证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-033 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核后认为，公司《2024 年第一季度报告》的审议 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 ...

公司基本信息 - 2021年3月4日特定对象发行股票在深交所创业板上市[1] - 注册资本为74416.9066万元人民币[2] 资金运作 - 终止项目收购控股子公司29.85%股权，用资9850.50万元[9] - 用15908.06万元实施新研发及产业化项目[9] - 变更用途后剩余未确定用途资金2599.05万元[10] 决策会议 - 第四届董事会第三十四次会议同意调整项目投入金额[8] - 第五届董事会第二次会议同意变更项目实施主体[8] - 第五届董事会第十五次会议等同意变更部分资金用途[9] 督导情况 - 持续督导期至2023年12月31日，无重大未披露事项[14] - 截至2023年12月31日部分资金未用完，继续督导[15]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[5] - 召开第五届董事会多次会议审议募集资金、关联交易等事项[15][16] 独立董事 - 独立董事参与相关会议并实地考察[6][10] - 徐佳2024年因任期期满不再担任[20] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露定期报告[15] - 续聘立信会计师事务所为2023年度外部审计机构[17] 人员与薪酬 - 审议通过聘任人员及薪酬相关议案[18][19] 关联交易 - 通过收购控股子公司部分股权等关联交易议案[17]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 应收账款回收承诺实现情况的说明 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月完成了深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称"深 圳中铭"）的控股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将截至 2023 年 12 月 31 日深圳中铭相关应收账款回收承诺实现情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通 过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，并已 经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司以深圳中铭勘测股 份有限公司（后更名为深圳中铭高科信息产业股份有限公司，以下简称 "深圳中铭"）的整体估值 25,063 万元为基础，出资 9,975.074 万元收 购深圳中铭 39.80%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中， 使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592 万元，自有资金 1,729.4148 万 元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止的截至 2018 年 11 月 29 日的高端海洋装 ...

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10116 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称 "中海达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10117 号的无保留意见审计报告。 中海达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

公司沿革 - 天地通2004年4月14日设立，初始注册资本80万元[10] - 2019年2月25日股权转让后，安吉维度持股45%，注册资本1000万元[10][11] - 2019年3月25日股权转让后，中海达持股45%，注册资本1000万元[11] 应收账款承诺 - 12名原股东承诺2017年底前未收回应收账款净额不超500万元[12] - 承诺2018 - 2020年应收账款，截至2023年底未收回净额不超1500万元[13] 应收账款数据 - 2017年底应收账款，截至2020年底未收回净额581,524.20元[17] - 业绩对赌期内应收账款，截至2023年底未收回原值110,890,816.39元[17] - 业绩对赌期内应收账款，截至2020年底坏账准备10,962,053.89元[17]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司于 2019 年 03 月 06 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 03 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以天地通的整体 估值 25,500 万元（评估基准日为 2018 年 09 月 30 日，中联国际评估 咨询有限公司出具报告号为中联国际评字[2019]第 VYMQZ0052 号）为基 础，出资 11,475 万元收购天地通 45%的股权，资金来源为剩余募集资金 和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62 万元，自有资 金 3,853.38 万元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止 的截至 2019 年 03 月 05 日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确 用途的募集资金 3,554.67 万元，利息 2,600.02 万元，以及高端海洋装 备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。本次交易完成后， 公司持有天地通 45%的股权，并获得天地通 5 人董事会的 3 个席位。天 地通于 2019 年 04 月完成了本次收购事 ...

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告鉴证报告 的专项报告 信会师报字[2024]第ZM10114号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称"中海达公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中海达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZM10115号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称 "中海达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZM10117 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中海达公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中海达公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准 ...

关联交易金额 - 2024年公司预计日常关联交易总额不超450万元，2023年实际发生155.10万元[2] - 2024年预计向北京蓝创采购300万元，2023年发生139.96万元[4] - 2024年预计向武汉天际航采购100万元，2023年发生9.86万元[4] - 2024年预计向武汉天际航销售50万元，2023年发生1.61万元[4] 关联方财务数据 - 北京蓝创2023年末总资产1568.71万元，净资产924.45万元，营收1197.09万元，净利润230.77万元[8] - 武汉天际航2023年末总资产12166.88万元，净资产11453.62万元，营收6688.62万元，净利润796.00万元[13] 关联关系与决策 - 公司董事李洪江任北京蓝创董事，财务总监曾家成曾任武汉天际航董事[4][10] - 独立董事和监事会同意2024年关联交易预计议案[19][20]