业绩说明会信息 - 2024年05月06日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[3][4][5][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理王峰女士等[6] 投资者参与信息 - 2024年05月06日前可会前提问，期间可通过网址或小程序码互动[3][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 其他信息 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] - 联系人是黄田，电话传真0731 - 83285599，邮箱zqb_yonker@163.com[8][9]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-023 永清环保股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用 未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财 务状况和经营成果不会产生影响。 会计估计变更对当期的影响情况：经公司初步测算，本次会计估计变更后， 公司 2024 年度固定资产折旧额预计减少约 775.25 万元，归属于上市公司股东的 净资产及净利润预计增加 775.25 万元，实际金额以经审计的 2024 年年度报告为 准。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》规定，企业应当根据与固定资产 有关的经济利益的预期实现方式，合理选择固定资产折旧方法；与固定资产有关 的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。公司刚性 填埋场及退役费用经济利益预期实现方式与库容量紧密相关，原 ...

永清环保股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：曹越） 本人曹越， 1981年10月出生，汉族，中国人民大学会计学博士，中南财经 政法大学会计学博士后。现为湖南大学会计学教授，博士生导师，岳麓学者， 财政部全国会计领军人才，湖南省"121"创新人才，中国注册会计师，中国注 册税务师。现为国家社科基金同行评议专家，湖南省高级会计职称评审专家， 湖南省注协惩戒委员会委员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，中国会 计学会资深专家，湖南省财务学会副会长。2018年3月至2023年9月15日先后担 任公司第四届、第五届董事会独立董事。 本人已在《会计研究》、《审计研究》等CSSCI源刊发表论文68余篇，人大复 印资料全文转载17篇。主持国家社科基金4项，省部级重大、重点2项，其他省 级课题8项。曾获湖南省哲学社会科学优秀成果一等奖和二等奖、财政部中国会 计学会优秀论文三等奖、湖南省普通高校教学竞赛三等奖、中国人民大学"十 大学术新星"、湖南大学首届哲学社会科学突出贡献奖、湖南大学教学成果二 等奖、湖南大学教学评价全校前50强等荣誉。 （二）不存在影响独立性的情况 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上 ...

李斌女士，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理 学博士，现任湖南大学经济与贸易学院教授，博士生导师。曾先后任湖南大学 商学院讲师、湖南大学经济与贸易学院副教授。国家重点学科"国际贸易学"和 国家教学团队"国际经济与贸易专业"学术带头人，在美国做过访问学者。主持 国家级、省部级科研项目30余项，在国际国内发表有影响的论文40余篇。此 外，还担任湖南北控威保特环境科技股份有限公司独立董事职务。2023年9月至 今担任公司第六届董事会独立董事。 永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：李斌） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、 依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 ...

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年。《2023 年国务院政府工作报告》指出要坚持稳字当头、稳中 求进，面对战略机遇和风险挑战并存,要求推进能源清洁高效利用和技术研发， 加快建设新型能源体系，提升可再生能源占比, 完善支持绿色发展的政策和金融 工具,发展循环经济,推进资源节约集约利用, 推动重点领域节能降碳减污，持续 打好蓝天、碧水、净土保卫战。 经过多年的持续革新、拥抱变化、创新发展，公司在多个细分领域取得了国 内领先地位，并结合自身环保综合服务优势，积极向全国和全球积极拓展业务， 逐步从传统的大气污染治理向土壤修复、固危废处理、光储新能源业务和双碳综 合服务等环保全产业链高端领域延伸，以重点行业危废资源化技术突破、固废运 营数字化转型为突破口，持续提升固废处置运营规模和效益。 报告期内，公司实现营业收入为 64,580.49 万元，比上年同期下降 9.47%； 归属于上市公司股东的净利润为 7,984.66 万元，较上年同期增长 120.63%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,541.87 万元，同比增长 96.65%。 永清环保股 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3] 财务评价 - 监事会认为2023年度财报真实反映状况成果[5] - 认为董事会定期报告程序合规内容准确[10] 公司事项 - 实控人和控股股东为授信提供担保[7] - 强化财务检查，加强审计沟通[13]

永清环保股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《永清环保 股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法 有效。经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、 审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2023 年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后 续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2023 年度利润分配预案。公司本次利 润分配预案体现了公司对投资者的合理回报的重视，有利于与全体股东共享公司 成长的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 我们一致同意该事项，并同意该事项提交股东大会审议。 天职国 ...

融资概况 - 公司提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于均价80%[4][5] - 认购股份6个月内不得转让[6] 其他要点 - 滚存未分配利润由新老股东按比例共享[8] - 议案经股东大会通过，董事会决定是否启动[12]

财务与分红 - 2023年12月31日母公司未分配利润21,689,865.72元，以645,622,165股为基数每10股派0.3元（含税）[5] - 非独立董事年度津贴48,000元/人（税前）[17] - 独立董事年度津贴70,000元/人（税后）[17] - 总经理基础年薪60 - 100万元/年（税前）[17] - 副总经理等基础年薪45 - 75万元/年（税前）[17] - 江苏永之清2023年净利润 - 5789066.49元，刘正军夫妻补偿68455342.88元[19] 会议相关 - 2024年4月9日发第六届董事会第六次会议通知，4月19日通讯表决[1] - 《2023年年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[1][3][4] - 修订后的《公司章程》提交股东大会审议[21] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》提交股东大会[23] - 提议2024年5月15日现场和网络投票开2023年度股东大会[26] 人事与制度 - 2024年第一次临时股东大会补选董事1名，第六届董事会专门委员会调整[24] - 聘任戴新西为副总经理，任期三年[25] - 新增《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[22]