告义务 - 信息报告义务人应及时、全面、真实、准确报告重大事件[5] - 应在特定时点后第一时间报告并持续关注进展[7][9] 保密与追责 - 信息披露前相关人员应严格保密[11] - 瞒报等问题公司可追究责任[11] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效施行[13]