审计机构相关 - 公司拟续聘永拓为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年度审计费用将协商确定[11] 永拓数据情况 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券报告注会152人[1] - 2023年度收入总额35172万元，审计收入29644万元，证券收入14106万元[1][2] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[2] - 2023年上市公司审计收费4329.95万元，挂牌公司审计收费2100.90万元[2] - 2023年末职业风险基金年末数3447.49万元[3] 处罚情况 - 近三年永拓受行政处罚2次、行政监管措施9次，22名从业人员受罚多次[5] 项目人员 - 项目合伙人及审计拟签字注会为张伟、徐学桥，质控复核人为张惠子[6][7] - 项目相关人员近三年无执业受罚或监管情况[9]

福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资 者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定， 结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 福安药业（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024-2026）的具体股东回报规划 （一）基本原则： 公司制定本规划应符合 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-013 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实 到董事9名。会议通知已于2024年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了相关议案，并作出如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司 2023 年度主要工作情况 以及 2024 年度工作计划。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中 国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司依据一年来的经营情况和财务状况，并结合公司审定的财务报表数据， 编制了《2023 年度财务决算报告》。现就公司财务情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 264,775.30 | 242,174.23 | 9.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,186.92 | 20,460.76 | 13.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,648.83 | 16,395.95 | -89.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32 ...

公司额度与担保 - 子公司申请授信额度合计70500万元[4] - 公司及子公司已取得银行授信总额度185500万元[9] - 公司提供担保的授信额度139900万元，其他方式授信额度45600万元[9] - 实际使用授信额度76947.49万元，尚未使用授信额度108552.51万元[9] - 截止公告日累计对外担保总额不超139900万元，占最近一期经审计净资产33.75%，占总资产23.41%[9] 子公司资本与业绩 - 庆余堂注册资本26267.5623万元，2023年末净利润7404.92万元，资产负债率37.72%[5][10] - 博圣制药注册资本1000万元，2023年末净利润3600.35万元，资产负债率47.08%[6][10] - 天衡制药注册资本41500万元，2023年末净利润25336.67万元，资产负债率49.28%[6][10]

会议时间 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[3][29] - 股权登记日为2024年5月20日[4] - 会议登记时间为2024年5月22日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[23] - 投票代码为350194，投票简称为福安投票[24] 其他要点 - 现场会议地点为山东省烟台市芝罘区烟福路1号会议室[7] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等9项议案[8][9][29][30] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[30]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润231,869,165.29元[1] - 2023年母公司净利润35,071,295.63元[1] 利润分配 - 按10%提取盈余公积后，2023年母公司可分配利润31,564,166.07元[1] - 以2023年末总股本计，每10股派0.5元，共派现59,485,619.10元[1] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[4][7]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相 关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性 原则，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的存货、商誉、固 定资产等资产计提减值准备合计 24,166.72 万元。具体情况如下： 注：以上 2023 年计提减值金额为抵减本期转回后的计提减值的本期增加 额。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-018 福安药业（集团）股份有限公司 一、 减值准备的具体情况 (一) 金融工具类减值计提依据和金额 单位：人民币万元 类型 资产名称 2023 年计提减值金额 金融工具类 应收账款 -191.06 其他应收款 1.8 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司博圣制药收到盐酸咪哒唑仑化学原料药上市申请批准通知书[1] - 盐酸咪哒唑仑包装规格为5kg/瓶[1] - 截至目前，该原料药获上市申请批准的有2家企业（含博圣制药）[1] 未来展望 - 原料药可在国内上市制剂中使用，丰富子公司产品线[2] - 生产销售时间和具体销售情况受多种因素影响存在不确定性[2]

新产品和新技术研发 - 福安药业子公司庆余堂获尼麦角林片药品注册证书[1] - 尼麦角林片规格30mg，批准文号为国药准字H20243423[1] 未来展望 - 获证将丰富子公司产品线，提升竞争力但业绩影响不确定[2] 市场情况 - 尼麦角林片已有4家企业通过一致性评价[1]