2024年会议情况 - 召开12次董事会，独立董事通讯表决出席[5] - 提名委员会召开2次会议，审核相关议案并同意[7] 2024年议案审议 - 4月19日审议通过《2023年度利润分配预案》等[8] - 8月28日审议通过《2024年半年度利润分配预案》[8] - 12月6日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[9] 未来展望 - 2025年学习规定参加培训履行职责[13] - 2025年维护股东权益推动持续发展[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2个工作日公告说明[12] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] 主持与表决 - 董事长等不能履职时股东会主持人员有规定[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 不同事项分别由普通决议或特别决议通过[24] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[19] 投票权与计票 - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[19] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] - 未填等表决票视为弃权[23] 其他规定 - 董事等在特定情形可拒绝回答股东质询[18] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 关联交易普通、特别决议通过条件[25] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[26] - 当选董事所获同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的二分之一[27] - 股东会对提案表决前推举计票和监票人员，关联股东及代理人不得参与[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[28] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[29] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[30] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[30] - 本规则经股东会批准后实施，修改亦同，由董事会负责解释[32]

2024年会议情况 - 召开12次董事会，独立董事通讯表决全同意[5] - 审计委员会召开5次会议审核报告[6] - 薪酬与考核委员会召开2次会议监督薪酬考核[7] 独立董事会议 - 2024年三次独董专门会议分别审议通过9项议案、利润分配预案、变更会计师事务所议案[8] 独董履职 - 2024年独董履行义务督促运作，2025年将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年公司召开12次董事会，独立董事通讯表决均同意[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、2、2次会议[7] 议案审议 - 2024年4、8、12月独董会分别通过多项、半年度利润分配、变更事务所议案[7][8] 独董履职 - 2024年独董现场考察、关注信披、参加培训、建言献策[9][10][12] 未来展望 - 2025年独董继续履职，提高决策力、监督信披[12]

业绩说明会信息 - 公司将举行2024年度网上业绩说明会[2] - 时间为2025年4月30日15:00 - 17:00[3][5][7] - 方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][6] 报告与提问 - 2025年4月23日已在巨潮资讯网披露《2024年年度报告全文》及摘要[4] - 投资者可于2025年4月30日前通过网址或微信小程序码会前提问[3][7] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理王峰女士等[6] - 联系人是黄田[8] - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8] - 咨询电话和传真为0731 - 83285599，邮箱为zqb_yonker@163.com[10]

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-023 永清环保股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，永清环保股份有限公司 （以下简称"公司"）对合并范围内截至 2024 年年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值 迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资 产减值损失。 （二）本次计提减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年年末可能存在发生减值迹象的资产进行全面清 查和减值测试后，计提 2024 年度各项减值损失（损失以"-"号填列）合计 7,077,266.62 元，详细情况如下： | 类别 | 项目 | 本报告期计提信用/ 资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | ...

市场扩张和并购 - 公司25500万元现金收购江苏永之清30%股权[2] 业绩总结 - 江苏永之清2024年度净利润为 -9878278.26元[5] 其他新策略 - 刘正军夫妻需补偿公司73226153.24元，按流程支付，否则付违约金[5][6] - 独立董事和监事会同意业绩补偿事项[7][8] - 公司将关注业绩并督促补偿[11]

关联交易 - 2025年度预计关联交易金额6185万元，2024年实际2400.65万元[3][4] - 2024年多笔关联交易入账与预计有差异[6] - 2025年初至披露日累计关联交易约1164.57万元[7] 公司业绩 - 湖南永清环境2024年营收168931.54万元，净利润18859.22万元[8] - 湖南永清机械2024年营收35675.29万元，净利润4149.24万元[10] - 深圳永清水务2024年营收72356.06万元，净利润8477.65万元[10] 交易事项 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议，关联方回避表决[2] - 独立董事和监事会均同意2025年度预计事项[13][15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入76,020.80万元，同比增长17.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,829.05万元，同比增长23.10%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润195.17万元，同比增长112.66%[2] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年召开5次股东大会[6] - 2024年召开审计委员会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次[8] 股东大会决议 - 2024年4月12日第一次临时股东大会通过补选非独立董事议案[7] - 2024年5月15日年度股东大会通过12项议案[7] - 2024年8月30日第二次临时股东大会通过增加授信额度并担保议案[7] - 2024年9月18日第三次临时股东大会通过半年度利润分配预案[7] - 2024年12月23日第四次临时股东大会通过变更会计师事务所等2项议案[7] 未来展望 - 2025年董事会完善治理结构和风险防范机制[15] - 未来聚焦优质能源资产运营管理和资源化利用两大板块[16] - 加强与投资者联系和沟通[19] - 董事会结合市场和发展要求制定战略方向[19] - 围绕三大核心任务优化经营管理体系[19] - 通过制定三年股东回报规划、现金分红回馈股东[19]

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-013 永清环保股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2025 年度财务报告的审计机 构。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格。该会计师事务所担任公司2024 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规 定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024 年度财务报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委 ...