证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 11 17 14:00~17:05 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董秘汤沁 | | 员姓名 | 2、财务总监余雪松 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、根据公司发布的报告，前三季度公司的营业收入同比增加 | | | 了 11.17%，而净利润更是增长了 85.13%，请问是哪些业务 | | | 板块推动了这样的增长？公司有没有在某些领域取得了突 | ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-066 福安药业（集团）股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年 投资者网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的互动交流，福安药业 （集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接 待日活动”。 本次活动将于 2023 年 11 月17 日（星期五）15:00-17:00 通过线上交流形 式举行，投资者可以登录“全景.路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，与投资者进行“一对多” 形式的在线交流，回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）参与了 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"） 组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。天衡制药部分产品拟中选本次集中 采购，现将相关情况公告如下： 一、拟中选产品情况 | 拟中选 | | 注册分 | | 2022 年 度销售 | 占 2022 年总收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 拟中选药品名称 | 类 | 适应症 | 收入（万 元） | 入的比 例（%） | | 天衡制药 | 氟马西尼注射液 | 化药 3 类 | 用于逆转苯二氮䓬类药物所致的中枢镇静作用， 终止用苯二氮䓬类药物诱导及维持的全身麻醉， | 1308.89 | 0.54 | | | | | 作为苯二氮䓬类药物过量时中枢作用的特效逆 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 关于子公司撤回布洛芬注射液药品注册申请的公告 二〇二三年十月三十一日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的《药品注册申请终止通知书》，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 国内申请人 | 受理号 | 审查结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 布洛芬注射液 | 化学药品 3 | 类 | 8ml:8mg | | | 根据《药品注册管理办法》第 请《关于布洛芬注射液撤回审 | | | | | 4ml:4mg | | CYHS2300163 | 八十九条以及申请人的撤回申 | | | | | | 天衡药业 | CYHS2300162 | | | | | | | | | 评 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码: 300194 证券简称: 福安药业 公告编号: 2023-058 福安药业(集团) 股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 l 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 福安药业(集团) 股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-061 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业 集团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团重庆博圣制 药有限公司（以下简称"博圣制药"）、福安药业集团宁波天衡制药有限公司 （以下简称"天衡制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未 来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天 祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。 申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庆余堂 | 6000 | 招商银行股份有限公司重庆分行 两江支行 | 3 | 年 | 公司、汪天祥 | | 博圣制药 | 4000 | 招商银行 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《福安药业 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事 会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立福安药业（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2 以上委员 须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上 提名，并由董事会选举产生 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见 公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金和工 程项目建设所需资金。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业 务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 形。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定，我们同意公司为子公司申 请银行授信融资 1.3 亿元提供担保。 二、关于会计估计变更的独立意见 公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定，并结合公司实 际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估 计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损 ...