公司董事会审议拟聘任王峰女士为公司总经理，拟聘任夏文奇先生为公司财 务总监，拟聘任姚键先生为公司董事会秘书的相关议案。 永清环保股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真阅 读了公司第六届董事会第一次会议相关材料，现对审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立董事意见 经查阅上述高级管理人员的个人简历，我们认为：王峰女士、夏文奇先生、 姚 键先生均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，未发现其被中国证监会采取市场禁入措施，具备担任公司高级管 理人员的资格。公司董事会聘任的高级管理人员，其提名和审议程序均符合有关 法律法规和 《公司章程》的规定，提名和审议程序合法、有效。我们一致同意聘 任以上高级管理人员。 独立董事: 鲁贵卿 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-057 永清环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。公司第六届董事会第 一次会议通知于当日以电话、口头及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:30 以现场和通讯方表决相结合在公司会议室召开，其中聂兵先生、 鲁贵卿先生以通讯表决方式行使表决权。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 的董事 9 名。本次会议由现场全体董事，共同推举董事王峰女士主持。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，会议表决合法有 效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议： 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》 董事会选举王 ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会委 任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

第一章 总则 永清环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为进一步建立健全永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定董事（、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-056 永清环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股 东大会的议案》,决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公 司章程》(以下 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-055 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2023年8月29日在巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-046）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-054 永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）累计质 押其持有的本公司股份为 254,370,000 股（含本次），占其持有的本公司股份比例 的 69.50%，同时控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股 总数比例的 65.13%。敬请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押基本情况 近日,公司收到控股股东永清集团关于其所持本公司部分股份解除质押的有 关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-053 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第五届董事会第二十三次 会议审议通过,决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。 本公告已将" 附件2:授权委托书"等有关内容进行了补充更新，具体请参 见相关内容。现将会议有关事项补充通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四） ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入363,404,052.30元，较上年同期增长8.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润58,150,854.16元，较上年同期增长46.56%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,755,577.70元，较上年同期减少48.44%[16] - 经营活动产生的现金流量净额66,867,495.08元，较上年同期增长85.17%[16] - 基本每股收益0.0901元/股，较上年同期增长46.27%[16] - 稀释每股收益0.0901元/股，较上年同期增长46.27%[16] - 加权平均净资产收益率5.85%，较上年同期增加3.34%[16] - 本报告期末总资产3,356,560,266.99元，较上年度末增长1.42%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,023,928,566.60元，较上年度末增长6.08%[16] - 本报告期营业收入363,404,052.30元，同比增长8.62%；营业成本270,964,487.12元，同比增长20.62%[38] - 研发投入16,096,277.21元，同比减少7.19%；经营活动产生的现金流量净额66,867,495.08元，同比增长85.17%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-74,907,258.35元，同比减少2.93%；筹资活动产生的现金流量净额-24,212,562.22元，同比增长85.35%[40] - 现金及现金等价物净增加额-32,252,325.49元，同比增长84.03%[41] - 环保业务营业收入221,114,591.01元，毛利率14.61%，同比减少0.75%；新能源双碳业务营业收入142,289,461.29元，毛利率42.26%，同比增长27.31%[44] - 环境运营服务营业收入194,394,036.11元，毛利率29.42%，同比减少4.94%；环境工程服务营业收入151,388,466.62元，毛利率19.12%，同比增长86.00%[44] - 湖南省内营业收入130,691,273.76元，毛利率39.56%，同比增长10.39%；湖南省外营业收入232,712,778.54元，毛利率17.51%，同比增长7.66%[44] - 投资收益为15276544.09元，占利润总额比例24.89%，含权益法核算的长期股权投资收益5276544.09元及其他权益工具投资股利收入10000000元[46] - 公允价值变动损益为35161562.23元，占利润总额比例57.28%，含其他非流动金融资产公允价值变动4211999.99元及业绩补偿30949562.24元[47] - 本报告期末货币资金占总资产比例3.00%，较上年末4.17%下降1.17%；应收账款占比11.06%，较上年末10.81%上升0.25%；合同资产占比12.14%，较上年末9.72%上升2.42%[48] - 报告期投资额为85836706.63元，上年同期为81783597.92元，变动幅度4.96%[50] - 新余市生活垃圾焚烧发电项目运营收入3809.25万元，营业利润429.87万元，回款金额2402.41万元；衡阳市生活垃圾发电厂运营收入6663.27万元，营业利润2275.57万元，回款金额6737.74万元[46] - 工业固体废弃物集中处置改造升级项目报告期投入3576092.32元，累计投入115718686.54元，进度98.00%，暂未正式投产[50] - 湖南尔康制药股份有限公司分布式6.15MWp光伏及5MW20MWh储能电站项目报告期投入10712248.76元，累计投入10712248.76元，进度48.29%，暂未正式投产[50] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数49214072.70元，本期公允价值变动30949562.24元，期末数80163634.94元[49] - 其他非流动金融资产期初数84190555.56元，本期公允价值变动4211999.99元，本期购买20000000.00元，期末数108402555.55元[49] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本17.25亿元，期末金额38.92亿元[51] - 