河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 (本制度经2025年3月26日第六届董事会第九次会议审议通过并施行) 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结 合公司章程及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的程序以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 ...

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[8] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 公司董监高变动属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 范围包括5%以上股份股东及其董监高[12] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事长为第一责任人，董秘为具体负责人[2] - 监事会监督登记管理制度实施[3] 档案管理 - 内幕信息公开后5个交易日内报送知情人档案及备忘录[14] - 知情人档案至少保存10年[15] 信息流转 - 内部流转需原部门负责人批准并证券投资部备案[21] - 对外提供需多部门审核、董秘批准并证券投资部备案[21] 违规处理 - 股东、实控人违规公司有权追责[28] - 知情人违规董事会处分并要求赔偿[27] - 知情人操纵股价犯罪移交司法[29] - 中介违规公司可解约追责[29] 情况报送 - 发现内幕交易2个工作日报河南证监局[29] - 知情人受处罚报河南证监局和深交所备案公告[29] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[32][33]

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜海波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜海波，1969 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任太龙药业、三全食品、新天科技、羚锐制药、明 泰铝业、安图生物、思达高科、新乡化纤、卡森国际、思维列控、徐辉设计、双 汇发展独立董事，河南豫矿资源开发集团有限公司、河南能源集团有限公司、郑 州粮食批发市场有限公司、河南农 ...

2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （单崇新） 各位股东及股东代表： 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年度，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 与投资决策委员会委员，认真履行独立董事职责，主要工作情况如下： 1、薪酬与考核委员会工作情况 本人单崇新，1977 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士研究生学历，郑州大学副校长、教授、博士生导师，国家杰出青 年基金获得者，教育部"长江 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 舆情管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较 大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情 ...

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 付玉霞 | 3420.14 | 9.13 | 不变 | | 方海江 | 3340.25 | 8.92 | -150.00 | | 傅晓成 | 1363.21 | 3.64 | -10.00 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 1209.43 | 3.23 | 新进 | | 银华基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-万能A-银华基 金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 790.28 | 2.11 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 704.05 | 1.88 | 新进 | | 邹淑英 | 578.91 | 1.55 | 不变 | | 黄荥军 | 578.00 | 1.54 | 不变 | | 李新勇 | 510.00 | 1.36 | -82.00 | | 邹桂英 | 389.51 | 1.04 | 5.03 | | 较上个 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董 事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.10 | 第六届监事会第一次会议 | 1、审议《关于选举公司第六届监 | | | | 事会主席的议案》 | | 2024.1.31 | 第六届监事会第二次会议 | 1、审议《关于公司回购股份方案 | | | | 的议案》 | | 2024.2.19 | ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-021 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以下 简称"璨然珠宝"）、郑州市清泓酒水商贸有限公司（以下简称"清泓商贸"）、未 来培育钻石（河南）有限公司（以下简称"未来钻石"）发生总金额不超过4,815.00 万元的日常关联交易。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》，关联董事方睿女士、方海江先生和方春凤女士回避表决，其余董事 一致审议通过。该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专 门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所 ...

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号进行会计政策变更[3] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[4] - 变更不涉追溯调整，对财务无重大影响[3] - 变更后能更客观反映财务和经营成果[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估杜海波、单崇新、花雷独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月28日[2]