股权激励授予情况 - 2024年5月28日为第二类限制性股票授予日[2] - 授予数量2200万股，占总股本2.96%[2] - 授予价格5元/股[3] - 激励对象74人[13] 人员获授情况 - 董事、总裁廖建平获授55万股[13] - 董事、副总裁黄宏矩获授60万股[13] - 副总裁李洪江获授70万股[13] - 副总裁朱空军获授55万股[13] - 财务总监曾家成获授50万股[13] - 中层等69人共获授1910万股[13] 归属期与费用 - 三个归属期比例分别为30%、30%、40%[16] - 2024 - 2027年预计摊销总费用3624.06万元[17] 其他情况 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[19] - 各方认为激励计划授予合法有效[21][24][25] - 激励计划不影响股权分布和现金流[16][17]

激励计划流程 - 2024年3月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 3月19 - 28日公示激励对象名单，监事会无异议[9][15] - 3月29日监事会认为激励对象主体资格合法有效[9][15] - 4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 5月28日会议通过授予限制性股票议案[9][10] 激励计划内容 - 授予日为2024年5月28日，向74名对象授予2200万股[10][14][15] - 授予价格为5元/股[10][15][16] 股价数据 - 《激励计划》公告前1个交易日均价5.41元，50%为2.71元[16] - 前20、60、120个交易日均价分别为5.05、5.55、6.76元，50%分别为2.53、2.78、3.38元[16]

会议信息 - 第六届监事会第二次会议通知于2024年05月17日发出[2] - 会议于2024年05月28日召开，3名监事全出席[2] 激励方案 - 授予74名激励对象2200万股第二类限制性股票[5] - 授予日为2024年05月28日，价格5元/股[5] - 相关公告2024年05月29日登巨潮资讯网[5]

股权激励 - 2024年第二类限制性股票激励计划授予总量2200万股，占总股本2.96%[1] - 多名高管获授不同数量限制性股票[1] - 中层及骨干69人获授1910万股，占授予总数86.82%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象累计获授股票未超股本1%[2] 人事变动 - 2024年5月20日完成换届及高管聘任[2] - 3名激励对象职务变但授予股票数量和比例不变[2]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-044 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划 激励对象授予名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2024 年第二类限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的规定，对《激励计划》激 励对象授予名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； ...

会议信息 - 第六届董事会第二次会议通知于2024年05月17日发出[3] - 会议于2024年05月28日上午10:30召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 激励计划 - 同意以2024年05月28日为授予日授予限制性股票[5] - 向74名激励对象授予2200万股第二类限制性股票[5] - 授予价格为5元/股[5] 公告与表决 - 《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》于2024年05月29日刊登[6] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[6]

激励计划流程 - 2024年3月18日审议通过激励计划相关议案[12] - 3月19 - 28日公示激励对象名单，3月29日监事会披露核查意见[13] - 4月3日股东大会审议通过议案并披露自查报告[13] - 5月28日审议通过授予第二类限制性股票议案[13] 激励计划数据 - 授予股票数量2200万股，占总股本2.96%[18] - 授予价格5元/股[18] - 授予人数74人[18] 人员获授情况 - 廖建平获授55万股，占授予总数2.50%[18] - 黄宏矩获授60万股，占授予总数2.73%[18] - 李洪江获授70万股，占授予总数3.18%[18] - 朱空军获授55万股，占授予总数2.50%[18] - 曾家成获授50万股，占授予总数2.27%[18] - 69名骨干获授1910万股，占授予总数86.82%[18] 限制情况 - 有效期内激励计划标的股票未超总股本20%[18] - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[18]

会议安排 - 第六届监事会第一次会议通知于2024年05月10日发出[3] - 会议于2024年05月20日在公司五楼会议室现场召开[3] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议主持 - 会议由监事会主席谢柏栋主持[4] 选举结果 - 会议审议通过选举谢柏栋为第六届监事会主席的议案[5] - 谢柏栋任期三年，自本次监事会审议通过起至第六届监事会届满[5] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

换届选举 - 2024年5月20日公司召开2023年年度股东大会通过换届选举议案[2] 人员任职 - 第六届董事会董事长为廖定海，非独立董事有廖定海等4人，独立董事有陈远志等3人[2] - 第六届监事会主席为谢柏栋，非职工代表监事有梁芷瑜等2人，职工代表监事为谢柏栋[3][4] 离任情况 - 第五届董事会董事李洪江任期届满离任，持股40500股[4] - 第五届监事会主席刘佳任期届满离任，无持股[4]

会议信息 - 现场会议于2024年05月20日15：30开始[6] - 网络投票时间为2024年05月20日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人9人，代表股份188,016,733股，占比25.2653%[11] - 网络投票股东7人，代表股份233,000股，占比0.0313％[12] - 合计参会股东及委托代理人16人，代表股份188,249,733股，占比25.2966%[12] - 出席会议5%以上股份股东2人，代表股份183,631,526股，占比24.6760%[13] - 出席会议中小投资者11人，代表股份4,428,645股，占比0.5951%[13] 议案表决 - 各议案同意股数188,227,333股，占比99.9881%[15][17][18][21][23][26][28] - 各议案反对股数22,400股，占比0.0119%[15][17][18][21][23][26][28] - 各议案弃权股数0股，占比0%[15][17][18][21][23][26][28] - 中小投资者同意股数4,406,245股，占比99.4942%[15][17][18][21][23][26][28] 董事选举 - 选举廖定海等6人为第六届董事会董事，同意率约99.9846% - 99.9847%[31][35][38][41][44][47] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意4,479,745股，占比99.5025%[58] - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》同意188,227,333股，占比99.9881%[60] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意188,194,333股，占比99.9881%[62] 备查文件 - 公司2023年年度股东大会决议[66] - 北京大成（广州）律师事务所法律意见书[66] 董事会日期 - 董事会日期为2024年05月20日[67]