衡阳永清环保能源子公司营业收入6703.39万元，净利润2079.54万元[57] - 浦湘生物能源参股公司营业收入30.54亿元，净利润1.19亿元，向公司现金分红1000万元[57] - 2023年6月30日公司合并资产总计33.57亿元，较年初33.10亿元增长1.42%[118] - 2023年6月30日公司合并负债合计23.18亿元，较年初23.30亿元减少0.51%[119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计10.38亿元，较年初9.79亿元增长5.98%[119] - 2023年上半年公司合并货币资金为1.01亿元，较年初1.38亿元减少26.90%[117] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产为0.80亿元，较年初0.49亿元增长62.89%[117] - 2023年上半年公司合并应收账款为3.71亿元，较年初3.58亿元增长3.76%[117] - 2023年上半年公司合并存货为0.51亿元，较年初0.80亿元减少35.76%[117] - 2023年6月30日母公司资产总计31.54亿元，较年初28.14亿元增长12.06%[120] - 2023年上半年母公司长期股权投资为15.95亿元，较年初12.81亿元增长24.46%[120] - 2023年上半年母公司货币资金为0.24亿元，较年初0.70亿元减少66.05%[119] - 2023年上半年营业总收入3.63亿元，2022年上半年为3.35亿元[121] - 2023年上半年营业总成本3.67亿元，2022年上半年为3.13亿元[122] - 2023年上半年营业利润5803.04万元，2022年上半年为4163.97万元[122] - 2023年上半年净利润5812.37万元，2022年上半年为4227.61万元[122] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5815.09万元，2022年上半年为3967.67万元[123] - 2023年上半年基本每股收益0.0901元，2022年上半年为0.0616元[123] - 2023年上半年母公司营业收入1.64亿元，2022年上半年为1.05亿元[124] - 2023年上半年母公司营业成本1.29亿元，2022年上半年为0.86亿元[124] - 2023年6月底负债合计25.22亿元，2022年底为22.16亿元[121] - 2023年6月底所有者权益合计6.32亿元，2022年底为5.98亿元[121] - 2023年上半年净利润为3445.14万元，2022年同期净亏损629.73万元[125] - 2023年上半年基本每股收益为0.0534，2022年同期为 - 0.0098[126] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为6686.75万元，2022年同期为3611.20万元[126] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 7490.73万元，2022年同期为 - 7277.37万元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 2421.26万元，2022年同期为 - 16526.84万元[127] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.81亿元，2022年同期为3.43亿元[126] - 2023年上半年取得借款收到的现金为4.41亿元，2022年同期为3.70亿元[127] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4.29亿元，2022年同期为2.78亿元[127] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3455.69万元，2022年同期为8431.69万元[127] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4279.99万元，2022年同期为1.38亿元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3101.28万元，2022年同期为1.86亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2009.25万元，2022年同期为 - 1.77亿元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.41亿元，2022年同期为2.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3879.08万元，2022年同期为 - 503.50万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1086.80万元，2022年同期为 - 1.22亿元；期末现金及现金等价物余额为1771.96万元，2022年同期为4319.36万元[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5835.52万元[129] - 2023年上半年综合收益总额为5835.52万元[129] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1691.18万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为 - 1181.18万元[132] - 2023年上半年专项储备本期提取120.86万元，本期使用103.97万元[130] - 2022年上半年所有者投入和减少资本相关项目金额均为0[132] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为5153.88万元[132] - 2023年上半年公司专项储备本期提取168,932.23元，本期使用1,039,711.95元[136][137] - 2023年期初所有者权益合计为597,695,715.42元，期末为632,346,692.95元[135][137] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为34,451,433.78元[135] - 2023年上半年综合收益总额为30,611,527.8元[135] - 2022年上半年专项储备本期提取123,959.84元，本期使用886,100元[139][140] - 2022年期初所有者权益合计为71,315,912,125.4元[137] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为123,959,841.2元[137] - 2022年上半年综合收益总额为6,297,343元[137] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为51,538,791.71元[139] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司战略与业务布局 - 公司定位为环境综合服务企业，打造“双核”+“双碳”战略发展路径，目标成为“新能源优质资产运营商”[21] - 环保业务包括土壤修复、危废运营等，场地修复业务2023年预计在华中和华东取得突破[22] - 公司将新能源双碳业务确立为双主业之一，目标是成为“新能源优质资产运营商”[24] - 公司将深化和巩固在土壤修复等领域的行业领先地位，向环保能源全产业链延伸[27] - 公司践行“新能源优质资产运营商”战略定位，打通从开发投资、工程建设到资产运营的业务闭环，加快在光伏发电、储能电站、碳资产等方面的布局[32] 业务成果与项目进展 - 牵头国家重点研发计划项目开发5项新技术、17种新材料、4套新装备等成果[23] - 承担的另一国家重点研发计划项目形成2项团体标准征求意见稿，申请1篇发明专利[23] - 危废处置核准规模为9.74万吨/年，报告期江苏永之清二期增加2.3万吨/年，甘肃禾希增加2万吨/年[23] - 大气污染治理业务为生产设施提供综合配套服务，已实现“近零排放”标准[23] - 环境咨询及检测业务为其他业务提供支撑，子公司入选第三次全国土壤普查检测实验室名单[23] - 旗下衡阳、新余垃圾焚烧发电厂设计垃圾处置规模合计2400吨/日，参股的长沙项目公司处置规模为5100吨/日[24] - EPC总承包广东梅州粤智127MW光伏项目，全容量投产后年平均发电量约14833万度[24] - 报告期内公司光伏发电量为2000多万度[24] - 签订多个用户侧储能项目，项目投产后年均放电量约138万度、年均充电量约161万度[25][26] - 新能源双碳咨询业务承担多个项目，参编2项团体标准，积极开发“新能源与碳资产智慧管理平台”[26] - 公司拥有2个垃圾焚烧发电厂以及2个危废处理项目，均处于稳定运行状态[33]

永清环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公 ...