会议信息 - 公司2024年8月30日公告召开本次股东大会通知[4] - 2024年9月18日14：30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[4] 参会情况 - 3名现场股东及代理人持股317,988,711股，占比49.2531%[6] - 87名网络投票股东持股1,637,125股，占比0.2536%[8] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》同意319,527,436股，占比99.9692%[14] - 中小股东同意1,538,725股，占比93.9895%[14]

湖南永清环境科技产业集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-061 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告 2、截止至本公告披露日，永清集团持有公司353,135,053股股份（其中无限售条 件的流通股数量为353,135,053股，有限售条件的流通股数量为0股），占公司总 股本比例为54.70%。 3、永清集团计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式和大 宗交易方式（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）拟减持公司股份 合计不超过12,912,442股（占公司总股本比例2%）。 1、减持原因： 用于偿还业绩补偿款等 2、股份来源、减持方式： 特别提示： | 序号 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南永清环境科技 | 公司首次公开发行前的股份、二级市场增 持的股份，非公开发行股份以及因资本公 | 集中竞价、 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日14:30开始[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 现场会议登记时间为9月18日9:00 - 11:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月18日[2] - 普通股投票代码为"350187"，简称为"永清投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15 - 15:00[15] 其他要点 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》等提案[4][5] - 会议召集人为公司董事会，召开程序符合规定[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]

业绩相关 - 公司中标陕西延长石油富县电厂项目，中标金额15275万元[1] - 项目后续实施预计对未来经营业绩产生积极影响[2] 项目情况 - 截至2024年9月9日尚未签正式合同，能否签署有不确定性[3][6]

业绩相关 - 公司预中标项目中标金额为15275万元[1] - 项目实施预计对未来经营业绩产生积极影响[2] 项目情况 - 预中标陕西延长石油富县电厂脱硫岛设备项目[1] - 招标人是西北电力设计院有限公司[1] - 项目处于中标公示期，最终中标及签合同有不确定性[3]

湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 本所（含本所指派律师）声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月30日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东（或授权代表）150人，代表股份314,488,611股，占比48.7109%[4][5] 议案表决情况 - 《关于向银行增加授信额度并提供担保的议案》同意313,605,511股，占比99.7192%[6] - 出席会议中小股东同意3,146,800股，占比78.0863％[6]

