会议情况 - 2024年10月20日发出第六届监事会第八次会议通知[1] - 2024年10月24日以通讯表决方式举行会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[1] 报告查看 - 详细情况见巨潮资讯网《2024年第三季度报告》等公告[2]

公司业务布局与发展战略 - 公司是国内领先的减污降碳综合服务企业，掌握国际水准、国内领先的关键核心技术和工程实施案例，可提供污染治理修复、双碳咨询服务和新能源投资建设运营解决方案 [1] - 环保业务包括土壤修复、危废运营、大气治理、环境咨询和环境检测等，土壤修复是核心业务之一；新能源双碳业务涵盖可再生能源投资运营、建设工程和双碳咨询，投资运营包括垃圾焚烧发电、新能源光伏发电和储能投资运营 [1][2] - 打造“双核”（工程、运营）+“双碳”发展路径，实现轻重资产结合，聚焦“新能源优质资产运营商、减污降碳技术创新者”定位，与传统环保业务互补闭环，打造综合环保新能源平台 [2] - 利用环保与双碳咨询业务客户资源，投建运营新能源运营类资产，以运营业务稳定现金流，工程业务扩大规模；与杭州市富阳区政府、比亚迪等签署战略协议，打造科技创新体系与产融平台，加快形成新质生产力 [2] 光伏储能项目情况 - 在多个地区成立项目公司作为经营主体，既是投资方也是技术把控方 [2] - 盈利模式采用收取电费模式，灵活选用合作方案获取电费收益，当前光储成本下降、市场保有量大，前景较好 [2] 合营联营企业投资管理 - 对外投资严格遵循流程和评估标准，进行尽职调查、市场分析、风险评估和盈利预测，关注经营管理和运作情况，防范投资风险 [3] 关联方往来款管理 - 其他应收款中关联方往来款主要是与合并报表范围内子公司的调拨往来款，严格把控资金审批流程，按企业会计准则处理 [3] 长期应收账款处理 - 高度重视应收账款回款，已收回部分款项，3年以上应收账款主要来自政府、国企，正在积极催收 [3]

会议信息 - 公司监事会2024年9月30日发第六届监事会第七次会议通知[1] - 会议2024年10月9日以通讯表决方式举行[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案结果 - 3票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[1] 激励计划 - 作废2021年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票[1] 业绩考核 - 2023年公司层面业绩考核未达标[1]

会议情况 - 第六届董事会第九次会议于2024年10月9日通讯表决，9名董事全出席[1] 激励计划 - 《关于2021年限制性股票激励计划相关归属期未满足条件暨作废部分限制性股票的议案》通过[1] - 因2023年公司业绩考核未达标，221.45万股限制性股票取消归属并作废[1][2] - 3名激励对象回避表决，议案已获薪酬与考核委员会审议通过[2]

激励计划时间节点 - 2021年9月29日审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年10月15日股东大会审议通过激励计划[10] - 2021年10月26日授予760.00万股第二类限制性股票[12] 业绩与股票处理 - 2023年净利润约7984.66万元，业绩考核未达标[16] - 本次作废221.45万股已授予未归属股票[17]

激励计划授予情况 - 激励计划授予限制性股票950万股，占股本总额1.47%[3] - 首次授予760万股，占激励计划80%，占股本总额1.18%[3] - 预留授予190万股，占激励计划20%，占股本总额0.29%[3] - 首次授予41人、预留授予47人[3] 业绩目标 - 2021 - 2023年首次授予考核，2021年净利润目标7000万元[5] - 2022年首次和预留授予目标值15000万元、触发值12000万元[5][6] - 2023年首次和预留授予目标值30000万元、触发值24000万元[5][6] 时间节点 - 2021年9月29日董事会、监事会审议通过激励计划议案[9] - 2021年9月30日至10月9日公示首次授予激励对象[10] - 2021年10月15日股东大会通过激励计划议案[11] - 2021年10月26日首次授予760万股[15] 业绩考核结果 - 2023年公司净利润约7984.66万元，业绩考核未达标[18] - 2024年10月9日审议通过部分归属期未满足条件议案[14] - 63名激励对象221.45万股限制性股票取消归属并作废[19] 其他议案审议 - 2022年10月9日审议通过调整授予价格及预留授予议案[13] - 2022年10月24日审议通过作废部分及首次授予首个归属期议案[13] - 2023年10月8日审议通过部分归属期未满足条件议案[14] 影响说明 - 本次作废限制性股票不影响公司财务和经营[20] - 监事会认为作废符合规定，不损害股东利益[21]

活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与互动交流[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日 14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为永清环保股份有限公司,证券代码为 300187,证券简称为永清环保[1] - 公司副总经理兼董事会秘书龙麒女士、证券事务代表黄田女士将在线就公司业绩、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

一、股东股份质押基本情况 近日， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）关于其所持 本公司部分股份质押的有关资料。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 湖南永清 环境科技 产业集团 | 是 | 10,000,000 | 2.83% | 1.55% | 否 | 否 | 2024-9-19 | 2025-9-25 | 北京银行 股份有限 公司长沙 | 自身生 产经营 | | 有限公司 | | | | | | | ...

利润分配 - 2024年半年度以645,622,165股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），不转增、不送股[1] - 深股通等特定投资者每10股派0.27元[2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年9月26日，除权除息日为2024年9月27日[3] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年9月27日划入账户，部分公司自行派发[5][6] 业务申请与咨询 - 权益分派业务申请期为2024年9月19日至9月26日[6] - 咨询地址在湖南长沙浏阳，电话0731 - 83285599[7]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30[3] - 参会股东90人代表319,625,836股，占比49.5066%[3][4] 利润分配预案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》同意319,527,436股，占比99.9692%[5] - 中小股东同意1,538,725股，占比93.9895％[5]