人员提名 - 杜海波被提名为河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职情况[5] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 本人在该公司连续任职未超六年[8] 承诺责任 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[9] - 若辞职致比例不符将持续履职[9]

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现 场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-039 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广 泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第六届监事会非职工监 ...

1 （本页无正文，为《河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提 交公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行事前审核，意见如下： 一、关于2023年日常关联交易预计额度的事前认可意见 公司2023年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未 发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合 公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。 基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 2 (单崇新) (杜海波) (花 雷) 2023年 12 月 7日 ...

股东持股 - 截至公告披露日，方海江持股139,610,024股，比例28.73%[3] - 截至公告披露日，付玉霞持股34,201,365股，比例7.04%[3] - 截至公告披露日，二人合计持股173,811,389股，比例35.77%[3] 股份质押 - 方海江本次质押11,623,500股，占其所持8.33%，总股本2.39%[2][3] - 本次质押后方海江和付玉霞合计质押比例6.69%，总股本2.39%[3] 影响说明 - 本次质押不影响公司经营治理，不会导致控制权变更[4] - 方海江质押股份无平仓风险，无侵害公司利益情形[4]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-036 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正说明 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于公司高级管理人员 辞职的公告》（公告编号：2023-035）。由于工作人员疏忽，上述公告中持股数 量有误，现更正如下： 更正前： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 更正后： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 121,875 股，持有公司第三期员 工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-035 河南四方达超硬材料股份有限公司 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理林志军先生提交的书面辞职报告。林志军先生因个人原因辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生 效。 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 林志军先生原定任期为 2021 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日。根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》， 林志军先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股 份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所 持本公司股份。 林志军先 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，四方达超硬材料公司营业收入为130,080,713元，同比下降1.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,378,981元，同比下降26.40%[5] - 公司营业总收入为406,660,303.16元，较上期增长12,950,447.47元[16] - 公司净利润为102,774,814.14元，较上期减少21,257,621.52元[17] 现金流量 - 经营活动产生的净现金流量为129,516,800元，同比增长29.31%[5] - 河南四方达超硬材料股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为423,681,577.73元，较上期415,183,248.35元有所增长[19] - 投资活动现金流出小计为771,174,376.55元，较上期700,220,139.22元有所增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为91,910,860.05元，较上期7,750,000.00元有显著增长[21] - 期末现金及现金等价物余额为210,609,182.24元，较上期85,253,127.23元有较大增长[21] 资产负债表 - 公司资产总计为1,622,881,526.59元，较上期增长205,280,237.84元[15] - 流动资产合计为741,461,423.09元，较上期741,461,423.09元持平[21] - 非流动资产合计为672,935,538.31元，较上期676,139,865.66元略有下降[21] - 流动负债合计为150,464,223.87元，较上期150,464,223.87元持平[22] - 非流动负债合计为116,819,701.07元，较上期120,024,028.42元略有下降[22] - 股本为485,908,830.00元，资本公积为125,504,726.90元，未分配利润为393,920,891.01元[22] - 流动资产合计为662,191,978.70元，非流动资产合计为656,716,789.83元，资产总计为1,318,908,768.53元[23] - 流动负债合计为146,635,313.78元，非流动负债合计为106,097,510.68元，负债合计为252,732,824.46元[24] 其他财务要点 - 公司财务报告中涉及会计政策变更，主要是受到《企业会计准则解释第16号》的影响[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，总额为9,008,348.37元[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] - 资产负债表报表项目发生较期初变动较大的情况，具体变动原因未详[9] - 公司财务费用同比减少至-522.88万，减少72.65%[10] - 公司投资收益增加至410.45万，同比增长45.58%[10] - 公司资产减值损失增加至-368.12万，同比增长425.92%[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少至-8134.31万，减少69.93%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加至9191.09万，同比增长1085.95%[10]

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场方式召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-033 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章 制度的规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 (单崇新) (杜海波) (花 雷) 截至2023年9月30日，公司为子公司提供担保的期末余额为1,695.71万元人 民币，约占公司2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产的1.44%。2023年第 三季度，公司无新增对子公司担保。截至2023年9月30日，除上述对子公司担保 外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保。 我们认为，报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险， 不存在控股股东及其他关联方资金占用及违规对外担保的情况，维护了广大投资 者的利益，符合有关规定和要求。 1 （本页无正文，为《河南四方达超 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-032 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、方 睿、花雷、杜海波、单崇新、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 1.审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 ...