广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步完善公司的激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性， 促进公司业绩稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现 员工与公司共同发展，公司拟实施 2024 年第二类限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，为保 证股权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、《2024 年第二类限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 工作贡献相对等，从而激励被考核对象努力工作，创造效益，提升公 司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括 公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术） 骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 不适用 | | | 益数量的 20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励 ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 特别提示 一、本激励计划系广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标的股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 按约定比例分次获得并登记公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票不超过 2,200 万股，涉及的标 的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约 ...

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 03 月 18 日下午 15:30 在公司五楼会议 室以现场及通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-002 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈远志符 合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规 定的征集条件。 独立董事陈远志保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中海 达"）独立董事陈远志受其他独立董事的委托，就公司拟于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的公司 2024 年 第二类限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-005 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权 ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案） 之 3 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 二、声明 4 | | | --- | --- | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | | （四） 对股权激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （九） 其他应当说明的事项 11 | | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 证券简称：中海达 证券代码：300177 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为 ...

1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股 权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象中不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 序号 姓名 职务 1 付元春 中层管理人员 2 徐玉红 中层管理人员 3 张东 中层管理人员 4 李典斌 中层管理人员 5 鲍志雄 中层管理人员 6 韦萍萍 中层管理人员 7 魏耀宗 中层管理人员 8 李加强 中层管理人员 9 游乾都 中层管理人员 10 崔斌 中层管理人员 11 王春丽 中层管理人员 12 潘国富 中层管理人员 13 黄俊铭 中层管理人员 二、中层管理人员、核心业务骨干名单 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象名单 注： 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日公 司总股本的 比例 李洪江 董事、总裁 70 3.18% 0.0941% 黄宏矩 董事、副总裁、董 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.:862085277000/01Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"大成"或"本所"）接受广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）委托，作为 其 2024 年第二类限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《创业板上市公司持续监管办法》（以下简称"《监管办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-004 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年03月18日召开第五届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2024年04月03日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年04月03日9: ...