公司基本信息 - 公司于2011年1月14日核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，2月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币485,908,830元[7] - 公司股份总数为485,908,830股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 方海江认购21,606,750股，占公司已发行普通股总额的36.0113%[15] - 付玉霞认购7,202,250股，占公司已发行普通股总额的12.0038%[15] - 杨国栋认购1,261,649股，占公司已发行普通股总额的2.1027%[16] - 邹群英认购1,729,959股，占公司已发行普通股总额的2.8833%[16] - 邹桂英认购1,729,959股，占公司已发行普通股总额的2.8833%[16] - 2010年12月6日，邱利颖将1,000,000股（占总股本1.6667%）转让给方海江[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制，如第(三)、(五)、(六)项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[42] - 本公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[42] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特定审议[43] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助需提交股东大会审议[43] - 单次或连续十二个月财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东大会审议[44] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东大会审议[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会；监事会主席不能履职时，由监事会副主席主持，副主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[63] - 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[66] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[70] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[70] 董事与监事 - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[71] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提董事、监事候选人[77] - 当选董事或监事得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[79] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[86] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[86] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[140] - 董事会提交的利润分配方案需全体董事1/2以上、全体独立董事1/2以上表决通过[141] - 满足条件时，公司连续三年累计现金分配利润不少于三年累计年均可分配利润的30%[143] - 调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[144] - 股东大会审议现金利润分配预案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[145] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[150] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[153] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[157] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[161][162][163] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[167] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168][169] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[169] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[170]

第一章 关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方，从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的 本质判断，包括关联法人和关联自然人。 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 为保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司及中小股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特修订 本关联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； (五) 中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或者 ...

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[8] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 公司董监高变动属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 范围包括5%以上股份股东及其董监高[12] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事长为第一责任人，董秘为具体负责人[2] - 监事会监督登记管理制度实施[3] 档案管理 - 内幕信息公开后5个交易日内报送知情人档案及备忘录[14] - 知情人档案至少保存10年[15] 信息流转 - 内部流转需原部门负责人批准并证券投资部备案[21] - 对外提供需多部门审核、董秘批准并证券投资部备案[21] 违规处理 - 股东、实控人违规公司有权追责[28] - 知情人违规董事会处分并要求赔偿[27] - 知情人操纵股价犯罪移交司法[29] - 中介违规公司可解约追责[29] 情况报送 - 发现内幕交易2个工作日报河南证监局[29] - 知情人受处罚报河南证监局和深交所备案公告[29] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[32][33]

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 付玉霞 | 3420.14 | 9.13 | 不变 | | 方海江 | 3340.25 | 8.92 | -150.00 | | 傅晓成 | 1363.21 | 3.64 | -10.00 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 1209.43 | 3.23 | 新进 | | 银华基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-万能A-银华基 金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 790.28 | 2.11 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 704.05 | 1.88 | 新进 | | 邹淑英 | 578.91 | 1.55 | 不变 | | 黄荥军 | 578.00 | 1.54 | 不变 | | 李新勇 | 510.00 | 1.36 | -82.00 | | 邹桂英 | 389.51 | 1.04 | 5.03 | | 较上个 ...

业绩数据 - 2024年营业收入524,989,654.21元，同比减3.19%[2][3][5] - 净利润117,608,028.01元，同比减14.52%[2][3] - 经营现金流净额24,741,256.72元，同比减85.25%[3] 销售情况 - 国内销售289,959,845.44元，同比增13.83%[5] - 国际销售235,029,808.77元，同比减18.27%[5] 费用情况 - 销售费用44,920,931.41元，同比增27.81%[2][6] - 财务费用 -8,838,218.34元，同比减439.37万元[2][6] 资产负债 - 货币资金年末较年初增201,378,921.81元，增幅95%[7] - 交易性金融资产年末较年初减210,964,091.67元，降幅75%[7] - 存货年末较年初增138,493,090.64元，增幅81%[7] - 固定资产年末较年初增168,217,827.12元，增幅47%[7] - 应付账款年末较年初增98,134,821.20元，增幅181%[7]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号进行会计政策变更[3] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[4] - 变更不涉追溯调整，对财务无重大影响[3] - 变更后能更客观反映财务和经营成果[8]

2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董 事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.10 | 第六届监事会第一次会议 | 1、审议《关于选举公司第六届监 | | | | 事会主席的议案》 | | 2024.1.31 | 第六届监事会第二次会议 | 1、审议《关于公司回购股份方案 | | | | 的议案》 | | 2024.2.19 | ...

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年3月26日公司召开相关会议，审议通过《2024年年度报告》及摘要[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估杜海波、单崇新、花雷独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值损失61,734,806.19元[2][3] - 信用减值损失冲销992,277.06元[2][4] - 计提资产减值使2024年净利润和所有者权益减少31,795,249.85元[7] 具体减值情况 - 应收票据减值准备计提780,425.10元[2] - 应收账款减值准备计提366,172.32元[2] - 其他应收款减值准备冲销154,320.36元[3] - 存货跌价准备计提60,536,878.69元[3][6] - 固定资产减值准备计提2,190,204.56元[3][6] 报告期间 - 计提资产减值准备报告期为2024年1月1日至12月31日[4]