股东大会参与情况 - 2023年度股东大会参会股东（或授权代表）19人，代表股份348,014,230股，占比53.9037%[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份320,855,811股，占比49.6971%[5] - 网络投票股东16人，代表股份27,158,419股，占比4.2066%[5] 提案表决结果 - 多项提案同意股数均为348,014,230股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数100%[6][7][8][9][10][11][17][18][21] - 提案8.00同意27,622,319股，占比100%[14] - 关联股东回避表决某议案，同意347,550,330股，占比100%[16] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[22] - 公告备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[23]

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月15日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议登记与投票 - 2024年5月14日登记现场会议[5] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[14] 提案表决 - 提案11.00需三分之二以上有效表决权通过[4] - 对总议案及多项非累积投票提案表决[18] 投票规则 - 单选“同意”“反对”“弃权”，多选无效[18] - 委托人未指示，受托人可自决[18] 授权委托 - 《授权委托书》复印件或自制均有效[19] - 法人股东委托须加公章，法定代表人签字[19]

资产情况 - 2024年3月31日公司资产总计3445449581.16元，较2023年末增长约1.56%[2] - 2024年3月31日流动资产合计1156618621.73元，较2023年末增长约5.44%[2] - 2024年3月31日非流动资产合计2288830959.43元，较2023年末下降约0.30%[2] 负债与权益情况 - 2024年3月31日负债合计2376717520.40元，较2023年末增长约1.14%[4] - 2024年3月31日所有者权益合计1068732060.76元，较2023年末增长约2.50%[4] 具体科目变动 - 2024年3月31日货币资金较2023年末增长约111.96%[2] - 2024年3月31日应收账款较2023年末增长约8.10%[2] - 2024年3月31日未分配利润较2023年末增长约114.42%[4] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业总收入为107632149.91元，上期为203835546.92元[6] - 2024年1 - 3月净利润为25684729.88元，上期为21207132.57元[6] 现金流情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为101023394.61元，上期为 - 41093143.39元[8] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为216941341.78元，上期为115615648.67元[8] 每股收益 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0400元/股，上期均为0.0329元/股[6]

财务表现 - 2024年第一季度，永清环保营业收入为10.76亿元，同比下降47.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元，同比增长21.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.10亿元，同比增长345.84%[5] - 营业收入下降至10.76亿元，主要是大量工程项目在上期结算[9] - 永清环保股份有限公司2024年第一季度营业总收入为107,632,149.91元，较上期下降47.2%[16] - 本季度营业总成本为112,441,783.87元，较上期下降43.3%[16] - 净利润为25,684,729.88元，较上期增长21.0%[17] 资产情况 - 公司货币资金增加至14.24亿元，同比增长111.96%[8] - 公司应收账款达到398,467,266.03元，较上期有增长[14] - 其他应收款增加至6.91亿元，同比增长163.47%[8] - 在建工程减少至0.88亿元，同比减少78.25%[8] - 应收票据增加至1.63亿元，同比增长76.15%[8] - 未分配利润增加至4.84亿元，同比增长114.42%[8] 股权结构 - 湖南永清环境科技产业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为54.70%[10] - 欧阳玉元持有公司股份比例为3.81%[10] 现金流量 - 公司2024年第一季度货币资金达到142,363,436.15元，较上期有显著增长[14] - 永清环保2024年第一季度经营活动现金流入小计为231,542,715.83，同比增长95.7%[19] - 永清环保2024年第一季度经营活动现金流出小计为130,519,321.22，同比减少17.9%[19] - 永清环保2024年第一季度投资活动现金流入小计为518,877.39，同比减少95.2%[19] - 永清环保2024年第一季度投资活动现金流出小计为57,126,594.59，同比增长18.9%[19] - 永清环保2024年第一季度筹资活动现金流入小计为302,600,000.00，同比增长40.7%[20] - 永清环保2024年第一季度筹资活动现金流出小计为269,539,440.16，同比增长97.1%[20] - 永清环保2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为77,476,237.25，同比增长17163.3%[20]

会议信息 - 公司董事会2024年4月22日发出第六届董事会第七次会议通知[1] - 会议于2024年4月25日以通讯表决方式举行[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 《2024年第一季度报告》相关内容详见巨潮资讯网[1]

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-032 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年第一季度报告披露提示性公告》及《2024 年第一季度报告》。 特此公告 永清环保股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 22 日向 全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第五次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-027 永清环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 附件：戴新西先生简历 附件： 戴新西先生简历 戴新西先生，1972 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省综合评标专家库评标专家，湖南 省环境卫生行业专家库专家。1992 年 7 月至 2008 年 2 月先后任湖南金信化工有 限责任公司设备动力部主任工程师、副部长、部长。2008 年 3 月至今先后任公 司运营公司经理、环境服务公司副总经理、固废事业部常务副总经理、总经理。 2020 年 4 月至今先后担任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第 六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司 业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意 聘任戴新西 ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会给工作制度》等规定和要求， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁 ...

永清环保股份有限公司 董事会战略委员会 工作制度 第一章 总则 第一条 为适应永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其 职责。 第六条 战略展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 ...

永清环保股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 永清环保股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司现任独立董事鲁贵卿、李斌和魏春兰的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事鲁贵卿先生、李斌女士和魏春兰女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...