非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-010 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按 其在公司所担任的管理职务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和 个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考评确定。 独立董事津贴按 2023 年年度股东大会审议通过的第六届董事会 独立董事津贴方案执行，适用期限为第六届董事会任期内。 三 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度外部审计机构，聘期一年[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3][4] 人员与资金情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名，注会2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] 法律责任与处罚 - 金亚科技案立信承担2.29%连带责任，余500万在诉讼[5] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，金额1096万[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[6] 费用与审议 - 公司2024年度审计费用210万，年报171万，内控39万[9] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[13]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-012 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 特别提示：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关 企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 广州中海达卫星导航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 本 次相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号） ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了信会师报字[2025]第ZM10029号标准无保留意见的审计报告， 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算报告如 下： 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,219,549,535.51 | 1,186,383,154.01 | 2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,449,794.70 | -426,675,977.36 | 97.08% | | 归属于上 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》和《广州中海达卫星导航技术股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专项 意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2024 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 18 | 03 日 | 第五届监事会第二 十三次会议 | 1.审议通过了《关 ...

报告发布 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月16日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年04月28日下午15:00－17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长廖定海等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年04月25日18:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金 - 公司向特定对象发行60,931,891股A股，每股8.37元，募资总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[2] 项目调整 - 智能驾驶项目预定可使用日期延至2026年12月31日[5][15][18] - 项目总投资调为11,668.87万元，占募资净额23.31%[5] - 原计划投资15,908.06万元，截至2024年底已投入5,169.17万元[5][6] - 建设投资调后2,536.90万元占比21.74%[7][19] - 预备费调后为0[8] - 项目实施费用调后7,359.60万元占比63.07%[8][19] - 铺底流动资金调后占比15.19%[8][19] - 调整后剩余未确定用途募资6,838.24万元[8] 项目原计划 - 原项目建成后年均收入40,589.80万元，税后回收期6.51年，内部收益率13.13%[12] 项目进度 - 截至2024年底，原项目进度33.47%，尚处建设阶段[13] 审批情况 - 监事会同意本次调整事宜[22] - 保荐机构对本次调整无异议[23]

商誉及资产组可收回金额 - 合并贵州天地通科技商誉及相关资产组可收回金额不低于8300万元[2] - 合并苏州迅威光电科技商誉及相关资产组可收回金额不低于2100万元[2] - 合并西安白鹿之梦旅游发展商誉及相关资产组可收回金额不低于960万元[2] 商誉减值情况 - 合并贵州天地通科技商誉及相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 合并苏州迅威光电科技商誉及相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 合并西安白鹿之梦旅游发展商誉及相关资产组存在其他减值迹象，需计提减值[3] 商誉分摊原值 - 合并贵州天地通科技商誉分摊原值为70297950.47元[4] - 合并苏州迅威光电科技商誉分摊原值为12325764.34元[4] - 合并西安白鹿之梦旅游发展商誉分摊原值为11503071.45元[4] 预测期及稳定期数据 - 合并贵州天地通科技2025 - 2029年预测期营收增长率5.81% - 31.36%，利润率15.72% - 20.67%等[13] - 合并苏州迅威光电科技2025 - 2029年预测期营收增长率0.05% - 37.34%，利润率18.54% - 19.46%等[13] - 合并西安白鹿之梦旅游发展2025 - 2032年预测期营收增长率4.13% - 16.64%，利润率 - 7.05% - 16.94%等[13] 商誉减值准备及损失 - 合并贵州天地通科技整体商誉减值准备0.00元，本年度商誉减值损失0.00元[14] - 合并苏州迅威光电科技整体商誉减值准备0.00元，本年度商誉减值损失0.00元[14] - 合并西安白鹿之梦旅游发展整体商誉减值准备11503071.45元，本年度商誉减值损失6672977.76元[14] 其他 - 合并西安白鹿之梦旅游发展所涉及商誉原值12847971.40元，未完成业绩承诺[16] - 稳定期营业收入增长率与以前期间不一致，稳定期营业收入与预测期最后一年数据一致[19] - 稳定期利润率与以前期间一致[19] - 稳定期净利润与以前期间一致，折现率与以前期间一致[19]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-009 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 15 日 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 04 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 04 月 15 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事 会第五次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要， 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 04 月 16 日在中 国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...