担保状况披露 - 公司及控股子公司无逾期担保情形 [1] - 无向合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

担保情况 - 天璇新材料拟申请最高4亿元授信额度，公司最高担保1.8725亿元，河南天璇最高担保4亿元[3] - 天璇新材料向浦发银行申请2亿元贷款，公司按46.8125%担保，预计最高9362.5万元，河南天璇全额担保2亿元[6] - 本次担保前实际担保余额2.4993亿元，剩余可用额度4亿元；担保后实际担保余额4.4993亿元，剩余可用额度2亿元[7] - 《保证合同》（四方达）担保范围含主债权及相关费用，担保金额不超9362.5万元，有反担保[13] - 《保证合同》（河南天璇）担保范围含主债权及相关费用，担保金额不超2亿元，无反担保[13][14] - 截至公告披露日公司及控股子公司担保余额为24993.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.39%[17] - 本次提供担保后公司及其控股子公司担保总余额为44993.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.71%[17] 财务数据 - 天璇新材料2024年底资产总额8.344084亿元，负债总额7.48206亿元，资产负债率89.67%[10] - 天璇新材料2025年6月底资产总额8.851158亿元，负债总额8.297798亿元，资产负债率93.75%[10] - 天璇新材料2024年度营业收入0元，2025年1 - 6月964.77万元[10] - 天璇新材料2024年度净利润 - 1307.81万元，2025年1 - 6月 - 3086.65万元[10] 公司结构 - 天璇新材料注册资本1亿元，河南天璇认缴1亿元，出资比例100%[9] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保、向合并报表外单位担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉承担损失的情形[17]

股价表现与资金流向 - 8月25日盘中股价上涨2.00%至10.69元/股 成交额1.20亿元 换手率3.02% 总市值51.94亿元 [1] - 主力资金净流入228.35万元 特大单买入855.65万元(占比7.14%)/卖出1096.38万元(占比9.14%) 大单买入2973.91万元(占比24.81%)/卖出2504.83万元(占比20.89%) [1] - 年内股价下跌3.27% 近5日跌2.91% 近20日涨1.81% 近60日涨7.65% [1] 业务结构与行业属性 - 主营业务收入构成：资源开采/工程施工类60.34% 精密加工类30.20% 其他9.46% [1] - 公司属于机械设备-通用设备-磨具磨料行业 涉及油气勘探、金刚石、培育钻石、机械、页岩气等概念板块 [1] 股东结构与财务数据 - 股东户数3.49万户 较上期减少8.09% 人均流通股10750股 较上期增加8.80% [2] - 2025年上半年营业收入2.61亿元 同比减少1.06% 归母净利润5321.84万元 同比减少15.47% [2] - A股上市后累计派现5.79亿元 近三年累计派现1.93亿元 [2] 公司基本信息 - 公司位于河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号 成立于1997年3月5日 2011年2月15日上市 [1] - 主营业务为超硬材料及相关制品的研发、生产和销售 [1]

政策发展历程 - 行业起步于2012年"十二五"规划首次将超硬材料及制品列入国家战略性新兴产业发展方向[2][3] - 成长期以《中国制造2025》为标志 将超硬材料纳入"先进结构材料"重点领域 要求突破高性能金刚石/立方氮化硼制备技术[2] - 2018-2020年进入提速发展阶段 多项规范指导目录明确超硬材料项目地位和鼓励开发方向 初现"卡脖子"风险意识[2][3] - 2021年"十四五"起进入转型突破期 重点突破高端生产技术解决"卡脖子"难题[2][3] 河南省产业战略布局 - 河南省将超硬材料作为千亿级产业集群重点培育 目标2025年建成全球最大研发生产基地并培育国家级产业集群[5][6] - 形成"一核多点"联动模式：郑州为产业核心与技术中心 许昌/商丘/漯河/南阳等城市进行特色化细分领域布局[6] - 推动产业链纵向延伸（原材料到终端产品）和横向拓展（与5G/芯片/医疗/生物等领域跨界融合）[6] - 政府通过财政补贴/税收优惠/产业园区建设提供多维支持 推动企业规模化国际化发展[6] 技术创新与研发重点 - 重点支持复合超硬材料制品/宝石级金刚石/高导热高透光多晶金刚石等高端产品制备[7][8] - 技术突破核心领域包括纳米聚晶金刚石制备技术/功能性金刚石产业化研发/聚晶金刚石复合片创新升级[7][8] - 建设国家级省级技术创新平台 鼓励高校科研院所企业共建协同创新生态圈[7][8] - 推动超硬材料与芯片制造/5G通信/生物医疗等高附加值产业深度融合[7][8] 未来发展趋势 - 政策转向精准技术攻关与产业链高端环节扶持 更聚焦核心技术突破[9][10] - 强化智能制造/数字化转型/绿色低碳制造与超硬材料产业深度融合[9][10] - 加强国际产业合作 支持龙头企业参与国际技术标准制定和全球产业布局[9][10] - 利用"一带一路"战略平台强化国际市场布局与供应链安全保障[9][10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.61亿元 同比下降1.06% 主要因国内销售减少所致[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润5321.84万元 同比下滑15.47%[1] - 扣非净利润3796.18万元 同比降幅达34.16%[2] - 经营活动现金流量净额-3758.71万元 同比下跌588.46% 主要因供应链金融到期支付[1][2] 产品线表现 - 资源开采/工程施工类产品收入1.57亿元 同比下降0.50% 毛利率59.71% 同比下降2.65个百分点[3] - 精密加工类产品收入7868.91万元 同比下降13.68% 毛利率37.92% 同比上升2.85个百分点[3] - 其他产品收入2463.60万元 同比上升35.54% 毛利率7.88% 同比下降62.94个百分点[3] 地区表现 - 国内市场收入1.42亿元 同比下降6.32% 毛利率36.69% 同比下降9.06个百分点[3] - 国外市场收入1.19亿元 同比增加5.18% 毛利率61.95% 同比下降2.12个百分点[3] 子公司经营状况 - 控股子公司河南天璇上半年亏损5072.40万元 营业收入990.46万元[5][6] - 河南天璇2024年净利润亏损约5052.62万元 较2023年同期亏损扩大约123%[6] - 公司长期借款2.48亿元 占总资产11.99% 较上年末增加7个百分点 主要因子公司贷款增加[5] - 资产减值损失2944.65万元 主要因子公司存货计提减值[5][6] 资金支持措施 - 向河南天璇提供不超过2亿元财务资助 借款利率按同期LPR收取[5] - 郑州银行向河南天璇批准长期贷款授信额度[5] 管理团队变动 - 董事方春凤因个人原因辞职 仍持有公司626.32万股(占总股本1.29%)[4] - 董事晏小平因个人原因辞职 持有公司12.88万股(占总股本0.03%)[4] - 独立董事单崇新因个人原因辞职[4] - 提名张绍和为独立董事候选人 钟晖为非独立董事候选人[4] - 职工代表大会选举杨易硕为职工代表董事[4] 业务发展策略 - 计划通过三方面改善河南天璇状况:增强销售团队营销能力 优化工艺流程 优化产品结构[6] - CVD金刚石被公司视为新的业务增长点[5] - 河南天璇2025年产值逐月增长 正通过项目增效提升资产使用效率[6]

