永清环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永清环保股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的 相关规定，制定本制度。 （二）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （四）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司全资、控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）确定关联 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-041 永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 14 日 向全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会第十四次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席的 监事 3 名，实际出席的监事 3 名。会议由监事会主席邹凤鸣女士主持。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法（以 下简称"《公司法》"）和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告全文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-052 永清环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏春兰，作为 永清环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取 ...

永清环保股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了公 司第五届董事会第二十三次会议相关材料，现对审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及 独立意见 (一)经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司 资金或以前期间发生并延续到报告期内的情况，也不存在"期间占用、期末返还" 情况。 (二)报告期内，公司与控股股东及其他关联方日常关联交易事项为正常的生 产经营所需，并且均符合公司预告的 2023 年日常关联交易的有关范围和定价原则。 (三)报告期内，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的说明及独立意见 报告期内，公司未发生对外担保情形，也无逾期对外担保行为。公司不存在违 规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，公司对外担保事项均履行了 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-050 永清环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人鲁贵卿，作为 永清环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-047 提名人永清环保股份有限公司董事会现就提名鲁贵卿为永清环保股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任永清环 保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

（三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-046 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"），按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过, 决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00（参加现场会议的 股东请于会前15分 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-044 永清环保股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司于2023年8月25日在公司会议室组织召开了职工代 表大会。（简历请见附件） 会议经过讨论和举手表决，一致同意选举喻波先生为公司第六届监事会职工 代表监事，任期三年，自公司第六届监事会非职工代表监事候选人获得股东大会 通过之日起计算。 经审核，公司第六届监事会职工监事候选人喻波先生具备担任上市公司监事 的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 特此公告 永清环保股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 29 日 附件：《喻波先生简历》 附件： 喻波先生，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，重庆 工商大学电子信息工 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-048 提名人永清环保股份有限公司董事会现就提名李斌为永清环保股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任永清环保 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事候选人声明 声明人李斌，作为 永清环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-051 永清环保股份有限公司 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...