战略委员会构成 - 由至少五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年一次，临时会议需提议召开[12] - 会议需提前三天通知，紧急情况除外[12] 会议要求与表决 - 五分之三以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，紧急时可通讯表决[12] 规则执行 - 规则自董事会审议通过之日起执行[16]

员工持股计划实施时间 - 2024年2月19日审议通过员工持股计划草案等议案[2] - 2024年3月6日律师事务所出具法律意见书[2] - 2024年3月14日股东大会审议通过相关议案并授权[3] - 2024年4月9日股票非交易过户至专用账户[3] - 2024年10月23日持有人会议同意设立管理委员会[3] 员工持股计划数据 - 过户股份占总股本0.2838%，价格3.37元/股[3] - 预留份额346,600份，占计划总份额19.9988%[5] - 8名骨干认购346,600股，占总股本0.0713%[5] - 2025年2月21日购买价格调整为3.17元/股[4] 员工持股计划规则 - 锁定期最长48个月，12个月后分四期解锁[7] - 个人绩效不同解锁比例分别为100%、80%、0%[7]

人事变动 - 原董事向鹰女士于2025年1月13日辞任[1] - 2025年2月21日董事会同意聘任许靖斌为副总经理[1] - 董事会提名许靖斌为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 许靖斌1982年12月出生，有英国两所大学硕士学位[7] - 2024年11月加入公司，负责材料销售业务[7] - 未持股，与相关人员无关联关系，符合任职条件[7] 董事会情况 - 补选董事后董事会成员为9名[2] - 兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2]

财务资助 - 公司拟向河南天璇提供不超20000万元财务资助，期限不超5年，利率按同期LPR收取[2][4][19] - 2025年2月21日资助议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 本次资助后公司财务资助总余额不超20000万元，占最近一期经审计净资产最高比例16.60%[24] 河南天璇情况 - 河南天璇注册资本12000万元，公司直接持股46.81%，间接持股3.49%[8] - 2024年9月30日资产总额74552.75万元，负债总额20148.41万元，资产负债率27.03%[11] - 2024年1 - 9月营业收入382.51万元，净利润 - 2415.65万元[11] - 2023年资产总额46486.08万元，负债总额9703.01万元，资产负债率20.87%[11] - 2023年度营业收入388.75万元，净利润 - 2263.09万元[11] - 河南天璇为子公司25000万元贷款额度提供担保[12] 关联方情况 - 宁波四方鸿达投资管理合伙企业注册资本30000万元[13] - 董事长方海江持有四方鸿达69.9%出资份额，持有共青城星达24.7991%出资份额[14][15] - 2023年底四方鸿达营收0元，净利润 - 4478.06元，净资产56531357.56元[14] - 2024年9月30日四方鸿达收入0元，净利润 - 3785.37元，净资产56527572.19元[14] - 2023年底共青城星达营收0元，净利润 - 7366.38元，净资产43520296.33元[15] - 2024年9月30日共青城星达营收0元，净利润 - 319.12元，净资产59219977.21元[15] 交易相关 - 本次交易属关联交易，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[2][5] - 2025年初至公告披露日，除本次外公司与关联方无其他关联交易[25] - 独立董事、董事会、监事会同意本次财务资助暨关联交易事项[27][28][29]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-009 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六 届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买 价格的议案》，因公司实施了 2023 年度权益分派，公司根据《河南四方达超硬 材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，对员工持股计划预留 份额的购买价格进行调整。现将相关情况公告如下： 根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的 规定，本次员工持股计划（含预留份额）的股票购买价格为 3.37 元/股。若公司 股票在本次员工持股计划股东大会决议公告日至股票过户至员工持股计划专用 账户期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，标的股票的 购买价格做相应调整。 一、第五期员工持股计划的实施情况 ...

股份回购 - 2018年7月26日公司同意以2000 - 5000万元自筹资金回购股份[1] - 截至2019年1月21日累计回购股份5000077股[2] 员工持股计划 - 2020年5月21日2189289股过户至员工持股计划专户[4] - 存续期60个月，锁定期最长48个月，分四期解锁[5] - 因人员离职84121股被公司收回并出售[6] 计划终止 - 2025年2月20 - 21日审议通过提前终止员工持股计划议案[10]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-013 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》决定于2025年3月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将会议具体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月11日（星期二）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-007 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公 司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席朱领先生主持，与会监事认真 审议了本次会议的议题。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 （二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》 经核查，监事会认为：因公司实施了 2023 年度权益分派，公司对员工持股计 划预留份额的购买价格进行相应调整符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五 期员工持股计划（草案）》的规定， ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方海江、晏小平、 方睿、单崇新、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理 人员以及拟聘任的董事兼高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审 议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已完成非交易过 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划调整事项的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心 A 座 14 层 电话/传真：0371-5591 3339 | | | 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划调整事项的法律意见 释 义 本法律意见中，除非另有说明，下列词语的含义为： 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划调整事项的 法律意见 德恒 14G20240056-01 号 | 四方达/上市公司/公司 | 指 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京德恒（郑州）律师事务所 | | 本员工持股计划 | 指 | 四方达第五期员工持股计划 | | 本次调整 | 指 | 本员工持股计划的标的股票购买价格由 3.37 元/股调整为 | | | 3.17 | 元/股 | | 股东大会/股东会 | 指 | 《中华 ...