财务相关 - 2024年半年度报告获董事会通过[1] - 2024年半年度利润分配预案以645,622,165股为基数，每10股派0.3元[2] - 开展3000万元、期限2年售后回租融资租赁业务获通过[4] 人事安排 - 副总经理兼董秘代行财务总监职责获通过[5] 会议安排 - 提议2024年9月18日召开第三次临时股东大会获通过[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月18日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议与投票 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》等提案[3][4] - 普通股投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月18日的9:15 - 9:25等时段[12] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2024年9月18日上午9:00 - 11:30[5] - 登记地点在湖南长沙浏阳国家生物医药园永清环保证券部[5] 互联网投票 - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] 授权委托 - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[18]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为326,841,347.55元，同比下降10.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为68,343,327.75元，同比增长17.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,835,553.08元，同比增长24.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为99,717,462.13元，同比增长49.13%[11] - 基本每股收益为0.1059元，同比增长17.54%[11] - 稀释每股收益为0.1059元，同比增长17.54%[11] - 加权平均净资产收益率为6.42%，同比增长0.57%[11] - 总资产为3,513,901,092.28元，同比增长3.58%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,078,966,976.96元，同比增长4.80%[11] - 公司营业收入为326,841,347.55元，同比下降10.06%[35] - 公司营业成本为231,414,232.92元，同比下降14.60%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为99,717,462.13元，同比增长49.13%[35] - 公司新能源双碳业务营业收入为245,479,850.45元，同比增长72.52%[36] - 公司环境运营服务营业收入为200,035,268.67元，同比增长2.90%[36] - 2024年上半年营业总收入为326,841,347.55元，同比下降10.06%[135] - 2024年上半年营业总成本为321,786,271.10元，同比下降12.20%[135] - 2024年上半年净利润为68,457,307.28元，同比增长17.78%[136] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为68,343,327.75元，同比增长17.53%[136] - 2024年上半年基本每股收益为0.1059元，同比增长17.53%[137] - 2024年上半年研发费用为13,082,400.61元，同比下降18.73%[135] - 2024年上半年销售费用为6,276,463.01元，同比下降1.69%[135] - 2024年上半年管理费用为40,627,146.33元，同比增长3.22%[135] - 2024年上半年财务费用为27,634,466.24元，同比下降12.64%[135] - 2024年上半年其他收益为12,106,802.10元，同比增长59.01%[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为23,153,356.51元，相比2023年同期的34,482,045.30元有所下降[138] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0360元，相比2023年同期的0.0534元有所下降[138] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为99,717,462.13元，相比2023年同期的66,867,495.08元有所增加[140] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-69,011,319.62元，相比2023年同期的-74,907,258.35元有所改善[140] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-26,979,516.65元，相比2023年同期的-24,212,562.22元有所下降[140] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为343,699,175.22元，相比2023年同期的281,041,195.20元有所增加[139] - 公司2024年上半年收到的税费返还为9,956,438.62元，相比2023年同期的7,855,680.20元有所增加[139] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为55,644,962.94元，相比2023年同期的54,675,343.99元有所增加[140] - 公司2024年上半年支付的各项税费为18,691,350.18元，相比2023年同期的12,322,970.50元有所增加[140] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为40,668,228.32元，相比2023年同期的42,799,936.55元有所下降[140] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为42,635,467.18元[142] - 公司2024年上半年综合收益总额为68,628,792.00元[142] - 公司2024年上半年未分配利润为22,594,815.02元[142] - 公司2024年上半年专项储备为158,848.78元[143] - 公司2024年上半年提取专项储备为2,034,849.24元[143] - 公司2024年上半年使用专项储备为1,876,000.46元[143] - 公司2024年上半年所有者权益合计为979,469,575.44元[144] - 公司2024年上半年综合收益总额为58,506,162.83元[144] - 公司2024年上半年未分配利润为58,150,854.16元[144] - 公司2024年上半年少数股东权益为-61,871.43元[144] - 公司本期期末余额为1,038,082,799.07元[145] - 公司本期专项储备为168,932.2元[145] - 公司本期提取专项储备为31,208,644元[145] - 公司本期使用专项储备为1,039,711元[145] - 公司本期期末余额为1,205,982,139.34元[148] - 公司本期综合收益总额为-104,422.50元[147] - 公司本期未分配利润增加3,732,111.98元[147] - 公司本期所有者权益合计增加3,786,538.26元[147] - 公司本期专项储备增加158,848.78元[148] - 公司本期提取专项储备为2,034,849.24元[148] - 公司2024年上半年综合收益总额为34,451,433.78元[150] - 公司2024年上半年专项储备本期提取1,208,644.18元，本期使用-1,039,711.95元[151] 分红与股东权益 - 公司拟以645,622,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[2] - 公司2024年上半年度现金分红总额为19,368,664.95元，占利润分配总额的76.19%[81] - 公司股份总数为645,622,165股，无限售条件股份占比99.88%[117] - 2024年3月，公司原董事长马铭锋、原董事刘代欢等高管解除限售股共计737,342股[118] - 2024年6月，董事长兼总经理王峰、董事兼副总经理戴新西等高管增持限售股共计454,575股[118] - 公司股份总数不变，限售股减少282,767股[118] - 王峰期末限售股数为468,675股，戴新西期末限售股数为233,925股，肖明智期末限售股数为99,900股[118] - 湖南永清环境科技产业集团有限公司持股比例为54.70%，持股数量为353,135,053股[120] - 欧阳玉元持股比例为3.81%，持股数量为24,580,113股[120] - 赵静持股比例为1.94%，持股数量为12,547,100股[120] - 杭州剑龙私募基金管理有限公司－剑龙磐石9号私募证券投资基金持股比例为0.64%，持股数量为4,109,000股[120] - 白如敬持股比例为0.56%，持股数量为3,594,700股[120] - 周传持股比例为0.50%，持股数量为3,200,200股[120] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-99,707.58元[13] - 计入当期损益的政府补助为2,643,717.74元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为40,387,711.44元[13] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,581,908.79元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为14,597.66元[13] - 所得税影响额为20,546.48元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为-93.10元[14] - 非经常性损益项目合计为47,507,774.67元[14] 资产与负债 - 总资产为3,513,901,092.28元，同比增长3.58%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,078,966,976.96元，同比增长4.80%[11] - 货币资金期末余额为88,785,334.78元，占总资产比例为2.53%，较上年末增加0.55%[55] - 应收账款期末余额为403,030,230.02元，占总资产比例为11.47%，较上年末增加0.61%[55] - 长期借款期末余额为786,251,307.46元，占总资产比例为22.38%，较上年末减少1.77%[55] - 公司货币资金期末余额为88,785,334.78元，期初余额为67,164,524.75元[128] - 公司交易性金融资产期末余额为105,723,052.49元，期初余额为68,806,007.71元[128] - 公司应收账款期末余额为403,030,230.02元，期初余额为368,590,652.57元[128] - 公司合同资产期末余额为472,810,161.94元，期初余额为485,107,289.30元[128] - 公司流动资产合计期末余额为1,239,020,294.30元，期初余额为1,096,968,205.44元[128] - 公司长期股权投资期末余额为54,484,849.39元，期初余额为51,077,389.32元[129] - 公司固定资产期末余额为723,820,306.21元，期初余额为710,406,870.76元[129] - 公司无形资产期末余额为937,395,003.94元，期初余额为964,638,939.62元[129] - 公司非流动资产合计期末余额为2,274,880,797.98元，期初余额为2,295,559,376.99元[129] - 公司资产总计期末余额为3,513,901,092.28元，期初余额为3,392,527,582.43元[129] - 流动负债合计为1,448,222,724.18元，较期初的1,360,710,405.33元有所增加[130] - 非流动负债合计为973,233,991.46元，较期初的989,181,709.92元有所减少[130] - 负债合计为2,421,456,715.64元，较期初的2,349,892,115.25元有所增加[130] - 所有者权益合计为1,092,444,376.64元，较期初的1,042,635,467.18元有所增加[130] - 流动资产合计为1,730,394,898.14元，较期初的1,655,693,733.85元有所增加[132] - 非流动资产合计为2,112,614,716.24元，较期初的2,123,759,122.94元有所减少[132] - 资产总计为3,843,009,614.38元，较期初的3,779,452,856.79元有所增加[132] - 流动负债合计为1,412,100,858.60元，较期初的1,387,729,162.30元有所增加[133] - 非流动负债合计为1,224,926,616.44元，较期初的1,189,5