业绩总结 - 2024年度公司营业收入52498.97万元，同比下降3.19%[6] - 2024年度归属上市公司股东净利润11760.80万元，同比减少14.52%[6] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为117608028.01元，母公司净利润为144625182.62元[9] - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为523048850.51元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以482787630股为基数，每10股派现金红利2元，拟派发现金红利96557526元[10] 授信担保 - 河南天璇拟申请不超30000万元授信额度，公司最高担保14043.75万元[13] - 天璇新材料拟申请不超40000万元授信额度，公司最高担保18725万元，河南天璇最高担保40000万元[13] 关联交易 - 2025年度公司及其子公司拟与关联方发生不超4815万元日常关联交易[17] 议案表决 - 各项议案表决结果多为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][11][15][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[18] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[19] - 2025年度公司监事津贴议案直接提交股东大会审议[21] - 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要》需提交股东大会审议[22] - 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》需提交股东大会审议[24]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入52498.97万元，同比下降3.19%[7] - 2024年度归属上市公司股东净利润11760.80万元，同比减少14.52%[7] - 2024年度合并利润表归属于上市公司股东净利润为117608028.01元，母公司利润表净利润为144625182.62元[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以482787630股为基数，每10股派发现金红利2元，拟派发红利96557526元[12] 授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请授信额度150000万元[15] - 公司拟向金融机构申请不超过80000万元的授信额度[15] - 河南天璇半导体拟向金融机构申请不超过30000万元的授信额度[16] - 天璇新材料拟向多家金融机构申请不超过40000万元的授信额度[17] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》获通过，公司及其子公司拟与关联方发生不超过4815.00万元的日常关联交易[19] 担保事项 - 河南天璇拟申请最高不超过30000万元授信额度，公司为其最高担保额度不超过14043.75万元[21] - 天璇新材料拟申请最高不超过40000万元授信额度，公司为其最高担保额度不超过18725.00万元[21] - 河南天璇为天璇新材料相关授信业务最高担保额度不超过40000.00万元[21] 人事变动 - 刘海兵因工作调整辞去董事会秘书职务，公司聘任李炎臻为董事会秘书[25] 薪酬安排 - 未在公司担任除非独立董事外其他职务的非独立董事和独立董事领取固定津贴，税前8万元/年，第六届独立董事单崇新不在公司领薪酬[27] - 2025年度高级管理人员按公司薪酬与绩效考核管理制度领薪酬[28] 制度修订 - 公司结合规定对《公司章程》部分条款进行修订[29] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年度董事会工作报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会议事规则>》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[30][31][32][34][35][36][43] - 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等三项员工持股相关议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，均需提交股东大会审议[38][39][41] 其他 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 公司将于2025年4月22日召开2024年度股东大会[43]

业绩数据 - 2024年度归母净利润117,608,028.01元，母公司净利润144,625,182.62元[7] - 2024年从母公司净利润提取法定公积金14,462,518.26元[7] - 截至2024年底可供股东分配利润523,048,850.51元[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派2元，派发红利96,557,526元[8] - 2024年回购金额15,711,460.44元，分红回购占净利润95.46%[8] 其他数据 - 2023 - 2024年金融资产核算列报占总资产比22.61%、8.89%[12] - 近三年累计分红回购占年均净利润超30%[10][11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩数据 - 2024年合并营业收入5.25亿元，国内销售收入占比55.23%，海外占比44.77%[7] - 2024年末公司资产总计20.82亿元，较年初增长21.55%[1] - 2024年末负债合计5.99亿元，较年初增长84.00%[3] - 2024年末股东权益合计14.83亿元，较年初增长6.83%[3] - 2024年度营业总收入5.25亿元，较2023年度下降3.19%[29] - 2024年度净利润9208.18万元，较2023年度下降27.08%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降85.25%[33] 财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果[4] - 销售收入确认和存货跌价准备计提被列为关键审计事项[7][10] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为485,908,830元[68] - 2024年第五期员工持股计划股票数量为1,733,100股[67] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[174] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报表无重大影响[175] 税费情况 - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为7%等[177][179] - 部分公司2023 - 2025年所得税按应纳税所得额的15%缴纳[181] - 研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成按200%税前摊销[184] 资产情况 - 2024年末货币资金合计412,263,567.88元，年初为210,884,646.07元[186] - 2024年末交易性金融资产为70,008,116.67元，年初为280,972,208.34元[188] - 2024年末应收票据合计34,139,310.30元，年初为48,133,236.16元[189] - 年末应收账款账面余额217,497,341.36元，账面价值205,081,322.60元[199] 存货情况 - 2024年12月31日存货余额39,190.77万元，账面价值30,914.63万元[10]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任，任期结束后3年内忠实义务有效[6][7] - 董事连续二次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议撤换[6] - 董事会由九名董事组成，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[9] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[17] - 特定主体提议时应召开临时会议[20] - 董事长接到提议十日内召集并主持临时会议[22] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前24小时电话通知，紧急可口头通知[24] - 定期会议书面通知变更需提前三日，临时会议需全体与会董事认可[25] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 董事会决议表决一人一票，可举手表决或投票表决[35] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[40] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[44] 其他 - 董事会会议可全程录音[46] - 董事会会议档案保存十年以上[53] - 公司设董事会秘书和财务负责人，分别由董事会和总经理提名、董事会聘任[55] - 董事会下设证券投资部，董事会秘书兼任负责人[55] - 董事会应设立战略与投资决策、审计、薪酬与考核委员会[57] - 各专门委员会成员全为董事，审计和薪酬考核委员会独立董事应占多数[60] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同[64]

第一章 关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方，从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的 本质判断，包括关联法人和关联自然人。 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 为保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司及中小股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特修订 本关联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； (五) 中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或者 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 ...

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全参加且无异议[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次、战略与投资决策委员会会议3次[5] - 2024年度召开独立董事专门会议3次，独立董事均参加[6] 议案审议情况 - 2024年3月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》并公告[12] - 2024年3月9日、3月14日和4月18日，审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[16] 人员聘任情况 - 2024年1月10日，审议通过聘任李炎臻为财务总监[18] - 2024年1月10日，审议通过聘任高华等人为高级管理人员[20] 薪酬与计划情况 - 公司董事等2023年度薪酬方案经会议审议通过[22] - 2024年公司2023年绩效薪酬及2024年规划经会议审议通过[22] - 2024年2月18日、2月19日和3月14日，审议通过第五期员工持股计划草案[23] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[14] - 2024年度按时披露多份报告，决策程序合规[15] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[19] - 2024年度无制定或变更股权激励计划等情况[23] - 2024年独立董事履职维护公司及股东权益，2025年将继续履职提供建议[24]

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等相关法律法规和《公司章程》《河南四方达超硬材料股 份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 的规定，特制定公司第六期员工持股计划管理办法（以下简称"管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南四方达超硬 材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》。公司及子公司部分董事、监 事、高级管理人员和核心骨干自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，持有 公司股票的目的在于： （一）建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益 的一致性， ...