永清环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定和要求，从 维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，列席董事会、股东大会会议， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极有效地开展工作，对 公司规范运作、生产经营、财务状况等情况等进行监督，确保公司规范运作。 现将监事会本年度的主要工作和 2024 年工作计划报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议并通过: | 1、《2022 | 年年度报告全文及摘要》； | | | | | | | | | | | 2、《2022 | 年 ...

永清环保股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《永清环保 股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法 有效。经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、 审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2023 年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后 续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2023 年度利润分配预案。公司本次利 润分配预案体现了公司对投资者的合理回报的重视，有利于与全体股东共享公司 成长的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 我们一致同意该事项，并同意该事项提交股东大会审议。 天职国 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-000 永清环保股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第六次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告》、《永 ...

融资概况 - 公司提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于均价80%[4][5] - 认购股份6个月内不得转让[6] 其他要点 - 滚存未分配利润由新老股东按比例共享[8] - 议案经股东大会通过，董事会决定是否启动[12]

独立董事会议制度 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 特定特别职权需经专门会议审议通过并及时披露[4] - 特定事项经专门会议讨论，全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 会议召开前3天通知并提供资料，紧急事项全体一致同意可豁免[7] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[7] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 会议表决一人一票，记名投票[10] - 会议记录至少保存十年[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[11]

关于永清环保股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]26530-2 号 目 录 | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1 | | --- | --- | | 2023年度营业收入扣除情况表 | 3 | 我们接受永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）委托，在审计了永清环保 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由永清环保 管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"上市规则"） 的要求，永清环保编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关 的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性 及完整性是永清环保管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对永清环保管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据 ...

永清环保股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬和考核委员会主任 职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...

关于江苏永之清固废处置有限公司 天职业字[2024]26530-1 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 | | | 1 | | 2023 | 年度盈利预测实现情况的说明 | | | 3 | 2023 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]26530-1 号 关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 永清环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）编制的《关于江 苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。 编制《关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的说明》，并保证 其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们认为必要的其他证据，是永清环保管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的 基础上，对《关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的说明》发表审 核意见。 我们按 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-024 永清环保股份有限公司 | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 交易内容 | 关联人 | 关联交易 | 2024 年度 预计交易金额 | 2023 年度 实际发生金额 | | 类型 | | | 定价原则 | （合同额） | （合同额） | | 采购商品 | 采购商品 | 湖南永清环境科技产业集团有 限公司 | 市场定价 | 300.00 | 299.04 | | 接受劳务 | 接受劳务 | 湖南永清机械制造有限公司 | 市场定价 | 2,000.00 | 207.89 | | | | 深圳永清水务有限责任公司 | 市场定价 | 2,000.00 | 1,917.50 | | 销售商品 | 销售商品 | 深圳永清水务有限责任公司 | 市场定价 | 400.00 | 65.18 | | 提供劳务 | 提供劳务 | 湖南永清机械制造有限公司 | 市场定价 | 200.00 | 0 | | 关联租赁 | 办公场地及 设备出租 | 湖南永清环境科技产业集团有 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-019 永清环保股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告全 文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有 限公司2023年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2023年年度报告摘要》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事会工 作报告》 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...