制度修订 - 2025年12月1日会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[1] - 修订《股东会议事规则》等7项制度需2025年第三次临时股东大会审议[5][6] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等23项制度经董事会审议[6] 组织架构 - 修订后《公司章程》生效不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[2] 后续流程 - 修订事项需提交股东大会审议，提请授权办理工商变更[4] - 最终工商变更以市场监管部门核准、备案结果为准[4]

人员变动 - 董事尚洋因工作变动申请辞职，补选后离任生效[1][2] - 董事会同意提名关剑梅为非独立董事候选人[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 候选人信息 - 关剑梅现任南海产业集团财务经理、公司第六届监事会主席[7] - 截至公告日未持股，与实控人有关联关系[7]

| 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | | --- | --- | | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 | 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 | | 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 | 东、董事、高级管理人员。 | | 其他高级管理人员。 | | | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 | | 书、财务总监和总工程师。 | 财务总监和总工程师。 | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助 | | 助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；技术 | 设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:00[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 现场会议登记时间为2025年12月11日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] - 会议地点在山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议室[3] 提案情况 - 会议审议10项非累积投票提案，第1.00项需三分之二以上有效表决权表决通过[4][5] - 非累积投票提案包括关于修订《公司章程》并取消监事会等9项议案[17] 其他要点 - 全部提案将对中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 股东胡亚军、王锐放弃行使其持有股份的全部表决权[5] - 普通股投票代码为"350183"，投票简称为"东软投票"[10] - 总议案为除累积投票议案外的所有议案[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年12月1日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 该议案需提交股东大会，由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[3] 后续安排 - 原《监事会议事规则》自修订后《公司章程》生效后自动废止[1] - 取消监事会事项需董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] 职务变动 - 监事会主席与两名监事职务自然免除[1] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月1日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 修订《公司章程》并取消监事会议案全票通过，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[3] - 制定、修订公司部分治理制度议案各子议案全票通过，子议案2.1 - 2.7需提交股东大会审议[4][7] - 补选公司第六届董事会非独立董事议案全票通过，需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过，大会定于2025年12月18日召开[10]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-070 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 专利简介：本发明公开了一种高速电流舵 DAC 电路，该电路包括：偏置电 路模块、电流源阵列、译码器模块、锁存器控制阵列、电流源控制阵列；电流源 阵列和偏置电路模块由高压器件实现，译码器模块、锁存器控制阵列、以及电流 源控制阵列均由低压器件实现；电流源阵列用于基于参考电流产生 N 路电流； 偏置电路模块用于为电流源阵列提供偏置电压，以使电流源阵列中的每路电流均 与所述参考电流一致；译码器模块用于对数字信号进行译码，输出译码信号；锁 存器控制阵列用于根据所述译码信号控制电流源控制阵列工作；电流源控制阵列 用于依次控制电流源阵列中的各路电流流过电阻，以输出模拟电压信号。 本发明提供的高速电流舵 DAC 电路，偏置电路模块和电流源阵列模块采用 高压器件，其余模块均采用低压器件。由于低压器件上升下降时间较快，因此可 有效提高 DAC 速度，解决交叉点电压过高使电流镜阵列开关同时关断导致电流 源转换速度变慢的问题。而且，相对于高压器件 DAC 需要采用降低交叉点电压 电路来实现的方案 ...

活动概况 - 2025年金牛企业可持续发展论坛暨第三届国新杯·ESG金牛奖颁奖典礼于11月26日在江苏苏州举行 [1] - 活动主题为“治善致远 绿动未来” [1] - 活动由中国证券报和中国国新控股有限责任公司主办，国新证券承办，苏州工业园区城市发展研究院提供全面战略支持 [1] 奖项设置与评选方法 - 第三届国新杯·ESG金牛奖共设置七大奖项，包括“ESG金牛奖百强”、“ESG卓越央企金牛奖”、“ESG碳中和金牛奖”、“ESG科技引领金牛奖”、“ESG治理金牛奖”、“ESG乡村振兴金牛奖”及“ESG新锐金牛奖” [3] - 评选遵循“公开、公平、公正”原则，旨在筛选资本市场ESG实践的“领跑者” [3] - 评审委员会借鉴中国国新ESG评价方法论与国资委研究中心课题成果，从财务重要性和影响重要性两大维度进行系统评估 [3] - 评估综合考量中国证券报ESG风险事件评估、舆情评估以及ESG披露质量 [3] - 评选遵循“分类评选、覆盖多元、避免重复”原则，结合评审委员会专家的综合判断和递补原则确定获奖名单 [3] 获奖公司 - 东软载波在本次评选中荣获“ESG科技引领金牛奖” [1]

公司经营范围变更 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第十五次会议审议通过增加经营范围及修订公司章程的议案 [1] - 公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案 [1] - 公司已完成相关工商变更登记手续并取得由青岛市行政审批服务局换发的新营业执照 [1]

公司变更 - 2025年10月23日和11月12日分别召开会议通过增加经营范围等议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整[2] - 成立日期为1993年6月30日[2]