永清环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公 ...

永清环保股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的 行为，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善公 司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）相关法律法规及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，特制定本制度，以规范公司董事会秘书工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责 ...

舆情管理适用范围 - 舆情管理制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司[2] 舆情管理组织架构 - 舆情工作小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券事务部负责监控及管理舆情信息并上报董事会秘书[4] 舆情分类与处理方式 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] - 发生重大舆情时，舆情工作小组决策部署并采取应对措施[6] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部灵活处置并汇报组长[7] 保密与追责 - 有关部门、子公司及相关知情人员对舆情负有保密义务[9] - 信息知情人擅自披露信息致公司受损，公司保留追责权利[10] 制度生效与解释 - 制度经董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修订[12]

投资者关系管理原则与对象 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 服务对象包括投资者、分析师等[5] 沟通内容与职责 - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[5] - 工作职责包括拟定制度等[7] 开展方式与渠道建设 - 多渠道、多方式开展管理工作[7] - 加强网络沟通渠道建设运维[7] 会议要求 - 特定情形需召开投资者说明会[9] - 年报披露后及时召开业绩说明会[10] 人员职责与培训 - 董事会秘书负责组织协调工作[14] - 定期对相关人员开展培训[15] 调研接待与信息管理 - 接受调研妥善接待并披露信息[16] - 核查调研机构文件，有错要求改正[17] 档案管理 - 建立健全管理档案和数据库[19] - 档案分类保存，期限三年[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[22]

战略委员会组成 - 由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 连续两次无故不出席可撤销职务[9] - 会议记录保存十年[11] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[13] - 制度落款日期为2025年8月27日[14]

离职制度适用范围 - 适用于全体董事及高级管理人员离职情形[2] 离职生效及程序 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管由合同规定[4] - 特定情形原董事改选前继续履职，公司60日内补选[4] 离职交接与义务 - 离职3个工作日内移交文件，忠实义务3年内有效[6] 责任与申诉 - 擅自离职致损应赔偿，有异议15日内申辩复核[7][10] 制度相关 - 由董事会解释修订，2025年8月27日发布生效[12][13]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议需提前3天通知全体委员，紧急情况除外[9] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[10] - 委员每人一票表决权，决议经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存期限为十年[11] 职责与决策流程 - 制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案并提建议[6] - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准，高管提交董事会[11] - 股权激励计划需经董事会和股东会批准[7] 履职保障 - 履职时可采取措施，相关部门配合，费用公司承担[7]

独立董事会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[7] 会议审议规则 - 独立董事行使部分特别职权需经专门会议审议通过[4] - 部分事项需经专门会议讨论审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4][5] 会议通知与举行 - 会议召开前3天通知全体独立董事并提供资料，紧急时可豁免通知期[7] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] 会议组织与表决 - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 会议表决实行一人一票，决议需半数独立董事同意[7] 其他规定 - 会议记录应保存十年[9] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[11]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 申请与审批 - 特定信息申请填审批表附资料交证券事务部[7] - 决定披露的信息由董秘登记经董事长审批[7] 其他规定 - 登记材料保存期限为十年[7] - 出现特定情形应及时披露商业秘密[8] - 确立责任追究机制[10] - 制度由董事会负责解释和修订[14]

股份申报与变动 - 董事和高管需在特定时点或期间2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[6] 买卖限制 - 买卖前三个交易日书面通知董事会秘书买卖计划[10] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[12] - 实际离任之日起6个月内不得转让股份[12] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[13] 减持相关 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持完毕应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 未实施或未完毕应在时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] 其他披露 - 股份被法院强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[14] 责任与管理 - 确保特定主体不利用内幕信息买卖[14] - 违规买卖依法担责，公司视情节处分[16] - 受监管通报批评以上可要求引咎辞职[16] - 严重触犯规定交由监管部门处罚[16] - 董事会秘书负责管理股份数据和信息等工作[18] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18]