公司基本情况 - 公司报告期控股股东未发生变更 [2] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [2] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [2] 重要事项 - 2025年1月6日，河南天璇与深圳市汇芯通信技术有限公司签署《战略合作协议》，旨在促进通信和超宽禁带半导体产业的技术进步和产业发展 [3] - 报告期内，公司董事兼联席总经理YING XIANG（向鹰）因到龄退休辞职 [3] - 2025年2月21日，公司聘任许靖斌为副总经理并补选为非独立董事 [4] - 2025年3月26日，公司变更董事会秘书，由李炎臻接替刘海兵 [5] - 2025年5月完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发96,630,726.00元 [6] - 2025年3月26日，公司续聘2025年度审计机构 [7] - 报告期内，公司副总经理李伟因个人原因辞职 [7] - 公司涉及美国337调查案件，联邦巡回法庭于2025年2月13日推翻ITC原裁定并发回重审，公司积极应诉中 [8] - 报告期内，公司取得17项国内专利 [9] 管理层变动 - 董事兼联席总经理YING XIANG（向鹰）辞职 [3] - 聘任许靖斌为副总经理 [4] - 变更董事会秘书为李炎臻 [5] - 副总经理李伟辞职 [7] 战略合作 - 河南天璇与深圳市汇芯通信技术有限公司签署《战略合作协议》，聚焦通信和超宽禁带半导体产业 [3]

公司业绩表现 - 上半年公司实现营业收入2.61亿元，同比下降1.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5321.84万元，同比下降15.47% [1] - 基本每股收益0.1095元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.61亿元 同比下降1.06% [1] - 归属于上市公司股东净利润5321.84万元 同比下降15.47% [1] - 基本每股收益0.1095元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8] - 单独或合计持10%以上股份股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案[11] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与时间安排 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东，起始期限不含会议当日[11] - 股东会网络投票开始时间不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日通知并说明原因[13] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[17] - 股东会会议记录保存不少于10年[21] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 特殊事项 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 股东买入超比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[26] 投票权相关 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[27] - 关联交易表决时关联股东回避[28] 董事选举 - 董事会等可提董事候选人提名[29] - 选举两名及以上董事实行累积投票制[30] - 每位当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[31] 表决方式与结果 - 股东会记名投票表决[32] - 提案表决由律师等计票、监票并当场公布结果[32] - 未填、错填表决票视为弃权[34] 决议公告与实施 - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议作特别提示[34] - 派现等提案通过后公司2个月内实施方案[34] 授权相关 - 股东会可对董事会授权，遵循相关原则[36] - 普通决议授权事项需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[37] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效[39] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[39]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[5][7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元等情况应经独立董事同意后提交董事会审议披露[13] - 与关联人交易金额3000万元以上需提交股东会审议并聘请中介评估审计[15] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保均需董事会审议披露并提交股东会审议[16] 交易金额计算 - 连续十二个月内同类关联交易金额累计计算[18] 决议通过条件 - 股东会对关联交易决议须经非关联股东表决权一定比例通过[22] 名单报送要求 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[26] 办法生效及管理 - 本办法经股东会审议通过生效，董事会可修改解释[28]