证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东 会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2024年05月20日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年05月20日9:15—15:00。 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 包含核心商誉资 | | 合并贵州天地通 | | | 中联国际评字 | | 产组的可收回金 | | 科技有限公司涉 | 中联国际评估咨 | 梁金秋、邱军 | 【2024】第 | 预计未来现金流 | 额不低于人民币 | | 及的商誉及相关 | 询有限公司 | | | 现值 | | | 资产组 | | | TKMQB0194 号 | | 8,300.00 | | | | | | | 万元。 | | 合并苏州迅威光 | | | | | 包含核心商誉资 | | 电科技有限公司 | 中联国际评估咨 | | 中联国际评字 | 预计未来现金流 | 产组的可收回金 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-027 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄英海，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024－007 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2024年04月03日下午15：30开始 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总 1 部中心13号楼公司5楼会议室。 （4）会议召集人：董事会。 （5）会 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划公开 披露前 6 个月内（即 2023 年 09 月 18 日至 2024 年 03 月 18 日，以下 简称"自查期间"）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-008 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年第二类限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 18 日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年第二类限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 及其摘要，相关具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日在中国证监 ...

关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（广州）律师事务所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 Tel.:862085277000/01 Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东会议"）,依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-006 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 18 日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年第二类限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 及其摘要，相关具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步完善公司的激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性， 促进公司业绩稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现 员工与公司共同发展，公司拟实施 2024 年第二类限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，为保 证股权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、《2024 年第二类限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 工作贡献相对等，从而激励被考核对象努力工作，创造效益，提升公 司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括 公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术） 骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 不适用 | | | 益数量的 20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励 ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 特别提示 一、本激励计划系广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标的股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 按约定比例分次获得并登记公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票不超过 2,200 万股，涉及的标 的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约 ...