证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-073 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申 请总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、 保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。（公告编号：2023-003） 现应中国民生银行股份有限公司青岛分行要求，公司拟与其签署《最高额保 证合同》，追加由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称 "山东东软载波"）综合授信不超过人民币 3,000 万元整提供连带责任保证担保， 担保期限 1 年。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表 ...

《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 《2023 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公 司章程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。 经与会监事表决，审议通过了如下议案 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定， 对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 全体独立董事：张利国、梁文昭、王元月 一、公司独立董事关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 独立意见 公司本次为控股子公司融资授信提供担保，有利于促进子公司经营发展，被 担保对象为公司合并范围内的控股子公司，经营情况正常，且控股子公司少数股 东提供反担保，财务风险可控。不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保决 策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定。公司独立董事一致同意公司为控股子公司申请银行授信提 供担 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-069 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 二、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 应中国民生银行股份有限公司青岛分行要求，公司拟与其签署《最高额保证 合同》，追加由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司综合授信不超 过人民币 3,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。 《关于公司为 ...

关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-068 青岛东软载波科技股份有限公司 授权公告号：CN 112701663 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 证书号：第 6418613 号 发明名称：用于功率 MOS 管的过流检测和保护电路、以及功率 MOS 管组 件 专利号：ZL 2020 1 1568334.0 专利类型：发明专利 专利申请日：2020 年 12 月 25 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 专利简介：本发明提供一种用于功率 MOS 管的过流检测和保护电路、以及 功率 MOS 管组件。过流检测和保护电路包括电流采样模块和栅极控制模块，电 流采样模块适于采样流过功率 MOS 管源极的电流；栅极控制模块的输 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6321690 号 发明名称：任意分频比时钟产生电路 专利号：ZL 2017 1 0670091.3 专利类型：发明专利 专利申请日：2017 年 08 月 08 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2023 年 09 月 12 日 授权公告号：CN 107395160 B 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-067 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 先地位，进一步提升公司的核心竞争力。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：一种任意分频比时钟产生电路，包括：电压控制电路、第一电荷 存储器、比较器以及第一开关电路，其中：电压控制电路，设置在第一电压源与 ...

关于公司高级管理人员近亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司高级管理 人员陈秋华女士出具的《关于本人近亲属买卖东软载波股票的情况说明及致歉 函》，获悉其近亲属徐碧梅女士于 2023 年 8 月 16 日通过集中竞价方式买入公司 股票，2023 年 8 月 17 日通过集中竞价方式卖出公司股票，根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定， 上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 根据《证券法》等相关规定，徐碧梅女士上述买卖公司股票的行为构成短线 交易，本次股票交易产生收益 224 元（计算方法：卖出金额-买入金额）。 截至本公告披露日，陈秋华女士未持有公司股票，其近亲属徐碧梅女士未持 有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-065 公司知悉此事后高度重视，并及 ...

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 远程抄表系统 - 公司在远程抄表系统中使用智能集中器来集中采集载波表电能参数、命令传送、数据通信等功能[12] - 高级计量架构（AMI）旨在为电力公司提供实时的能耗数据，并允许客户以价格为基础做出明智的能源使用选择[13] 财务数据 - 青岛东软载波科技股份有限公司2023年半年度营业收入为4.10亿，同比增长4.15%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为4654.91万，同比下降7.31%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1729.52万，同比增长82.64%[30] - 公司总资产为34.66亿，较上年度末下降3.21%[30] - 公司归属于上市公司股东的净资产为31.22亿，较上年度末下降0.75%[30] - 公司的基本每股收益为0.1006元/股，较上年同期下降7.37%[30] - 公司的稀释每股收益为0.1006元/股，较上年同期下降7.37%[30] - 公司的加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期下降0.17%[30] 产品和市场 - 上海微电子2023年上半年围绕能源互联网和智能化领域，向国家电网、南方电网及海外电网市场提供全套、全系列符合国家及国际标准的电力线载波通信/无线通信芯片[35] - 载波科技围绕能源互联网“云、网、边、端、芯”全面部署，提供窄带低速、窄带高速、宽带高速及微功率无线相结合的双模通信方案及其他多种电力线载波通信方案[36] 子公司情况 - 青岛东软载波科技股份有限公司2023年半年度报告显示，主要子公司青岛东软载波智能电子有限公司的净利润为2759.35万元[61] - 青岛东软载波科技股份有限公司2023年半年度报告显示，主要子公司上海东软载波微电子有限公司的营业利润为-2027.56万元[61] - 青岛东软载波科技股份有限公司2023年半年度报告显示，主要子公司山东东软载波智能科技有限公司的净利润为1277.51万元[61] 资金情况 - 公司报告期内无募集资金使用情况[50] - 公司报告期内无重大的非股权投资情况[50] 财务审计 - 公司半年度报告未经审计[89] 公司治理 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[88]

青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定， 对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、公司独立董事关于 2023 年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司控股股东及其他关联方已知 悉并严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经核查，报告期 内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用情况。 二、公司独立董事关于 2023 年半年 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-060 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 9 日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 一、关于审议公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》的议案 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 公司 ...