证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-031 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决定召开2023 年度股东大会，现将会议具体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月18日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 6、股权登记日：2024年4月11日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月11日（星期四）下午15:00交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-021 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"、"四方达"）监事 会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届 监事会第四次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于计提减值准备及 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 二、年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人以现场及通讯方式参与公司会议、经营情况沟通，公司召开 5 次董事会和 2 次股东大会，出席 5 次董事会，列席 2 次公司股东大会。对于董 独立董事 2023 年度述职报告 （花雷） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会，列席2次股东大会[4] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7][8] - 2023年审议通过增资、关联交易等议案[16][17] 审计与提名 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[20] - 2023年提名第六届董事会候选人[21] 其他情况 - 报告期内按时披露多份定期报告[18] - 报告期内无重大特殊情况[22]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会，列席2次股东大会[4] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[5][7][8][10] - 2023年审议通过向控股子公司增资、日常关联交易额度等议案[15][16] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] 机构聘任 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[18] 人员提名 - 2023年提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[19] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等多种情况[21] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[21]

担保信息 - 公司拟为天璇新材料不超5亿元授信业务提供担保，2024年最高担保额度不超23406.25万元[1] - 担保授权有效期自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开，额度可循环使用[2] - 本次担保事项实际发生时，天璇新材料将提供反担保[9] 天璇新材料情况 - 公司持股天璇新材料比例为46.8125%，资产负债率为20.17%[4] - 2023年末资产总额7425.78万元，负债总额1497.72万元，净资产5928.06万元[8] - 2023年度营业收入为0，净利润为 -71.94万元[8] 审批情况 - 董事会同意对天璇新材料2024年担保额度不超23406.25万元[10] - 监事会同意公司预计2024年度对外担保额度事项[12] 担保总额 - 本次担保额度批准后，公司担保总额为27096.25万元，占最近一期净资产22.50%[13] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为2341.61万元，占最近一期净资产1.94%[13]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 ...

业绩总结 - 2023年末坏账准备年初余额22,545,551.26元，本年计提1,202,417.96元，核销9,425,993.79元，年末余额14,321,975.43元[3] - 2023年末存货跌价准备年初余额19,815,528.43元，本年计提2,408,971.42元，年末余额22,224,499.85元[3] - 2023年末债权投资减值准备年初余额40,956,454.00元，本年计提1,078,347.90元，年末余额42,034,801.90元[3] - 2023年末固定资产减值准备年初余额744,899.41元，因报废减少623,621.11元，年末余额121,278.30元[3][6] - 本期计提减值准备4,689,737.28元，核销坏账及固定资产报废共减少10,049,614.90元[7] 其他新策略 - 2024年3月14日公司召开会议审议通过计提减值准备及核销坏账议案[1] - 独立董事和监事会均同意该操作[8][9] 其他 - 2019年1月3日公司买私募产品，良卓资产未兑付4,900万元本金及预期收益[5] - 报备文件为董事会和监事会会议决议[10]

章程修订 - 2024年3月14日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后章程其他条款不变，以工商登记核准为准[7] - 全文详见巨潮资讯网[7] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] 股票发行授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年年末净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[4] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占20%[6] - 当年盈利未做现金利润分配预案需按程序审议[7] 公告时间 - 公告发布于2024年3月15日[8]

业绩总结 - 信永中和对四方达2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 上市公司子公司2023年末往来资金余额1462.20万元[10] - 其他关联方及其附属企业2023年末余额140.44万元[10] - 总计2023年末往来资金余额1602.64万元[10]